Методика расследования вымогательства криминалистика. Методика расследования вымогательства. Особенности производства отдельных действий по делам о вымогательстве

1. Криминалистическая характеристика вымогательства. Обстоятельства, подлежащие установлению

Вымогательство - преступление против собственности, выражающееся в требо­вании передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо унич­тожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, кᴏᴛᴏᴩые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевше­го или его близких (ст. 163 УК РФ),

Квалифицирующими признаками ϶ᴛᴏго преступления будут: совершение вымогательства группой лиц по предварительному сговору; неоднократность; при­менение насилия; совершение вымогательства организованной группой либо в целях получения имущества в крупном размере, либо с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, либо лицом, два или более раза судимым за хищение или вымогательство.

Непосредственным предметом посягательства при вымогательстве в большин­стве случаев будут наличные деньги. Иногда вымогается имущество, представ­ляющее определенную ценность (квартиры, дачи, гаражи, транспортные средства, земельные участки, ювелирные изделия и др.) или право на него. Случаи вымога­тельства государственного имущества встречаются крайне редко.

Вымогательство считается совершенным в крупном размере, если стоимость предмета вымогательства в пятьсот раз превышает минимальный размер оплаты тру­да, установленный законодательством России на момент совершения преступления.

В последние годы число хищений, совершаемых путем вымогательства, значи­тельно увеличилось. В основном они совершаются одиночками или малочисленны­ми группами. Поводами могут служить различные надуманные предлоги (например, не возвращенный ϲʙᴏевременно долг, причинение вреда и т. п.) Вместе с тем неко­торые из данных преступлений совершаются профессионально, т. е. организованными преступными группами, ϶ᴛᴏ самая опасная и трудно раскрываемая часть.

Действия большинства вымогателей отличаются тщательной подготовкой. На стадии подготовки в зависимости от поставленных целей преступники приобретают оружие, готовят транспортные средства, собирают сведения об образе жизни буду­щей жертвы, доходах, круге связей, выгодных коммерческих сделках, имуществен-

ном положении.
Стоит отметить, что особое внимание уделяется поиску компрометирующих материа­лов. Эти сведения собираются путем подкупа знакомых, родственников, сотрудни­ков предприятия, банковских служащих, налогового инспектора и т. д., внедрения сообщника в коллектив предприятия, с использованием услуг охранных фирм и детективных агентств и т. д.

Закончив подготовку, преступники разными способами предъявляют требова­ния о передаче им имущества или права на него. Требования могут предъявляться при личном контакте, через третьих лиц, по телефону, в письме. При разговоре по телефону преступники часто скрывают естественную интонацию и тембр голоса. При подготовке писем вымогатель стремится максимально изменить ϲʙᴏй почерк или составляет текст с использованием вырезанных букв и слов из газет и журналов.

Требования преступника сопровождаются угрозами (кᴏᴛᴏᴩые могут распростра­няться на потерпевшего, членов его семьи, имущество) С ϶ᴛᴏго момента вымога­тельство считается оконченным.

Для ϶ᴛᴏго преступления характерно, что преступник намерен реализовать угро­зы через определенный промежуток времени и что они воспринимаются потерпев­шим как реально осуществимые. Преступники сами определяют срок, время, место и порядок передачи имущества, стараясь при ϶ᴛᴏм максимально себя обезопасить. В случае если потерпевший отказывается соглашаться с условиями вымогателей или не выпол­няет их требования в установленные сроки, начинается постепенная реализация вы­сказанных угрозтрадиционно посредством совершения других преступлений.

Вымогатели, демонстрируя серьезность ϲʙᴏих намерений, могут уничтожить имущество (например, сжечь автомобиль потерпевшего) или причинить вред здоро­вью самому потерпевшему, его родным или близким. Иногда они совершают еще более дерзкие преступления, выражающиеся в убийстве или похищении членов семьи. В случае если удается добиться передачи имущества, преступники в дальнейшем могут вынуждать потерпевших или должностных лиц пользоваться длительное время так называемой криминальной «крышей», иначе говоря, периодически вы­плачивать им крупные суммы денег якобы за «обеспечение безопасности».

Для сокрытия ϲʙᴏих действий преступники иногда вынуждают совершать фик­тивные сделки (например, об оказании финансовой помощи) и осуществляют кон­троль за дальнейшей деятельностью потерпевшего путем предоставления «охран­ных» услуг и др.

При совершении вымогательства обычно отсутствуют свидетели и остается не­значительное количество материальных и идеальных следов. К ним следует отне­сти: письма с угрозами; записи телефонных переговоров; следы рук, ног, транс­портных средств; телесные повреждения; предмет вымогательства; наконец, приме­ты и особенности голоса вымогателя, ставшие известными потерпевшему при лич­ном контакте.

Субъектами вымогательства чаще всего будут мужчины в возрасте от 20 до 35 лет, не работающие или формально находящиеся в штате какого-либо предпри­ятия. Им обычно присущи: низкий образовательный уровень, выраженное стремле­ние к легкой наживе, жестокость, неуравновешенность, склонность к употреблению спиртных напитков и наркотических средств. Среди вымогателей следует выделить

516 Раздел V. Методика расследования отдельных видов и групп преступлений

большое количество ранее судимых лиц (по некᴏᴛᴏᴩым оценкам - каждый третий), бывших спортсменов и сотрудников военизированных подразделений.

Для организаторов преступных групп характерны аналитические и интеллекту­альные способности, цинизм, волевые качества, наличие преступного опыта, опре­деленный авторитет в криминальных кругах.

К числу обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании вымога­тельств, следует отнести: имело ли место требование передачи чужого имущества или права на него, сопровождавшееся угрозами; время, место и способ совершения вымогательства; что явилось предметом вымогательства и кому он принадлежит; личность преступника (при совершении преступления группой - роль каждого участника); характер и размер причиненного ущерба; причины и условия, способст­вующие совершению преступных действий.

2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные

ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя

Посягая не только на имущество, но и на личную безопасность, жизнь и здоро­вье конкретного человека, вымогатели заранее принимают меры, ɥᴛᴏбы избежать уголовной ответственности за ϲʙᴏи действия. По϶ᴛᴏму в ряде случаев достаточно сложно установить, имеются ли в действиях заподозренного лица признаки престу­пления, предусмотренного ст. 163 УК РФ.

По заявлению или сообщению о факте вымогательства следователь производит проверочные действия в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом.
Стоит отметить, что основной целью при ϶ᴛᴏм будет установление оснований для возбуж­дения уголовного дела. Проверочные действия должны производиться таким обра­зом, ɥᴛᴏбы не насторожить преступников и не допустить реализации угроз в отно­шении потерпевшего. При составлении плана в обязательном порядке предусматри­ваются также мероприятия, направленные на разоблачение возможной инсцениров­ки преступления.

В ситуации, когда личность вымогателя не установлена, материальные следы его действий крайне важно подвергнуть предварительному исследованию с помощью специалистов. К примеру, изучение письма с угрозами, полученного заявителем, может производиться с участием специалистов в области психологии и почерковедения.

В случае если в ходе предварительной проверки будет получена информация, необходи­мая для организации оперативно-розыскной работы по установлению личности вымогателя, следователь доводит ее до сведения оперативных работников и учиты­вает при составлении плана расследования.

Для первоначального этапа расследования типичными будут такие следст­венные ситуации:

Потерпевший обратился с заявлением сразу после совершения вымогательства,

не выполняя требований преступников;

Потерпевший обратился с заявлением после полного или частичного удовле­

творения требований преступников;

Глава 33 517

Потерпевший не желает заявлять о вымогательстве, уголовное дело возбужде­

но по инициативе правоохранительных органов.

При первой следственной ситуации последовательность действий следователя будет следующей:

допрос заявителя;

прослушивание и звукозапись телефонных переговоров;

осмотр предмета вымогательства перед передачей преступнику;

задержание вымогателя с поличным;

при необходимости - осмотр места происшествия.

Исключая выше сказанное, проводятся ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующие оперативно-розыскные меро­приятия.

Вторая ситуация, когда предмет вымогательства полностью или частично пере­дан преступнику, сопровождается производством аналогичных следственных дей­ствий и может развиваться в зависимости от следующих обстоятельств:

вымогательство носит многоэпизодный характер, личность преступника из­

вымогательство носит разовый характер, личность преступника установлена;

вымогательство носит разовый характер, личность преступника не установлена.

Третья ситуация будет наиболее сложной, поскольку расследование проис­ходит вопреки волеизъявлению потерпевшего. Нежелание потерпевшего обращать­ся с заявлением о вымогательстве в правоохранительные органы может происхо­дить по ряду причин: боязнь мести со стороны вымогателей; совершение преступ­лений самим потерпевшим; криминальное происхождение предмета вымогательст­ва; возможность удовлетворения требований преступников; стремление получить защиту у другой преступной группировки и т. д. В таких случаях при производ­стве следственных действий следователю крайне важно выяснить мотивы недобро­совестного поведения потерпевшего и принять меры к устранению имеющихся препятствий.

При проведении поисковых мероприятий важное значение, имеет согласован­ный характер действий следователя и оперативных работников.

В ситуации, когда личность вымогателя не установлена, первоначальные след­ственные действиятрадиционно сопровождаются следующими организационными мероприятиями поискового характера:

доведение до участников поиска информации о признаках внешности и осо­

бых приметах вымогателя;

предъявление потерпевшим и очевидцам преступления фотоальбомов лиц, со­

стоящих на учетах;

проверка данных о способе совершения преступления по региональным и цен­

трализованным информационно-поисковым системам, учетам экспертно-кримина­

листических подразделений;

составление композиционного портрета разыскиваемого;

изучение ϲʙᴏдок, ориентировок, архивных уголовных дел в целях выявления

преступлений, совершенных аналогичным способом.

518 Раздел V. Методика расследования отдельных видов и групп преступлений

После установления личности вымогателей и их задержания в порядке ст. 122 УПК РСФСР следственные действия осуществляются в следующем порядке:

осмотр места происшествия (места задержания вымогателя);

личный обыск и освидетельствование задержанных лиц;

осмотр предметов вымогательства (при задержании с поличным);

обыски по месту жительства (временного пребывания) и работы вымогателя;

допросы свидетелей;

допросы задержанных лиц в качестве подозреваемых;

предъявление подозреваемых лиц для опознания потерпевшему и свидетелям;

проведение очных ставок между потерпевшим и подозреваемыми;

получение образцов для сравнительного исследования;

назначение экспертиз;

организация розыска соучастников преступления.

Данные, полученные на первоначальном этапе расследования, позволяют кон­кретизировать выдвинутые версии и детально спланировать последующие действия следователя и оперативных работников.

3. Особенности тактики первоначальных следственных действий

Особенности раскрытия и расследования вымогательства состоят прежде всего в том, что они нередко сопряжены с пресечением деятельности организованных преступных групп и требуют от следователей и оперативных работников проведе­ния специальных тактических операций. Исключая выше сказанное, вымогательствотрадиционно тщательно готовится и преступники стремятся не оставлять следов ϲʙᴏих действий. Эти обстоятельства влияют на тактику следственных действий.

Для первоначального этапа расследования вымогательства характерны проведе­ние задержания, обыска, допросов потерпевшего и свидетелей, иногда- осмотр места происшествия. Довольно часто проводятся также прослушивание и звукозапись телефонных переговоров. Изучим тактические особенности данных действий.

Задержание. На первоначальном этапе расследования особое значение придает­ся задержанию вымогателей с поличным, т. е. при передаче предмета вымогатель­ства.

Подготовка задержания начинается с изучения личности вымогателя. Помимо общих сведений следователю крайне важно располагать информацией о соучастни­ках преступления, признаках внешности подозреваемых, наличии у них оружия, транспортных средств, преступного опыта. После определения преступником вре­мени и места передачи предмета вымогательства следователю совместно с членами следственно-оперативной группы целесообразно ознакомиться с будущим местом задержания.

На основе анализа имеющейся информации составляется план проведения так­тической операции. В плане предусматриваются основной и несколько дополни­тельных вариантов действий участников задержания с учетом возможных перемен в поведении преступника.

В зависимости от степени сложности предстоящего задержания определяется состав следственно-оперативной группы. Как правило, в нее входят оперативные работники, специалист-криминалист и инспектор-кинолог.

Для фиксации факта получения предмета вымогательства преступником и про­цесса его задержания применяются фотосъемка или видеозапись. По϶ᴛᴏму на под­готовительном этапе уделяется внимание обеспечению следственно-оперативной группы ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующими технико-криминалистическими средствами и определе­нию тактики их использования.

Предмет вымогательства перед передачей преступнику осматривается с участи­ем понятых. В протоколе фиксируются индивидуальные признаки объекта (напри­мер, номера денежных купюр) и сведения о нанесении пометок специальными средствами.

Как правило, задержание вымогателя происходит сразу после вручения предме­та вымогательства. Действия следственно-оперативной группы должны иметь на­ступательный характер. В случае если преступник вооружен или прибыл в условленное место с группой сообщников, их физический захват осуществляет специально обу­ченная группа сотрудников, располагающая специальным снаряжением, имеющая необходимый опыт, физическую подготовку и действующая по ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующим следственной ситуации типовым планам.

После задержания вымогателя производится его личный обыск. Предмет вымо­гательства изымается и осматривается в присутствии понятых. Обязательно произ­водится осмотр места задержания в целях фиксации обстановки и получения новой доказательственной информации.

Обыск. Целью обыска при расследовании вымогательств обычно будет обна­ружение преступника, орудий совершения преступления, предметов и документов, могущих служить доказательствами по делу. Стоит заметить, что он производится сразу после задержа­ния вымогателя, поскольку промедление может отрицательно отразиться на резуль­татах ϶ᴛᴏго следственного действия. Местом проведения обыска будут жилые и служебные помещения, а также участки местности и транспортные средства.

По делам о вымогательстве следователь часто использует тактику проведения обыска одновременно в нескольких местах с привлечением дополнительных сил и средств. Это оправдывает себя для предотвращения возможного оповещения соуча­стников преступления о действиях оперативно-следственной группы при расследо­вании уголовного дела.

Допросы потерпевшего и свидетелей. Прежде чем приступить к допросу потер­певшего и свидетелей, следователь в подготовительной беседе должен создать у допрашиваемого чувство уверенности в том, что он находится под защитой право­охранительных органов и попытки воздействия на него со стороны преступников или иных лиц будут решительно пресекаться. Потерпевшие по таким делам далеко не всегда дают правдивые показания, особенно по обстоятельствам, касающимся их частной жизни и коммерческой деятельности. Материал опубликован на http://сайт
Учитывая особенности личности допрашиваемого, следователь выясняет следующие вопросы: где, когда и при каких обстоятельствах было совершено вымогательство; каков характер высказанных угроз и какова реальность их исполнения; что явилось предметом вымогательства и

520 Раздел V. Методика расследования отдельных видов и групп преступлений

был ли он передан преступникам; в какой форме предъявлялись требования пре­ступника; выполнил ли потерпевший все требования преступников; осуществил ли преступник ϲʙᴏи угрозы; какое насилие было к потерпевшему применено; об­стоятельства, характеризующие преступника (соучастников), его приметы, воз­можное местонахождение, наличие оружия и др.; обращался ли допрашиваемый за защитой от вымогателей и к кому именно; кому еще известно о действиях вымогателей и др.

Свидетели допрашиваются по всем обстоятельствам, известным им в связи с расследуемым событием. Чаще всего ϶ᴛᴏ родственники, сослуживцы потерпевшего или люди, случайно увидевшие (узнавшие) события, связанные с преступлением. Иногда в качестве свидетелей допрашиваются сотрудники правоохранительных органов.

Допрос потерпевшего и свидетелей сопровождается использованием тактиче­ских и технико-криминалистических приемов для точного и полного воспроизведе­ния расследуемого события.

Осмотр места происшествия по делам о вымогательстве необходим в тех слу­чаях, когда есть возможность обнаружить на месте следы и другие вещественные доказательства. Чаще всего такая возможность побудет, когда вымогательство сопровождалось применением насилия либо имело место повреждение или уничто­жение имущества.
Стоит отметить, что осмотр целесообразно проводить в присутствии потерпевшего, так как он может дать необходимые пояснения, показать, где конкретно происходило событие, где могут находиться следы (пальцев, обуви и т. д.) Предметы, к кото­рым прикасались вымогатели, могут являться источниками или носителями мик­рообъектов.

Прослушивание и звукозапись телефонных переговоров проводятся, когда есть основания предполагать, что вымогатели попытаются установить с потерпевшим контакт по телефону. Следователь должен разъяснить лицу, подвергшемуся вымо­гательству, сущность и значение ϶ᴛᴏго следственного действия и получить пись­менное заявление с просьбой установить прослушивание переговоров, ведущихся по служебному или домашнему телефону (или по тому и другому) заявителя. Затем следователь выносит ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующее постановление, получает санкцию судьи и в порядке ст. 127 УПК направляет отдельное поручение о выполнении ϶ᴛᴏго поста­новления в ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующий орган дознания. В отдельном поручении указываются условия и порядок прослушивания и звукозаписи переговоров, а также порядок передачи полученной информации следователю и ее реализации. Стоит сказать, для участия в прослушивании и звукозаписи переговоров обязательно приглашается специалист (обычно в качестве специалистов привлекаются сотрудники оперативно-техничес­ких подразделений органов внутренних дел)

Следователь должен убедиться, что исполнители хорошо знают процессуальный порядок ϶ᴛᴏго следственного действия и что в ходе его производства будут строго соблюдаться требования закона. Стоит заметить, что он обязан предупредить под расписку в протоколе участников прослушивания и звукозаписи переговоров об ответственности за разгла­шение ставших им известных сведений.

Глава 33 521

4. Последующие следственные действия

Для последующего этапа расследования вымогательства характерны допросы подозреваемых и обвиняемых, очные ставки, назначение судебных экспертиз, предъявление для опознания.

Допрос подозреваемого должен происходить в служебном помещении с приня­тием необходимых мер для предотвращения побега. Уместно отметить, что определению линии поведения при допросе помогает знание криминалистической характеристики вымогательства и предварительное изучение личности задержанного.
Стоит отметить, что особенностью такого допроса будет то, что вымогатель после задержания находится в состоянии психологи­ческого дискомфорта и не успел четко определить линию ϲʙᴏего поведения на следствии.

В некᴏᴛᴏᴩых случаях подозреваемый на допросе может заявлять о случайном характере встречи с потерпевшим, о том, что он хотел возвратить переданный ему предмет, но был задержан, и др. В случае если подозреваемый ранее был знаком с потер­певшим, он может утверждать, что имел место возврат долга, а не вымогательство. В таких случаях он надеется, что в дальнейшем сможет оказать давление на потер­певшего и заставить его отказаться от ϲʙᴏих показаний. Преодоление установки подозреваемого на дачу ложных показаний может происходить с помощью предъ­явления некᴏᴛᴏᴩых имеющихся доказательств его виновности (видеозаписи задер­жания, заключения эксперта, протокола обыска и др.) Показания подозреваемого должны быть детализированы в протоколе. По возможности целесообразно осуще­ствить аудио- или видеозапись показаний. Во время допроса у подозреваемого должны быть выяснены следующие вопросы:

был ли он знаком с потерпевшим и какой информацией о нем располагает;

под влиянием каких обстоятельств решил совершить преступление;

получал ли он ранее от потерпевшего какое-либо имущество и при каких об­

стоятельствах;

в какой форме были сообщены требования потерпевшему и характер выска­

занных угроз;

Кто будет соучастниками преступления и какова роль каждого из них и др.

При обнаружении у задержанного оружия или его макета устанавливаются их

происхождение и принадлежность. В случае если на теле и одежде вымогателя обнаружены повреждения, выясняются причина, механизм и время их возникновения. Ссылка задержанного на алиби проверяется путем детализации его показаний и показаний лиц, на кᴏᴛᴏᴩых он ссылается. При допросе несовершеннолетнего вымогателя вы­ясняется вопрос о возможном взрослом подстрекателе.

В процессе расследования вымогательств довольно часто возникает необходи­мость в проведении очной ставки подозреваемого или обвиняемого с потерпевши­ми с целью устранения противоречий в их показаниях. Хорошие результаты может также дать проведение очных ставок между участниками группы вымогателей, когда один или несколько из соучастников начинают говорить правду, а другие продолжают давать ложные показания. При ϶ᴛᴏм следователь должен быть уверен, что потерпевшего и сознавшихся участников преступления не удастся запугать, что

522 Раздел V. Методика расследования отдельных видов и групп преступлений

они в ходе очной ставки не откажутся от ϲʙᴏих показаний. В случае если в ϶ᴛᴏм есть сомне­ния, проводить очную ставку не следует.

Назначение экспертиз. При расследовании вымогательств могут назначаться трасологические, баллистические, почерковедческие, судебно-медицинские и неко­торые другие виды экспертиз. Это зависит от характера обнаруженных объектов и следов, кᴏᴛᴏᴩыми располагает следствие. В последние годы широкое распростране­ние получило производство фоноскопической экспертизы.

Стоит сказать - получив фонограмму, следователь осматривает ее, прослушивает с участием понятых и приобщает к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. Впоследствии она может стать объектом судебно-фоноскопической экспертизы. При ее назначении перед экспертомтрадиционно ставятся следующие вопросы: будет ли представленная фонограмма оригиналом или копией; имеются ли на представленной фонограмме признаки монтажа; каково дословное содержание записанного разговора; каково количество участников разговора, кем произнесены реплики; принадлежит ли голос на фонограмме конкретному лицу; производилась ли запись на представленном магнитофоне и др.

Вместе с фонограммой в распоряжение эксперта направляются ϲʙᴏбодные и экспериментальные образцы голоса подозреваемого лица. В результате экспертизы, кроме ответов на поставленные вопросы, могут быть получены дополнительные данные о социальных, психологических и некᴏᴛᴏᴩых других ϲʙᴏйствах лица, голос кᴏᴛᴏᴩого записан на фонограмму.

Для идентификации исполнителя рукописного текста, полученного от преступ­ника, назначается судебно-почерковедческая экспертиза. В случае если у следователя воз­никла необходимость в отождествлении оружия вымогателей с пулями и гильзами, обнаруженными на месте происшествия, выносится постановление о производстве судебно-баллистической экспертизы. Судебно-медицинская экспертиза дает воз­можность определить характер и механизм нанесения телесных повреждений по­терпевшему и степень тяжести вреда здоровью.

Литература

Расследование вымогательств (методические и тактические аспекты) / Авт.-сост. О. Н. Коршунова, Е. Б. Серова. - СПб., 1995.

Бажанов С. В., Лацигин М. В., Ледащее С. В. Расследование вымогательства. -Владимир, 1997.

Иванов С. Н. Организация и тактические проблемы расследования вымогатель­ства, совершенного преступными группами. - Ижевск, 1998.

Вымогательство - требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких (ст. 163 УК РФ).

Криминалистическая характеристика вымогательства

Криминалистическая характеристика вымогательства - это совокупность информации о типичных признаках данного вила преступлений, она постоянна и отличается вероятностно-статистическими данными, указывающими на степень взаимосвязи и взаимозависимости ее элементов. Каждый из этих элементов представляет совокупность обстоятельств, особенностей, ориентирующих следователей в определении направлений расследования.

Предмет вымогательства

Важное криминалистическое значение имеют обобщенные сведения об объекте (предмете) преступного посягательства. Для вымогательств, направленных на завладение имуществом граждан, общественных и государственных организаций характерна двусторонняя направленность: на личность потерпевшего и имущество. Здесь, как и в случаях совершения убийств, осуществляется грубое посягательство на высшие блага человека - его жизнь и здоровье, ради преступного завладения чужим имуществом или правом на него.

Установление предмета преступного посягательства при вымогательстве всегда способствует более быстрому и правильному установлению иных обстоятельств данного вила преступлений. Вид и свойства предмета преступного посягательства коррелированы с другими элементами криминалистической характеристики. Пока не будет установлено, какой материальный предмет подвергался преступному посягательству при совершении преступления, до тех пор невозможно определить объект посягательства и правильно квалифицировать данное деяние.

Анализ следственной практики показывает, что непосредственным предметом преступного посягательства при вымогательствах являются: деньги и другие бумаги; драгоценности и украшения; теле-, радио-, видеоаппаратура; автомототехника; предметы фирменной одежды, обуви и др., а также специфичным предметом являются услуги или блага.

В отличие от уголовно-правового понятия предмета преступления, предметом посягательства в криминалистическом аспекте - может быть человек, т.е. его телесная организация. Как правило, это лица с высоким уровнем материальной обеспеченности. Во многих случаях преступники располагали сведениями о противоправности столь высоких доходов своих жертв, а также немаловажное значение играет виктимологический аспект, обуславливающий целый ряд преступлений данного вида.

Вымогательству подвергаются прежде всего лица, занимающиеся коммерческой, кооперативной и индивидуально-трудовой деятельностью; значительной части вымогательств подвержены водители такси и лица, занимающиеся частным извозом; на остальную часть приходятся все остальные объекты вымогательства: фотографы-индивидуалы, руководители и организаторы культурно-зрелищных заведений, сообщества мошенников, использующих азартные игры, проститутки и некоторые другие, например, лица, продающие различные предметы на вещевых рынках и т.д. Эти данные варьируют в зависимости от региона страны, времени года, городской или сельской местности и т.д.

Необходимо заметить, что для данной категории преступлений, предмет преступного посягательства во многом детерминирует механизм совершения вымогательства, способ совершения данного вида преступления, личность преступника-вымогателя, следовую картину.

Для криминалистической характеристики предмет преступного посягательства важен в первую очередь как следообразующий объект - какие следы он может оставить на взаимодействующих объектах (преступнике, обстановке места происшествия). Криминалистическая особенность предмета преступного посягательства при вымогательствах заключается в том, что по своей природе он часть обстановки, в которой совершается преступление, а в некоторых случаях может быть и элементом способа совершения преступления.

Данные о личности потерпевших

Данные судебно-следственной практики свидетельствуют, что среди потерпевших по делам о вымогательстве преобладают лица, занимающие руководящее положение либо осуществляющие операции в финансово-кредитной, страховой и коммерческой сферах. Чаще всего подвергались вымогательству: служащие из структур исполнительной и представительной власти, связанные с предоставлением прав, лицензий имущественного характера, льгот на собственность, недвижимость, аренду, коммерческую деятельность и т. п.; руководители, должностные лица государственных и негосударственных предприятий, распоряжающиеся собственностью (президенты, директора, бухгалтеры, представители фирм и др.).

Все более отчетливо намечается тенденция перемещения активности вымогателей в сферу предпринимательской деятельности (производственной, торговой, посреднической). По мере становления и развития коммерческие структуры товарищества, акционерные общества, совместные предприятия, попадают “под контроль”, выплачивают “налог” преступным элементам.

В этом плане наиболее уязвимыми в настоящее время стали частные магазины, кафе, рестораны, автостоянки, станции техобслуживания, коммерческие банки и др.

Потерпевшим при этом может стать рядовой работник предприятия. Например, продавец, инкассатор, экспедитор, кладовщик, охранник, кассир и др. Их отличительным признаком является то, что они имеют определенные полномочия относительно денег и иных материальных ценностей, выступают либо в качестве материально ответственного лица либо лица, имеющего доступ к ним по другим основаниям.

Вторая тенденция проникновение преступных структур в сферу теневой экономики. Здесь используются для шантажа и получения “дани” такие обстоятельства, как продажа спиртных напитков и других товаров без соответствующих лицензий и сертификатов либо фальсифицированных, незаконные операции с наркотиками, валютой, сбыт фальшивых денежных купюр, незаконное предпринимательство, торговые операции с автомашинами, в том числе похищенными как в “ближнем”, так и в “дальнем” зарубежье, азартные игры (карты, наперстки, лотереи, тотализаторы), а также незаконная продажа оружия, боеприпасов, различных спецсредств, секс-бизнес (производство и распространение порнографической продукции, проституция и различные ее скрытые формы, замаскированные под массажные кабинеты, службы услуг и т. д.).

Особенность данной категории потерпевших в том, что они сами занимаются противоправной деятельностью, уклоняются от уплаты налогов, нередко незаконно имеют огнестрельное или холодное оружие и т. п. В связи с этим они, как правило, не обращаются с заявлениями в правоохранительные органы о совершенном в отношении них вымогательстве либо заявляют, но при этом сообщают информацию неточную, видоизмененную, скрывающую их противоправную деятельность. Подобные ситуации складываются на начальном этапе расследования. При этом задачами на данном этапе, в данной ситуации является определение достоверности информации, получаемой от потерпевшего, выработка путей ее объективизации, уточнения, проверки, закрепления и использования в ходе дальнейшего расследования, принятия организационных, тактических и процессуальных решений.

Среди потерпевших могут оказаться также члены семей и близкие вышеперечисленных категорий лиц.

Анализ дел о вымогательстве показывает, что во многих случаях потерпевший был знаком с виновным лицом, нередко их связывает совместная деятельность как легального, так и нелегального характера. Кроме того, криминалисты обратили внимание на то, что между персонографическими данными, видами деятельности, интересами жертвы и преступника существует определенная зависимость. Поэтому сбор и анализ информации, относящейся к личности потерпевшего, способствует более правильному пониманию способа и механизма преступления, уяснению позиции потерпевшего и виновного лица в ходе следствия, проведения следственных действий, определяет выбор тактических приемов. О потерпевшем целесообразно устанавливать данные, относящиеся к следующим параметрам его личности :

1. Персонографические сведения.

2. Признаки, имеющие уголовно-правовое значение.

3. Сведения о поведении потерпевшего в криминологической ситуации, его связях, их характере.

4. Информация о социальном положении, социальной роли потерпевшего, характере отношений с виновным и с потерпевшими до, во время и после совершения посягательства.

5. Информация об отношении его к требованиям закона (законопослушании), принадлежности к теневому бизнесу и т. п.

6. Данные, характеризующие нравственно-психологический облик.

7. Сведения, указывающие на профессиональные навыки и различные привычки.

8. Сведения конституционно-биологического и физиологического характера.

Данные о личности преступников

Как правило, вымогательство совершается мужчинами. В состав преступной группы иногда входят и женщины, но им отводится вспомогательная роль. Возраст от 16 до 60 лет. Но большинство преступлений данного вида совершаются лицами в возрасте от 18 до 30 лет. Это обусловлено, прежде всего, тем, что требования вымогателей сопровождаются угрозами и насилием, а значит, виновные должны обладать соответствующими физическими качествами - для устрашения, избиения. По этой же причине среди вымогателей значительная доля спортсменов, лиц, владеющих приемами рукопашного боя (так называемые “бойцы”) и различного вида оружием (“стрелки”). Характерным для вымогателей является их вооруженность. Они имеют и используют различное стрелковое оружие, включая армейское (винтовки, карабины, автоматы, пулеметы), в том числе оснащенное оптическими прицелами, глушителями, а также гранатометы, боевые гранаты, охотничье, спортивное, газовое оружие и холодное оружие финки, кинжалы, нунчаки, цепи и др.

Оружие и различного рода технические спецсредства приобретаются вымогателями незаконным путем похищаются, покупаются у похитителей и контрабандистов, в результате нападений на лиц, имеющих табельное оружие. Это обстоятельство обязывает следователя устанавливать, в частности, источники и каналы поступления оружия. Ими могут быть предприятия, производящие оружие, продающие его, склады оружия воинских частей, в том числе расположенных в иных регионах и государствах. Поэтому органам МВД необходимо координировать свою работу с военной прокуратурой, органами дознания воинских частей, таможней.

Вымогательству присущи групповой характер и серийность совершения преступлений, специализация преступной деятельности, высокая степень организованности и криминального профессионализма.

Численность группы различна от двух-трех человек до нескольких десятков и более. Большая численность группы обуславливает более сложную ее структуру, большее дробление по ролевым функциям ее участников, по специализации преступной деятельности. В криминалистической литературе справедливо отмечалось, что от объединения усилий воли нескольких лиц происходит взаимное “обогащение” группы, переход в иное качественное состояние, более опасное и для государства и для отдельных граждан. В период формирования группы налаживаются связи между ее участниками, оттачиваются преступные навыки, проявляются ролевые функции, определяется вид специализации группы. Проверка деловых качеств членов группы осуществляется в ходе совершения краж, грабежей и других преступлений .

Среди вымогателей имеются ранее судимые и так называемые “воры в законе”, выполняющие, как правило, режиссерские функции. Требования воровского закона представляют собой совокупность определенных устоявшихся норм поведения членов сообщества, направленных на его укрепление и сохранение.

Если в конце 80-х годов наблюдалась переориентация значительной части преступных элементов на совершение квартирных краж, то в настоящее время отмечается тяготение к совершению вымогательства. Вливаясь в данный вид преступлений, “воры в законе” и преступники иных “специальностей” вносят свой образ и способы действий (навыки, правила взаимоотношений, принципы организации) в новые преступные структуры.

Следственной практике известно следующее организационное построение группы вымогателей и распределение ролей между ее участниками:

• руководитель группы;
• советники, помощники, связные;
• лица, осуществляющие поиск возможных жертв для вымогательства, сбор информации о них, изучение обстановки при подготовке преступной операции;
• группа прикрытия лица, обязанностью которых является защита вымогателей при возможности их разоблачения и задержания, как правило, с момента, когда они попали в поле зрения правоохранительных органов. В этих группах возможно участие работников правоохранительных органов либо лиц, ранее работавших в них;
• сборщики “дани”, “налогов”;
• боевики, выполняющие задачи по запугиванию, избиению, истязанию, применению иных насильственных действий в отношении потерпевших, а также действия по уничтожению, повреждению имущества или его захвату, захвату заложников, похищению людей и т. п. Боевики участвуют в “разборках”, возникающих между соперничающими группами;
• лица, осуществляющие по предварительной договоренности связь с аналогичными преступными формированиями в данном и других регионах;
• лица, занимающиеся подделкой и изготовлением документов, различных инструментов, орудий преступлений, специалисты по радиосвязи и автотранспорту и т. п.;
• держатель казны, “общака”;
• третейский судья по урегулированию конфликтов между вымогателем и потерпевшим, между различными преступными группировками, по выработке приемлемых условий разрешения конфликта.

Криминалистическая характеристика виновного включает в себя следующие сведения:

1. Пол, возраст.

2. ФИО, кличка.

3. Образование, профессия, знания, навыки, легальный род занятий.

4. Местожительство, семейное положение.

5. Является местным жителем, мигрантом; национальность, этническая принадлежность; связи с лицами других регионов, иностранных государств.

6. Социальный статус виновного в какой сфере работает, в каком обществе вращается, связи с представителями исполнительной и законодательной власти, правоохранительных органов.

7. Владение определенным имуществом, жилым помещением (домом), транспортным средством, коммерческой структурой и др.

8. Уровень интеллектуального развития (грамотность, эрудиция), черты характера: неосторожность, общительность, неуравновешенность, вспыльчивость, жестокость и т. п.

9. Состояние психики, наличие отклонений.

10. Образ жизни. Привычки (употребление алкоголя, наркотиков и т. п.).

11. Каков размер легальных и нелегальных доходов (месячный, годовой).

12. Судимость. Находился ли под следствием. Подозревался ли в совершении преступлений. Опыт в совершении и сокрытии преступлений и поведения в ходе расследования уголовного дела. Преступные уловки.

13. Физическая сила, ловкость.

14. Функциональные признаки (походка, жестикуляция, мимика, дефекты речи, уродства и т. д.).

15. Внешний вид, одежда, обувь.

16. Является ли владельцем огнестрельного, холодного оружия или иного оружия; владельцем спецсредств, средств радиосвязи и др.

17. Имеет ли знания и навыки в рукопашном бое, применении орудий преступления.

18. Является ли членом преступной группы, каков криминальный стаж.

19. Какой преступной специализацией, специальностью владеет.

20. Какую функцию (роль) выполняет в ходе проведения преступной операции.

21. Какое место занимает в иерархии преступной группировки.

Способы совершения вымогательства

Способы совершения преступления при вымогательстве весьма многообразны. Хотя для данного состава преступления передача вымогаемого не обязательна, тем не менее, подлежат расследованию не только обстоятельства требования передачи имущества, но и передачи , если это имело место.

Из многих способов вымогательства можно назвать наиболее распространенные и характерные:

1. Прямое требование вымогателя к потерпевшему отдать (передать, перечислить на банковский счет, оставить в условленном месте) деньги, ценности, права на имущество с угрозой в случае невыполнения расправой. При этом вымогатель действует открыто от своего имени, что характерно для организованных преступных групп, цинично демонстрирующих свою силу, возможности, превосходство.

2. Анонимное требование передачи имущества, сопровождаемое угрозой применения насилия. При таком способе вымогатели прибегают к использованию тайников, посредников либо же представляются посредниками. Следует указать, что при такого рода действиях вымогателей потерпевшие чаще, чем в первом случае, идут на контакт с правоохранительными органами. Данные преступления, при условии четких действий оперативных служб и следователя, легче пресекаются, а при задержании с поличным во время принятия предмета вымогательства быстрее доказываются.

3. Сопровождаемое угрозами навязывание невыгодных для потерпевшего сделок, контрактов, как с документальным оформлением, так и по “джентльменскому” соглашению, на куплю-продажу, дарение, фиктивную охрану потерпевшего или его имущества, предприятия, при которой роль “охранников” выполняют участники преступной группы. В качестве предмета вымогательства может быть принятие “на работу” в предприятие членов преступной группировки. Сложность расследования таких приемов вымогательства в том, что нередко трудно доказать факт фиктивности заключенной сделки.

4. Требования передачи имущества в форме конкретного предложения, а угроза в форме неопределенного намека (рассказывается, например, история о лицах, не принявших подобные предложения, которых постигла беда: одних изувечили, у других сгорел дом, уничтожили автомобиль иномарки и т. д.). При таком способе вымогательства без факта передачи потерпевшим имущества преступление труднодоказуемо.

5. Требование передачи денежной суммы “взаймы”. При этом устанавливается “санкция” на случай затяжки передачи денег: потерпевший “ставится на счетчик”, т. е. устанавливается процент (или конкретная сумма) за каждый день просрочки исполнения требования с угрозой расправы в установленное время или при достижении “долга” определенной суммы.

6. Вымогательству предшествуют действия по втягиванию коммерсанта в финансово-коммерческую деятельность, которая якобы сулит большие выгоды. Начавшаяся при этом по добровольному соглашению совместная деятельность является подготовительной стадией этого преступления. Цель данной стадии установление контакта, доверительных отношений с коммерсантом, получение сведений, составляющих его коммерческую тайну, уяснение слабостей и уязвимых мест в его деятельности и на предприятии. Вместе с тем, подобные отношения являются маскировкой для вымогателя, позволяют ему выдвигать версии защиты, например, связанные с обоснованием законности претензий к партнеру-жертве, тем более, что часть претензий может быть действительно законной, другая же часть претензий в силу сложности и запутанности финансовых отношений может оцениваться по-разному, а потому является труднодоказуемой.

7. Вымогательству предшествует дорожно-транспортное происшествие или его имитация. После этого жертва втягивается в гражданско-правовые отношения, связанные с возмещением материального ущерба, значительно превышающего фактически принесенный. Подобные ситуации, сопровождаемые шантажом, могут трансформироваться в требование выплат крупных денежных сумм, компенсации ущерба в натуральной форме, например, автомашиной или иным имуществом (вплоть до загородного дома, квартиры и т. п.).

8. Коммерсант вовлекается в совершение преступления, вплоть до убийства. Например, в ходе так называемых разборок, возникающих между группировками. В данной ситуации может иметь место имитация, инсценировка убийства. Целью подобной акции может быть:

а) создать повод для шантажа и вымогательства, привязки к себе коммерсанта как соучастника тяжкого преступления;

в) отработать данный способ действия для применения его в других схожих ситуациях, а также для тренировки и проверки доверия и уровня квалификации членов преступной группы.

Целью вымогательства может быть одноразовое получение крупной суммы денег или материальных ценностей. Но в большинстве случаев целью является обложение постоянной “данью” либо полное подчинение коммерческой структуры. При этом могут достигаться другие цели преступников, например, “отмывание” денег, добытых в процессе совершения иных преступлений.

Структура способа совершения вымогательства

Все действия и используемые при совершении вымогательств приемы целесообразно разделить на несколько групп, исходя из последовательности исполнения. Такая классификация отражает структуру способа совершения вымогательств, позволяет глубже уяснить содержание деяния, определить закономерности действий преступников, тенденции их поведения, механизм преступления.

1. Подготовка к совершению преступления :

а) поиск возможных жертв, исходя из преступной специализации. Источником сведений о доходах потенциальных жертв является, в частности, банк данных различных контролирующих и финансовых органов. Доступ к таким сведениям осуществляется через “своих людей” в указанных органах, лиц, работающих в коммерческих структурах, либо “своих людей”, внедренных в нее. Также информацию получают путем наблюдения за деятельностью коммерческих структур, образом жизни ее руководителей;

б) изучение обстановки на избранном объекте;

в) изучение личности потенциальной жертвы (особенно с целью шантажа угрозы распространения позорящих сведений);

г) составление плана действий преступной операции;

д) подготовка орудий преступления;

е) поиск и определение соучастников (наем рэкетиров), распределение ролей между участниками группы;

ж) подготовка ложного алиби и средств, связанных с маскировкой преступления и своего участия в нем.

2. Действия, обеспечивающие возможность впоследствии предъявить имущественные требования к жертве :

а) совершение какого-либо преступления в отношении жертвы либо его родных, близких:

• ограничение свободы, захват в качестве заложника, похищение шантажируемого либо его родных или близких;
• похищение имущества, чтобы в дальнейшем потребовать его выкуп под угрозой уничтожения;
• получение под угрозой насилия расписки о якобы взятии в долг материальных ценностей и обязательствах их возврата;
• совершение в отношении шантажируемого каких-либо противоправных, позорящих действий.

б) создание искусственной обстановки, формально являющейся основанием для предъявления имущественных требований к потерпевшему. Потерпевшего заставляют или уговаривают сыграть в карты, “наперсток” и иные азартные игры. Путем обмана обыгрывают его;

в) просьба взять на хранение какие-либо дорогостоящие вещи, чтобы потом инсценировать кражу или ограбление и потребовать выплаты стоимости утраченного компьютера, автомашины, ювелирных изделий, произведений искусства, и др.;

г) добровольное вступление женщины в половую связь с целью в дальнейшем под угрозой сообщить в полицию о якобы совершенном изнасиловании или оглашения позорящих сведений;

д) тайная видеозапись, фотографирование интимных сторон жизни жертвы с целью получения материала для шантажа;

е) обращение преступника к будущей жертве с каким-либо вопросом, за помощью, с просьбой разрешить спор, чтобы затем потребовать компенсацию за якобы понесенные потери;

ж) использование дорожно-транспортного происшествия, в котором потерпевший выступает виновным лицом, либо создание ДТП искусственно либо имитация ДТП;

з) втягивание жертвы в совместную финансово-хозяйственную деятельность, создание искусственной обстановки, при которой появляется возможность предъявить имущественные претензии;

и) создание искусственной криминальной обстановки, вплоть до имитации убийства, в которую вовлекается жертва вымогательства якобы в качестве соисполнителя.

3. Вступление в контакт (непосредственно, по телефону, письменно) с предполагаемой жертвой с целью высказывания требований о передаче материальных ценностей, условий передачи, угроз .

4. Действия, направленные на запугивание жертвы :

а) угроза расправой без насилия;

б) применение насилия (в том числе с использованием оружия, подручных, технических средств, предметов бытового назначения);

в) повреждение или уничтожение имущества.

5. Действия вымогателей после совершения преступления :

а) получение требуемого имущества при непосредственном контакте с жертвой самого преступника либо через иных лиц;

б) изъятие требуемого из условленного места, указанного вымогателем;

в) получение требуемого почтовым переводом, ценным письмом, бандеролью, посылкой;

г) исполнение высказываемых при совершении преступления угроз побои и насилие, не опасные для жизни и здоровья потерпевшего; насилие, опасное для жизни и здоровья, в том числе убийство; уничтожение или повреждение имущества; разглашение сведений, позорящих потерпевшего или его близких; сообщение в правоохранительные органы о совершении шантажируемым какого-либо противоправного деяния.

6. Сокрытие преступником следов преступления и своей причастности к деяниям могут выполняться на разных стадиях совершения преступления, в том числе на стадии подготовки, а также в период следствия и рассмотрения дела в суде.

Следственной практике известны следующие приемы:

1) маскировка вымогательства под правомерные претензии к потерпевшему, явившиеся якобы следствием совместных хозяйственно-финансовых операций;

2) вступление в контакт с жертвой опосредованно по телефону, письменно, через третьих лиц;

3) получение требуемого имущества без личного контакта между виновным и жертвой;

4) маскировка формулировки и формы предъявления угрозы или требований о передаче материальных ценностей в виде неопределенного намека, в замаскированном виде, что может интерпретироваться по-разному;

5) инсценировка обстановки места получения материальных ценностей с целью не быть захваченным с поличным либо замаскировать подлинный характер своих преступных действий;

6) определение задач наемным вымогателям и руководство ими инкогнито;

7) изменение своей внешности и внешнего вида: преступник закрывает лицо, гримируется, переодевается, изменяет особые приметы или создает их искусственно;

8) создание для лиц, оказавшихся свидетелями преступления, видимости правомерного характера совершаемых действий;

9) сокрытие полученного имущества и примененного орудия преступления;

10) воздействие на потерпевших и свидетелей с целью отказа от заявления о вымогательстве, изменения и смягчения показаний относительно виновных лиц;

11) умолчание о тех или иных обстоятельствах расследуемого преступления либо источниках фактической информации для установления истины по делу;

13) полная или частичная подделка документов, удостоверяющих личность, государственных номерных знаков автотранспортных средств и т. п.;

14) применение средств, затрудняющих работу служебно-розыскных собак;

15) невыполнение требуемых представителями правоохранительных органов действий (например, отказ от участия в проверке показаний на месте).

Обстоятельства, подлежащие доказыванию

Перечень обстоятельств, подлежащих установлению по делам о вымогательстве, включает следующие позиции:

1. Кто заявитель, что явилось поводом для регистрации преступления, его проверки, возбуждения уголовного дела:

• частное лицо;
• представитель юридического лица (организации, учреждения, предприятия);
• постороннее лицо, которому случайно стало известно о происшедшем;
• данные оперативно-розыскной деятельности;
• материалы средств массовой информации;
• анонимное заявление;
• вымогательство выявлено в процессе расследования иного преступления.

2. Кому адресованы угрозы вымогателя:

• собственнику (владельцу) имущества или имущественных прав;
• близкому собственника;
• лицу, занимающему руководящее положение в коммерческой структуре (президенту, директору, бухгалтеру, представителю и т. п.);
• служащему и другому работнику государственного предприятия;
• представителю органа власти;
• сотруднику правоохранительного органа (МВД, прокуратуры, суда, таможни, налоговой службы и т. д.);
• рядовому работнику предприятия, наделенному определенными полномочиями относительно денег, материальных ценностей, выступающего в качестве лица, имеющего доступ к материальным ценностям (с правом распоряжения, охраны этого имущества и т. п.).

3. Соответствуют ли заявленные сведения действительности:

• соответствуют действительности полностью;
• заявитель сообщил неточную, видоизмененную информацию в связи с угрозами, боязнью насилия в отношении себя и своих близких со стороны вымогателя либо в силу противоправной собственной деятельности;
• вымогательства не было, а заявление сделано с целью “попугать” партнера, чтобы добиться выполнения своих требований, либо дискредитировать определенное лицо, связанное якобы с вымогательством, либо замаскировать какие-либо свои противозаконные действия.

4. Предмет вымогательства:

а) что конкретно требует вымогатель:

• чужое имущество вещи, деньги (валюту), ценные бумаги (акции, чеки, сертификаты, векселя) и др. (ст. 143 ГК РФ);
• имущественные права право на жилплощадь, предприятие, дачу, земельный участок, автомашину, гараж и т. п.;
• совершения действий имущественного характера заключение выгодной для вымогателя сделки (см. гл. 9. Сделки. ГК РФ), подписание выгодного договора, переуступка выгодного клиента, поставщика, включение в приказ о выдаче премии и др.;

б) каков источник доходов, явившихся объектом вымогательства:

• имущество и ценности, нажитые законно;
• имущество, нажитое противоправным или полулегальным путем.

5. Какова правомерность и законность требований, адресованных потерпевшему, трактуемых им как вымогательство:

а) полностью неправомерны; частично неправомерны; полностью правомерны (вымогательство исключается - действия виновного могут содержать признаки преступлений, предусмотренных ст. 179 УК РФ или ст. 330 УК РФ);

б) мотивированы ли действия виновного:

• корыстью;
• другими интересами и мотивами (конкуренцией, региональными интересами, личными некорыстными побуждениями и т. д.);

6. Характер угроз вымогателя:

а) была ли угроза реальной:

• каков характер высказываний;
• демонстрировалось ли оружие или другие предметы, используемые в качестве оружия;
• каково соотношение физических сил вымогателя и потерпевшего;
• какова личность вымогателя в представлении потерпевшего;
• какова была обстановка и ситуация, в которых высказывалась угроза;
• каковы иные обстоятельства, делавшие для потерпевшего угрозы реальными;

• по характеру благ, которые ставятся под угрозу (только жизнь и здоровье либо шире);
• по адресату угрозы (потерпевшему или его близким);
• была ли обращена угроза в будущее или носила непосредственный характер;

в) когда и где было высказано требование вымогателем, сколько раз;

г) в какой форме высказывались угрозы:

• устно при личном контакте;
• по телефону;
• в письменном виде;
• в иной форме.

а) применение насилия;

б) уничтожение, повреждение имущества потерпевшего или его близких;

в) распространение позорящих потерпевшего или его близких сведений:

• опасался ли потерпевший распространения этих сведений;
• связаны ли эти сведения с законными интересами потерпевшего, а также с его охраняемыми правами.

8. Время, место, цель насилия:

а) где и когда (до вымогательства, в момент его, после высказанного требования о передаче имущества) применялось насилие;

б) насилие применялось для подкрепления требования, угрозы или явилось средством завладения имуществом, его удержания;

в) имелся ли разрыв во времени между насилием и фактом завладения имуществом;

г) был ли направлен умысел вымогателя на завладение имуществом в будущем.

9. Время и место совершения преступления. Определение места и времени совершения вымогательства зависит от способа его совершения и сокрытия. Хотя вымогательство и является усеченным составом преступления и считается оконченным с момента требования передачи имущества потерпевшего, но применительно к месту и времени вымогательства следует устанавливать, где и когда происходило само требование и где и когда было совершено завладение вымогаемым имуществом, так как требование и завладение охватываются единым умыслом. В ситуации, когда преступник желает остаться неузнанным, свои требования и угрозы он высказывает по телефону или письменно. В данной ситуации местом совершения законченного вымогательства является место написания такого письма или место, откуда звонил преступник.

10. Тяжесть наступивших последствий от насилия:

• любое насилие, повлекшее любой вред здоровью, квалифицируется по п. “в” ч. 2 ст. 163 УК РФ;
• насилие, причиненное вымогателем, повлекшее тяжкий вред здоровью потерпевшего, квалифицируется по п. “в” ч. 3 ст. 163 УК РФ;
• смерть потерпевшего в процессе или результате вымогательского насилия не охватывается ни одной из частей ст. 163 УК РФ и квалифицируется по совокупности преступлений.

11. Способ действия вымогателя:

а) совершались ли подготовительные действия, в чем они заключались;

б) каков способ вступления в контакт виновного и жертвы;

в) какие совершались действия для обеспечения возможности предъявить имущественные требования:

• совершались ли с этой целью какие-либо иные преступления;
• создавалась ли искусственная обстановка вовлечения жертвы в финансово-хозяйственные и иные отношения, позволившая предъявлять ей имущественные требования;

г) каковы действия виновного после совершения преступления:

• получал ли материальные ценности;
• высказывал ли угрозы;

д) какие совершались действия с целью сокрытия преступником следов преступления и своей причастности к деянию.

12. Субъекты вымогательства:

а) совершено ли вымогательство по предварительному сговору группой лиц:

• есть ли два и более субъекта преступления;
• заранее ли, т. е. на стадии приготовления (за несколько дней, часов, минут) эти лица договорились о выполнении объективной стороны вымогательства;
• являются ли участники группы соисполнителями, т. е. полностью или частично выполняли объективную сторону состава угрожали, требовали, применяли насилие, уничтожали имущество (см. ст. 35 и п. “а” ч. 2 ст. 163 УК РФ);

б) совершено ли вымогательство организованной группой:

• создано ли устойчивое объединение двух и более лиц;
• направлена ли организованность на планирование преступления, распределение ролей, подготовку преступления, оснащение группы транспортом, техническими средствами (см. ст. 35 и п. “а” ч. 3 ст. 163 УК РФ).

13. Являлось ли вымогательство неоднократным.

14. Не является ли целью вымогательства получение имущества в крупных размерах - п. “б” ч. 3 ст. 163 УК РФ.

15. Не является ли вымогатель лицом, ранее два или более раз судимым за вымогательство либо хищение.

16. Не образуют ли действия виновных иные составы преступления.

17. Данные, характеризующие каждого из участников (возраст, семейное положение, образование, род занятий и др.).

18. Наличие обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание (ст.ст. 61, 63 УК РФ).

19. Наличие у обвиняемого имущества, подлежащего изъятию с целью возмещения ущерба и конфискации.

20. Обстоятельства, опровергающие событие и участие лица в вымогательстве либо указывающие на совершение какого-либо другого преступления либо указывающие на мнимое преступление (инсценировку вымогательства).

21. Обстоятельства, способствовавшие совершению вымогательства.

Особенности производства отдельных действий по делам о вымогательстве

Осмотр места происшествия

По делам о вымогательстве местом происшествия может быть место предъявления вымогателями своих требований потерпевшему, задержания вымогателей с поличным, содержания заложника или похищенного лица, место нахождения сообщников вымогателей, осуществляющих наблюдение за передачей предмета вымогательства.

Местом предъявления вымогателями своих требований является чаще всего служебное помещение или квартира. Оно может стать объектом осмотра в случае, если вымогатели появлялись там только в связи с предъявлением своих требований, на предварительном следствии сознались в содеянном и подробно описали его обстановку. При этом осмотр проводится в основном для того, чтобы удостовериться в правдивости показаний обвиняемых. Если до осмотра в обстановку помещения внесены какие-либо изменения, результаты осмотра оцениваются в сопоставлении с показаниями потерпевшего и свидетелей, наблюдавших обстановку помещения до внесения в нее изменений. Если после ухода вымогателей, предъявивших свои требования, потерпевший немедленно заявляет о случившемся в правоохранительный орган, осмотр проводится с целью обнаружения и изъятия оставленных преступниками следов (рук, микрочастиц, запаха, брошенных или случайно оставленных предметов) для использования при доказывании факта посещения вымогателями квартиры или служебного помещения потерпевшего.

Осмотр в этом случае проводится незамедлительно, а до его начала заявитель должен быть предупрежден о недопустимости внесения изменений в обстановку помещения, его уборки, проветривания.

При осмотре автомашины, использованной вымогателями, надо иметь в виду, что уличающие их предметы могут быть спрятаны под чехлами сидений, коврами, в пространстве за спинкой заднего сиденья или под ним, в щели между спинкой и нижней частью сиденья, за солнцезащитными козырьками, в ящике салона, в пепельницах, в багажнике, за запасным колесом и бензобаком, в моторном отсеке.

При осмотре необходимо принять меры к пояску пальцевых отпечатков на рулевом колесе, рычаге переключения передач, деталях приборного щитка, стеклах, держателе зеркала заднего вида, ручке наружного зеркала, ручках дверей, механизма подъема боковых стекол, кнопках блокировки дверей, пряжке и кнопках крепления ремня безопасности.

Если при задержании вымогателей произошла перестрелка, на месте происшествия могут остаться стреляные гильзы и пули. Все они подлежат изъятию для возможного отождествления оружия, примененного преступниками. Осмотр места содержания заложника или похищенного лица имеет своими целями обнаружение: следов иных преступников, кроме тех, которые были задержаны при освобождении потерпевшего (рук, курения, микрочастиц, запаха, слюны и др.); предметов, примененных для захвата заложника или похищения потерпевшего, а также для их пыток (веревок, наручников, утюга, паяльника, ножа, резиновой дубинки и т.д.); оружия, наркотиков, приспособлений для применения последних.

Если родственникам или знакомым заложника (похищенного) представлялась аудио- или видеокассета с записью просьбы жертвы заплатить выкуп, надо принять меры к обнаружению записывающей аппаратуры. Рекомендуется запечатлеть место происшествия по правилам судебно-оперативной фотографии . Криминалистически значимые признаки следует обозначить на снимках стрелками.

Осмотр предметов

Осмотру подлежат все обнаруженные и изъятые предметы. Чтобы не оставить своих отпечатков пальцев и не уничтожить имеющиеся осматриваемые предметы, надо брать за места, где не может быть следов, пригодных для идентификации (углы, ребра и т.п.)- Для выявления микрочастиц предмет осторожно осматривается над листом чистой белой бумаги.

При осмотре изъятых у задержанных или обнаруженных при обыске свертков, пакетов, коробок с деньгами или с иными предметами вымогательства вначале устанавливается материал, внешний вид упаковочного материала, его целостность, способ упаковки. После вскрытия упаковки с деньгами устанавливается количество денежных купюр, достоинство и номер каждой из них. Если у преступников была изъята переданная им имитация («кукла»), то отмечается, какие купюры находились сверху и снизу пачки, а также вид промежуточного содержимого (бумага писчая, газетная и т.д.). Если в упаковке находились иные предметы, устанавливаются их внешний вид, назначение, отличительные признаки, в том числе маркировочные знаки.

Все установленные при осмотре данные заносятся в протокол, к которому желательно приложить фотоснимки невскрытой упаковки и ее содержимого.

Носители с записью переговоров потерпевшего с вымогателями осматриваются с тем, чтобы обеспечить достоверность записанной на носителе информации. Текст, записанный на карте памяти, прослушивается, а в протоколе осмотра фиксируются содержание записи, время звучания, наличие на карте памяти повреждений.

Если значение для дела имеет не вся фонограмма, а лишь ее часть, в протоколе отражается содержание только этой части и фиксируются фразы, которыми начинается и заканчивается фонограмма. Носитель с фонограммой упаковывается и опечатывается. На упаковке делается пояснительная запись «Фонограмма по уголовному делу №...». По завершении осмотра выносится постановление о приобщении фонограммы к делу в качестве вещественного доказательства.

Обыск

При расследовании дел о вымогательстве обыск во многих случаях является неотложным следственным действием. Это обусловлено тем, что в организованных преступных группах, совершающих основную массу вымогательств, практикуются взаимооповещение, подстраховка, укрывательство и уничтожение вещественных улик.

Подавляющее большинство дел о вымогательстве возбуждается по заявлению потерпевшего, таким образом, подозреваемый бывает известен в начале расследования. Поэтому целесообразно проводить обыски по месту жительства и работы подозреваемых одновременно с задержанием, используя фактор внезапности.

Чтобы предотвратить уведомление о возможном обыске находящихся на свободе преступников теми, кто уже задержан, необходимо строго соблюдать тайну следствия, вводить в курс дела крайне ограниченный круг лиц, обращая особое внимание администрации следственных изоляторов на необходимость предотвращения передачи информации находящимися под стражей обвиняемыми оставшимся на свободе сообщникам.

При производстве обыска по делу о вымогательстве могут быть обнаружены следующие специфические для такого рода дел предметы:

• полученные у потерпевшего деньги, драгоценности, дорогостоящие предметы;
• документы, в том числе предоставляющие вымогателям какие-либо блага и составленные потерпевшим под угрозой (доверенности, завещательные распоряжения, акты дарения, долговые расписки, письменные отказы потерпевшего от востребования долга);
• ценные бумаги, свидетельства о праве собственности на недвижимость, договоры о праве на аренду, поставку товара потерпевшим;
• оружие, боеприпасы, взрывные устройства, газовые баллоны, электрошоковая аппаратура, наручники, наркотические средства;
• средства маскировки внешности (парики, маски и др.);
• звуко- и видеозаписывающая аппаратура, посредством которой записывались просьбы заложников или похищенных лиц к родственникам об уплате суммы выкупа.

Допрос подозреваемого (обвиняемого)

Для успеха расследования, в частности обеспечения результативности допросов подозреваемых, обвиняемых, важно правильно определить, от кого из них можно получить правдивые показания. Обычно это бывает лицо, имеющее небольшой преступный опыт, играющее второстепенную роль в группе. Правдивые показания склонен давать также соучастник, находившийся в конфронтации с лидером или другими членами группы, обиженный при дележе преступного дохода или по другим причинам.

Весьма положительный эффект дает запись показаний таких участников группы на аудио- или видеопленку с последующим использованием ее при допросах других членов группы, не признающих своей вины. Взятые с поличным вымогатели допрашиваются незамедлительно, пока они пребывают в некоторой растерянности. На допросах необходимо выяснять: кто был инициатором вымогательства, где, когда, при каких обстоятельствах это впервые обсуждалось; кто из соучастников был ранее знаком с потерпевшим, при каких обстоятельствах произошло знакомство. Важно также установить, откуда инициатор преступления узнал о доходах, материальном положении намеченной жертвы; каким образом и кто конкретно проводил разведывательные мероприятия; внедрялся ли кто-либо из соучастников в" экономическую структуру, где работал потерпевший, чтобы узнать о его доходах и совершаемых правонарушениях для последующего шантажа. Если такой факт имел место, надо выяснить, как удалось участнику группы внедрить туда своего человека, не помогал ли им кто-либо из сослуживцев потерпевшего. Если потерпевший вывозился для переговоров в какое-либо место, то кто и когда подыскал его.

Необходимо выяснить: получали ли вымогатели ранее от потерпевшего какое-либо имущество, деньги, документы, и если да, где они находятся; сколько фактов вымогательства имело место в прошлом.

Если преступниками были взяты заложники или похищены люди, самым тщательным образом выясняется: кто взят или похищен, когда, откуда (из дома, с работы, с улицы); каким способом; кто брал заложников или похищал людей; где последние содержатся; кем; с какого телефона велись переговоры о выкупе и кому эти требования адресовались; применялись ли пытки к заложнику или похищенному, какие именно, кто их исполнял, кто охранял заложников (похищенных). Если требование о выкупе было передано в форме аудио- или видеозаписи, то где, когда, кем, с помощью какого прибора производилась запись, где находится фоно- или видеофонограмма.

При групповой акции вымогательства на допросах выясняются роли каждого из участников преступной группы. Следует выяснить также, какие суммы вымогались, требовалась ли разовая передача или обложение «данью». Важно установить, применялось ли оружие, и если да, какое именно, кем, когда, где оно приобретено, какими другими техническими средствами пользовались обвиняемые.

Рекомендуется, кроме этого, установить, имела ли место легальная или нелегальная хозяйственная либо финансовая деятельность преступной группы, если да, в чем она заключалась, кто и чем занимался. На допросах следует выяснять структуру, иерархичность организованности преступной группы, кто какие функции выполнял, по какому принципу распределялись преступные доходы, кто какую долю получал, у кого из соучастников были дружеские отношения, а у кого конфликтные.

Допрос потерпевшего

Начинать допрос лучше с вопросов о знакомстве потерпевшего с вымогателем. Если они не были знакомы, то кто, по мнению потерпевшего, мог навести на него вымогателя. В случае их знакомства следует установить, где они познакомились, на какой почве. Если преступник, предъявляя свои незаконные требования, использовал позорящие потерпевшего сведения, то что это за сведения, как они стали известны вымогателю и соответствуют ли истине. Необходимо выяснить у допрашиваемого, впервые ли вымогатель предъявил ему незаконные требования, какие угрозы при этом имели место.

Если не впервые, какие требования предъявлялись раньше, выполнил ли он эти незаконные требования, осуществил ли преступник свои угрозы. Обращался ли допрашиваемый за защитой от вымогателей, если да, к кому именно, каков был результат обращения. Требовали ли вымогатели от него передачи денег, ценностей единовременно или требовали постоянной уплаты «дани». Направлено ли было их неоднократное требование на передачу одного и того же имущества или разного. В какой форме предъявлялись требования; устно при встрече, по телефону, письменно.

Необходимо допросить потерпевшего о том, какое насилие было к нему применено и кто из соучастников какие действия производил. Тщательному выяснению подлежит и вопрос об имеющемся у преступников оружии (пистолет, кастет, нунчак, граната и т.д.). Потерпевшего следует подробно допросить и об автомашинах, на которых приезжали преступники, их марке, цвете, госномерах, особых приметах.

Потерпевшие, взятые в заложники или похищенные, допрашиваются о захвативших их лицах, обстоятельствах захвата, доставке в место содержания и пребывания в нем. Подлежит выяснению, сразу ли заложник или похищенный согласился обратиться к своим родственникам, друзьям и другим лицам с просьбой о внесении выкупа, если не сразу, то что принудило к такому обращению; применялись ли пытки, если да, какие, кто в них участвовал. Если его обращение к родственникам записывалось на магнитную пленку, то на какой аппаратуре производилась запись.

Допросы свидетелей

Особо важное значение имеет допрос свидетелей-очевидцев. Это, в частности, лица, слышавшие, как предъявлялись требования потерпевшему, либо видевшие их в письменном виде, либо присутствовавшие при передаче предмета вымогательства, применении насилия над потерпевшим. Чаще всего очевидцами бывают родственники или сослуживцы потерпевших. В случаях, когда преступники берут заложников или похищают потерпевших (вывозят их в заранее подготовленное место, пытают), очевидцами могут быть проживающие недалеко от этого места граждане. Вопросы, подлежащие выяснению у очевидцев преступления, в основном те же, что и при допросе потерпевшего, а именно: где, когда, при каких обстоятельствах было предъявлено незаконное требование; что именно вымогалось; какой срок был назначен для передачи требуемого; сколько было вымогателей, каковы их приметы; кто что говорил, какие угрозы высказывал, какие насильственные действия совершал. У наблюдавших взятие заложников или похищенных людей выясняется, на какой автомашине их увезли (ее цвет, марка, модель, по возможности номер), в каком направлении скрылись преступники; не приходилось ли им ранее видеть эту автомашину около дома, офиса потерпевшего.

В случаях, когда вымогательство связано с бизнесом потерпевшего, на допросах его сослуживцев выясняются вопросы, относящиеся в основном к его деловой, коммерческой деятельности: кто интересовался работой его организации, в чем это конкретно выражалось; имели ли место нарушения закона, допущенные потерпевшим, и каким образом они стали известны вымогателям; какие хозяйственные или финансовые операции были осуществлены в пользу вымогателей; кто был зачислен на работу, фактически не выполняя своих обязанностей; через кого предположительно мог* ла иметь место утечка информации о финансовом состоянии организации, росте доходов, связях с другими организациями.

Иногда в качестве свидетелей допрашиваются работники полиции. Чаще всего необходимость в их допросах возникает в случаях, когда они наблюдали заподозренных при неудавшемся задержании или прослушивали телекоммуникационные переговоры, которые по техническим причинам не удалось зафиксировать. У таких свидетелей необходимо выяснить обстоятельства, связанные с проводившимися ими мероприятиями, внешние признаки заподозренных, содержание прослушанных переговоров.

Назначение экспертиз

При расследовании вымогательств чаще всего проводятся нижеследующие экспертизы.

Судебно-медицинская проводится в основном для определения наличия, характера, степени тяжести, а также давности и механизма причинения телесных повреждений потерпевшим.

Судебно-товароведческая экспертиза позволяет установить реальную стоимость полученного вымогателями от потерпевших, а также принадлежность вещей, которыми завладели вымогатели, и оставшихся у потерпевшего, к одному артикулу, продукции одного предприятия или одной производственной партии.

Судебно-почерковедческая экспертиза назначается для идентификации исполнителя рукописного текста, полученного потерпевшим или его близкими от вымогателей.

Криминалистическая экспертиза микрочастиц производится для сравнительного исследования микрочастиц, присущих одежде и содержимому карманов вымогателей и имеющихся на предметах, которые были выброшены ими при задержании, а также для установления факта контактного взаимодействия между одеждой заложника или похищенного и соприкасавшихся с ней одеждой преступников.

Технико-криминалистическая экспертиза документов производится в основном для идентификации печатающей техники вымогателя по машинописному тексту письменного требования, направленного им потерпевшему.

Судебно-баллистическая экспертиза дает возможность отождествить оружие вымогателя по обнаруженным на месте происшествия пулям и гильзам.

Иногда назначается комплексная бухгалтерско-экономическая экспертиза с целью установления размера ущерба, причиненного потерпевшему ухудшением экономического положения его фирмы вследствие удовлетворения предъявленных вымогателями требований.

Фоноскопическая экспертиза дает возможность идентифицировать лицо, чья речь записана на фонограмме устного требования вымогателя, установить конкретный магнитофон, на котором произведена определенная запись, установить содержание звукозаписи по не вполне доброкачественной фонограмме.

Оперативно-разыскные действия при вымогательстве

Использование звукозаписи

При расследовании вымогательств используется звукозапись, обычно осуществляемая либо потерпевшим при переговорах с преступниками, либо оперативными работниками при прослушивании телефонных переговоров. В соответствии с ч. 2 ст. 8 Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» прослушивание телефонных переговоров допускается только на основании судебного решения и при наличии информации о признаках подготавливаемого тяжкого преступления или о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших его. К числу таких преступлений относится вымогательство, квалифицируемое по ч. 2 и 3 ст. 163 УК РФ.

На основании ст. 4 упомянутого Закона в случае возникновения угрозы жизни, здоровью, собственности отдельных лиц по их заявлению или с их согласия в письменной форме разрешается прослушивание переговоров, ведущихся с их телефонов на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, с обязательным уведомлением суда в течение 48 часов.

Наиболее ценна звукозапись такого телефонного разговора потерпевшего с вымогателем, в котором ясно выражен умысел на совершение преступления, высказаны конкретные угрозы на случай невыполнения требований вымогателя, имеется указание на его личность, принадлежность к определенной преступной группировке, названы организаторы и пособники вымогательства, названы способы получения требуемого и то, что предлагает вымогатель взамен. Поэтому потерпевший должен провоцировать вымогателя на сообщение нужных сведений посредством, например, следующих фраз.

• Я вас не знаю (не помню), кто вы такой, как к вам обращаться?
• С чего это вы требуете (деньги, вещи, услуги и пр.), ведь я вам ничего не должен и ничем не обязан?
• Я хочу переговорить с вашим руководителем о снижении требуемой суммы; как его зовут, где он сейчас находится?
• А что будет, если я не выполню ваши требования?
• Ну, хорошо, я согласен; как я должен вам платить: ежемесячно или единовременно?
• Как мне связаться с вами, если у меня будут требовать деньги другие вымогатели?
• Давайте уточним способ передачи, что должен делать я, где и когда мне вас ждать; в чем вы будете одеты, какая марка, модель и цвет вашего автомобиля?
• Уточните счет, на который я должен перевести деньги, каков адрес отделения банка, назовите фамилию вкладчика.

В целях придания полученной оперативным путем звукозаписи значения судебного доказательства рекомендуется составить следующие документы:

В случае осуществления звукозаписи самим потерпевшим:

• протокол передачи потерпевшему магнитофона (диктофона) и установки его в определенном месте;
• протокол выдачи потерпевшим магнитофона, с записанной фонограммой его беседы с вымогателями;
• протокол осмотра звукозаписывающего устройства и прослушивания звукозаписи;
• протокол о приобщении к делу кассеты с звукозаписью в качестве вещественного доказательства. Факт звукозаписи надо подтвердить допросами потерпевшего, оперативных работников, выдавших ему магнитофон, свидетелей разговора, если они имеются.

В случае осуществления звукозаписи оперативным сотрудником полиции:

• протокол осмотра звукозаписывающего устройства перед звукозаписью;
• протокол осмотра звукозаписывающего устройства после звукозаписи и прослушивания звукозаписи.

Необходимо вынести постановление о приобщении кассеты со звукозаписью в качестве вещественного доказательства по уголовному делу. Кроме того, следует допросить в качестве свидетеля лицо, осуществившее запись.

Использование видеозаписи

Видеозапись используется в основном для фиксации факта получения предметов вымогательства преступниками.

В целях придания полученной оперативным путем видеозаписи значения судебного доказательства составляются документы, аналогичные указанным выше, применительно к оперативной звукозаписи.

Операция «задержание с поличным». Использование химических маркеров

Для уличения вымогателей требуемые ими предметы могут быть промаркированы, например, люминофором либо иным веществом, способным перейти на руки или одежду преступника. При обнаружении меченых вещей у преступника метки из люминофора выявляются в ультрафиолетовых лучах. При проведении операции «с поличным» целесообразно:

• задержать получателя в момент взятия им предмета вымогательства;
• пресечь попытку избавиться от полученных предметов, оружия, наркотиков, уличающих документов, а также скрыться;
• предотвратить применение преступником оружия, взрывного устройства;
• запечатлеть акт задержания посредством видеокамеры;
• принять меры к обнаружению и задержанию сообщников получателя, скрытно наблюдающих за происходящим.

Для придания переданному преступнику предмету вымогательства статуса вещественного доказательства рекомендуется составить следующие протоколы:

• передачи потерпевшему денег (подготовки его собственных) с перечислением достоинства купюр и их номеров либо иных предметов вымогательства с указанием их признаков и способа маркировки;
• изъятий у преступника переданного ему предмета вымогательства в момент задержания с поличным оперативными работниками, организовавшими засаду;
• освидетельствования вымогателя, изъятия его одежды и ее осмотра в случае применения химического маркера;
• осмотра изъятого у преступника предмета вымогательства.

Предметы, изъятые у преступника, приобщаются к делу в качестве вещественных доказательств постановлением следователя.

Введение

Криминалистическая характеристика вымогательства

Типовые криминалистические ситуации, этапы расследования и основные направления расследования вымогательства

Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению

Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя по их разрешению

Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий

Заключение

Список использованных источников и литературы

ВВЕДЕНИЕ

Вымогательство - корыстное посягательство на собственность, признаваемое одним из способов завладения имуществом. Предметом вымогательства часто являются значительные суммы денег (в том числе валютные ценности), дорогостоящие автомашины, квартиры. Все чаще в качестве предметов вымогательства стали фигурировать земельные участки, здания и строения; средства производства; ювелирные изделия, имеющие художественную и историческую ценность; документы, являющиеся эквивалентом стоимости денег, криминальные услуги.

Действием имущественного характера, к примеру, являются и выполнение каких-либо работ (строительных, ремонтных и т.д.) без соответствующего возмещения, зачисление на высокооплачиваемую и необременительную должность, необоснованное включение в число лиц, получающих какие-либо льготы по имуществу, долю в доходах и т.п.

Такой вид вымогательства не является хищением чужого имущества.

Характерно, что анализ судебной практики не выявил случаев осуждения за вымогательство, состоящее в требовании выполнения действий имущественного характера, без посягательств на конкретное имущество. Очевидно, такие действия рассматриваются правоохранительными органами как малозначительные.

Вымогательство означает и требование должностного лица или лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, дать взятку либо передать незаконное вознаграждение в виде денег, ценных бумаг, иного имущества при коммерческом подкупе под угрозой совершения действий, которые могут причинить ущерб законным интересам гражданина либо поставить последнего в такие условия, при которых он вынужден дать взятку либо совершить коммерческий подкуп с целью предотвращения вредных последствий для его правоохраняемых интересов.

Требование передачи чужого имущества направлено на безвозмездную передачу виновному или представляемым им лицам имущества, находящегося в собственности потерпевшего. Под требованием передать право на имущество понимается сопровождаемое угрозой предложение наделить вымогателя или названных им лиц таким правом, воспользовавшись которым, они могут в дальнейшем получить имущество либо иную имущественную выгоду. Передача права на имущество имеет место при оформлении доверенности на получение имущества, составлении завещания или оформлении дарения, выдаче расписки на якобы полученную в долг денежную сумму.

Вымогательство посягает не только на отношения собственности, но и на личную неприкосновенность, здоровье, честь и достоинство потерпевшего, а также его близких, т.к. средством принуждения потерпевшего к передаче имущества, права на него или к совершению других действий имущественного характера в пользу вымогателя либо представляемых им лиц всегда выступает угроза, которая может принимать различный характер. Вымогатель угрожает подвергнуть потерпевшего или его близких насилию в самом широком смысле: избить, причинить вред, убить, изнасиловать либо подвергнуть иным насильственным действиям сексуального характера, похитить.

Еще один из способов вымогательства - угроза распространения позорящих сведений. Этот способ принято называть шантажом. При этом не имеет значения характер сведений - насколько они являются позорящими, соответствуют ли действительности или представляют собой вымысел, касаются лично потерпевшего или его близких, важно, что потерпевший стремится сохранить эти сведения в тайне, а угроза их оглашения используется виновным, чтобы принудить его к передаче имущества.

В случае если о потерпевшем или о его близких оглашены сведения заведомо клеветнического характера, содеянное при наличии к тому оснований квалифицируется по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 163 и 129 УК.

Угроза потерпевшему может быть заявлена как непосредственно самим вымогателем, так и через посредников; как устно, так и письменно, а также по телефону.

Удельный вес вымогательства в структуре преступности до недавнего прошлого был ничтожно мал. В статистической отчетности за 1990-1991 гг. показатели, характеризующие судимость за это преступление, даже не выделялись в самостоятельную позицию. Однако уже за 1991-1993 гг., связанные с переходом экономики страны к рыночным отношениям, это преступление стало настойчиво заявлять о себе: наметился неуклонный рост абсолютных показателей, характеризующих его уровень, темпы же роста опережали темпы роста всей преступности. Об этом свидетельствует статистика судимости за вымогательство в 1991-1993 гг. В 1991 г. за вымогательство обоих видов были осуждены 2486 человек (в том числе по ст. 95 УК РСФСР - 104, по ст. 148 - 2382). В 1992 г. были осуждены соответственно 2782 человека (126 и 2656), что почти на 12% больше, чем в 1991 г. В 1993 г. были осуждены уже 3920 человек (219 и 3701), что на 41% больше, чем в 1992 г. Такое увеличение числа преступных посягательств произошло в связи с внедрением в экономику новых форм хозяйствования, связанных с получением высоких прибылей, поскольку возможность получения значительного дохода от преступной деятельности играет важную роль в мотивации деяния.

В последние 2-3 года политическая обстановка и экономические реалии в стране вновь изменились и вымогательство уже не называется в ряду преступлений, рост которых зрим. Это не говорит о том, что вымогательств стало значительно меньше, а о том, что они перешли в более латентное состояние и борьба с ними представляет самостоятельную многоаспектную, в том числе и криминалистическую проблему.

В статистических сведениях за 2003 г. вымогательство еще выделено отдельной строкой, но указывается, что число уголовных дел о вымогательстве уменьшилось на 20,8%, а в обзоре деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей в 2004 году отдельно в общем ряду преступлений вымогательство уже не выделено.

В Постановлении Алтайского краевого совета народных депутатов от 2 июня 2005 г. №299 "О состоянии борьбы с преступностью в Алтайском крае в 2004 г. и мерах, принимаемых по ее предупреждению" сказано, что за 12 месяцев 2004 г. на территории Алтайского края зарегистрировано 4896 преступлений экономической направленности. В том числе имеется в виду и такое преступление как вымогательство.

Последствия от криминальных действий в результате этого преступления достаточно тяжки и актуальность борьбы с вымогательством всегда остается высокой.

Проблема курсовой работы: исследование особенностей методики и тактики расследования вымогательства.

Решение этой проблемы и является целью работы.

Объект курсового исследования: процесс проведения следственных действий при расследовании вымогательства.

Предметом исследования являются основные проблемы, возникающие в процессе расследования по делам рассматриваемой категории, а так же пути и способы их преодоления.

Задачи исследования:

1.сформулировать криминалистическую характеристику вымогательства;

2.изложить типичные следственные ситуации расследования вымогательства и программу действий следователя по их разрешению;

.охарактеризовать особенности тактики производства следственных действий по этому виду преступления.

Теоретическую основу данной курсовой работы составляют нормативные акты, основная литература по теме, материалы, опубликованные в периодической печати, материалы сети Интернет.

Методы исследования, используемые при написании курсовой работы:

1.изучение литературы;

2.метод анализа;

.метод сравнения;

.метод обобщения независимых характеристик;

Ожидаемые результаты:

Курсовое исследование предполагается расширение и углубление профессиональных знаний, и вероятное использование их в практической деятельности.

Соответственно с учетом характера и специфики темы, а также степени разработанности исследуемых в ней проблем, построена и структура курсовой работы, которая состоит из введения, пяти глав, заключения и списка использованных источников и литературы.

1.КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫМОГАТЕЛЬСТВА

Непосредственным предметом преступного посягательства при вымогательстве являются наличные деньги и другие имущественные права наследственные, жилищные и др.. Практически не встречаются вымогательства государственного имущества. Вымогатели почти всегда пытаются завладеть личным имуществом граждан либо имуществом, принадлежащим частным предприятиям.

Один из центральных элементов криминалистической характеристики вымогательства - данные о способах совершения этого преступления. Обычно оно включает комплекс действий, направленных на подготовку, осуществление преступного замысла и сокрытие следов преступления. Такое понимание способа совершения вымогательства ориентирует на полное выявление тщательно продуманных действий, к которым зачастую прибегают преступники.

Однако не всякое вымогательство совершается способом, который включает предварительную подготовку и меры по сокрытию следов. Нередки случаи вымогательства в результате внезапно возникшего преступного умысла (например, когда вымогатель находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения).

Предварительная подготовка к совершению вымогательства включает в себя различные действия, характер которых зависит от целей, поставленных преступниками, предполагаемого способа изъятия денег у потерпевшего, его личности и т. д. В частности, подготовка к вымогательству может выражаться в получении сведений о деятельности предприятия (АО, ООО и т. п.), гражданах, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью, торговлей, предпринимательством. Значительной части вымогательств подвержены водители такси и лица, занимающиеся частным извозом; на остальную часть приходятся все остальные объекты вымогательства: фотографы-индивидуалы, руководители и организаторы культурно-зрелищных заведений, сообщества мошенников, использующих азартные игры, проститутки и некоторые другие, например, лица, продающие различные предметы на вещевых рынках и т.д. Эти данные варьируют в зависимости от региона страны, времени года, городской или сельской местности и т.д. Вымогателей интересуют размеры доходов, образ жизни указанных лиц, наличие в их распоряжении денег или ценного имущества и др.

Такие сведения преступники получают самостоятельно или через других лиц, которые могут и не быть соучастниками вымогательства.

Вымогательство посягает не только на собственность, но и служит способом завладения чужим имуществом.

Готовясь к вымогательству, преступники нередко пытаются приобрести огнестрельное либо холодное оружие, взрывные устройства, изготавливают макеты оружия, подыскивают транспортные средства.

Требование вымогателя может быть выражено в анонимном письме, по телефону, при личном контакте, через третьих лиц (посредников). Во время разговора по телефону преступники могут изменять тембр, интонацию голоса, подражать акценту лиц другой национальности.

Для быстрейшего достижения поставленной цели преступники под угрозой принуждают свою жертву писать своим родным и близким записки, или записывают на магнитную ленту речь заложников с обращениями к близким, где потерпевшие взывали о помощи, а потом эти кассеты и подметные письма доходили до своих адресатов.

Значительное место в этой группе способов вымогательства занимают способы, характеризующиеся психическим насилием с помощью технических средств. Это такие как:

⋲демонстрация орудий совершения насилия;

⋲демонстрация результатов насилия.

Для этих способов характерно то, что в иносказательной форме жертве намекают о тяжких последствиях отказа от выполнения требований вымогателей.

Например, встречаются случаи, когда домой потерпевшему присылали венки или гробы, в подъезд дома или во двор по месту жительства подкидывали труппы животных с оторванными головой или другими частями тела, а также присылали фотографии с изображением покойников и т.п., намекая тем самым о таких же последствиях для потерпевшего.

Угроза при вымогательстве используется как средство психического насилия и служит средством достижения виновным цели и должна быть реальной. Реальность угрозы может подкрепляться применением физического насилия. При угрозах расправой преступники нередко демонстрируют оружие или его макеты. Реализуя угрозы, вымогатели могут прибегнуть к уничтожению или повреждению имущества (совершить поджог, испортить товар, повредить автомашину).

В случае несогласия передать имущество вымогатели обычно повторяют свое требование, а затем применяют физическое насилие к потерпевшим, причиняя им телесные повреждения. Так, Бабаев И. и Бабаев М. в период с конца марта по апрель 1997 г. с целью незаконного обогащения требовали от Ф. обменять принадлежавшую ей на праве собственности благоустроенную квартиру на другую, неблагоустроенную. С тем чтобы понудить Ф. к обмену, они избивали (в том числе и в ее присутствии) ее сына, угрожали ему убийством, увозили Ф. на другую квартиру и не разрешали выходить. Опасаясь расправы с сыном, Ф. была вынуждена согласиться на обмен своей квартиры на неблагоустроенную, куда затем и переехала, получив в качестве компенсации 1,5 млн. рублей. Ее же квартира была продана за 36 млн. рублей, из которых 30 млн. рублей получили Бабаевы. Кроме того, в апреле-мае 1997 г. Бабаев И. и Бабаев М. снова совершили вымогательство: под угрозой применения насилия вымогали у М. деньги в сумме 18 млн. рублей, а у М-ва - в сумме 50 млн. рублей.

К способам, которые реализуются через применение физического насилия можно отнести следующие:

⋲лишение личных прав и свобод потерпевших, которые реализуются ограничением деятельности жертвы; ее хищением, заточением в безлюдные потайные места, о которых знает только узкий круг лиц;

⋲непосредственное применение физического насилия - истязания, пытки.

Вымогатель может преследовать цель получения имущества либо однократно, либо в виде периодических выплат. Например, вымогательство в виде получения от коммерсантов или предпринимателей периодической платы за принудительно (под угрозой) навязываемые им услуги неэквивалентного содержания (якобы за "охрану" помещения, за "содействие" в реализации продукции, за улаживание отношений с другими группировками или контролирующими органами и т.п.). Такую разновидность вымогательства иногда называют "рэкет". Отождествление этого понятия с вымогательством ошибочно. Вымогательство - это конкретный состав преступления против собственности, характеризующийся самостоятельным способом действия. Рэкет же - это особая разновидность организованной преступности, одна из форм ее проявления. Рэкет вырастает из вымогательства, строится на вымогательстве, но к нему не сводится. О рэкете как явлении можно говорить применительно к некоторым наиболее опасным случаям вымогательства, совершаемого организованными группами и соединенного, как правило, с другими преступлениями (взяточничеством, должностными преступлениями коррумпированных представителей правоохранительных и контролирующих органов, различными преступлениями в сфере экономики, порнобизнесом и др.) Ответственность в таких случаях наступает не только за вымогательство, но и в зависимости от наличия в действиях виновных других составов преступлений.

Особую опасность представляет вымогательство, связанное с захватом заложников. Самые яркие примеры подобного Беслан и спектакль "Норд-Ост" в Москве.

Как правило, преступники сами назначают время, место, способ передачи им предмета вымогательства. Передача может осуществляться из рук в руки (для чего вымогатели выбирают малолюдные места, темное время суток, используют транспортные средства) либо через посредников. Чаще, однако, преступники указывают конкретное место, где нужно оставить (спрятать) предмет вымогательства. В большинстве случаев преступники изымают его спустя некоторое время.

Изучением уголовных дел этой категории установлено, что вымогательство редко бывает анонимным - потерпевшие хорошо знают вымогателей, но боятся обратиться в правоохранительные органы. Часто вымогательство совершается систематически, носит многоэпизодный характер. Так, Т. в течение года постоянно вымогал деньги с М., В. и К., торговавших у комиссионного магазина "Радиолюбитель" дефицитными деталями. За "разрешение" торговать указанные лица под угрозой избиения выплачивали Т. в каждом случае, когда он встречал их около магазина, от 100 до 2000 р.

Иногда преступные группы, используя несовершенство уголовного законодательства, прибегают к более ухищренным формам вымогательства, в основу которых лежит возникновение, как правило, гражданско-правовых отношений между потерпевшими и вымогателями или третьими лицами, интерес которых они представляли. В числе таких форм вымогательства можно выделить:

⋲заключение заведомо невыполнимого договора купли-продажи или займа с последующим требованием возврата товара, денег и т.п., а также уплаты неустойки, по размеру превышающей в несколько раз заключенный договор;

⋲заключение коммерческих сделок с последующим отказом от обязательств по ним со ссылкой на вину партнера и требованием выплаты неустойки;

⋲предоставление потерпевшему денежного займа на открытие фирмы, на закупку товара и т.п. с последующим созданием ситуации, в которой потерпевший попадает в материальную зависимость от преступников с истребованием с него как суммы долга, так и дополнительных выплат под видом неустойки, утраченной выгоды или постоянных крупных отчислений от доходов созданной фирмы;

⋲принуждение потерпевшего к заключению фиктивного договора на получение ссуды или кредита с последующим требованием возврата "долга" и выплаты неустойки.

Отмеченные формы названных видов вымогательств в практике могут иметь различные нюансы, а также использоваться преступниками в различных сочетаниях. Например, 16 августа 1997 г. в 20 час. на перекрестке 2-й ул. Машиностроения и Волгоградского проспекта в г.Москве столкнулись автомашины "Мерседес", которой управлял Александров, и "Волга" - такси, управляемая Румянцевым.

Александров и находившиеся с ним Юсубов, которому принадлежал "Мерседес", а также двое не установленных следствием лиц, не приняв мер к тому, чтобы дорожно-транспортное происшествие было надлежаще оформлено ГАИ и установлен виновник аварии, стали требовать от Румянцева за разбитую машину 40 тыс. долларов США, хотя стоимость ее ремонта составляла 19188 долларов США. Во время предъявления этих требований неустановленное лицо нанесло Румянцеву несколько ударов, а Юсубов и Александров угрожали расправой. Тогда же Александров завладел паспортом Румянцева, его удостоверением водителя, техническим паспортом на автомобиль и другими документами.

Затем все четверо посадили Румянцева в автомобиль, привезли в район "Марьино" г.Москвы, Юсубов и Александров, угрожая физической расправой, продолжали от него требовать 40 тыс. долларов США либо продажи или залога квартиры. Под воздействием угроз Румянцев предложил взять его личный автомобиль "ВАЗ-2107", находившийся на стоянке у станции метро "Таганская". Они, приехав в указанное место, завладели машиной. В нее сели Александров, Юсубов, Румянцев и еще одно не установленное следствием лицо.

В начале движения Румянцев выскочил из машины, чтобы обратиться за помощью к знакомым таксистам. Однако виновные лица его догнали, избили, затащили в машину и приехали в таксомоторный парк, там Румянцев надеялся у руководителей своего предприятия занять денег, но их не оказалось.

Тогда Румянцева отвезли в чужую квартиру, расположенную в г.Москве, и насильно удерживали около пяти дней. Все это время Юсубов и Александров, угрожая ему расправой, требовали уже не 40 тыс., а 20 тыс. долларов США и с целью получения этих денег несколько раз привозили к его знакомым, родственникам, принудив в конечном счете согласиться отдать в залог квартиру отчима для получения кредита.

Когда 21 августа 1997 г. Юсубов и Александров привезли Румянцева, его мать и отчима в районное эксплуатационное управление для переоформления квартиры, сотрудники милиции освободили Румянцева.

Такие элементы криминалистической характеристики вымогательства, как время и место совершения преступления, тесно связаны между собой. В дневное время вымогательство, как правило, совершается по месту работы потерпевшего (вымогатель звонит ему по служебному телефону), а в вечернее и ночное - по месту жительства. Передача денег осуществляется в самых различных помещениях, на открытой местности, в салонах автомобилей и др. Установление времени совершения вымогательства необходимо для производства оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и задержанию преступника, проверке его алиби и т. д. Исследование места совершения вымогательства позволяет определить обстановку события, выявить и зафиксировать материальные следы преступления, установить свидетелей.

В зависимости от характера вымогательства, способа его совершения и других обстоятельств остаются различные следы и другие вещественные доказательства. К числу материальных следов преступления могут относиться анонимное письмо, полученное потерпевшим; магнитная лента с записями телефонных переговоров с вымогателями; повреждения на теле потерпевшего, пятна крови, следы ног, рук, транспорта, оставленные преступниками при захвате заложников, уничтожении или повреждении имущества, поджоге; предмет вымогательства, выброшенный преступником в момент задержания, и т. д. Особое значение названные и другие следы и вещественные доказательства по делам данной категории приобретают в связи с тем, что по большинству таких дел отсутствуют свидетели-очевидцы. Среди следов нематериального характера, оставляемых преступником, можно выделить мысленный образ вымогателя, запечатленный в памяти потерпевшего, его манеру говорить, употреблять определенные слова и т. д.

В то же время отметим, что при вымогательстве остается мало как материальных, так и идеальных следов. Поэтому на практике особое значение придается задержанию вымогателей с поличным при получении ими предмета вымогательства. Умело проведенное задержание во многом предопределяет успех расследования. Следователь должен организовать задержание таким образом, чтобы обеспечить выявление и фиксацию всех следов преступления, а затем оперативно и качественно провести другие первоначальные следственные действия и изобличить вымогателя.

Важным элементом криминалистической характеристики вымогательства является личность преступника. Вымогателям часто присущи такие качества, как жадность, эгоизм, жестокость, бытовая распущенность, цинизм, психическая неуравновешенность, склонность к злоупотреблению спиртными напитками и наркомании, хотя определенная часть вымогателей отличается силой воли, упорством в достижении цели. В подавляющем большинстве случаев вымогательства совершаются мужчинами. Женщины участвуют в таких преступлениях, как правило, только в составе групп.

Круг субъектов вымогательства по социальным признакам достаточно широк. Значительное число среди них составляют лица с низким образовательным уровнем, занятые малоквалифицированным трудом. Имеют место случаи совершения вымогательства лицами, работающими в небольших предприятиях, занимающимися сезонными работами, бывшими (реже - действующими) спортсменами и т. д. Нередко вымогательства совершают несовершеннолетние, главным образом в отношении сверстников. Подобные вымогательства особенно распространены в местах совместного проживания и в учебных заведениях.

Участились случаи вымогательства, совершаемого группами, которые организуются специально для совершения таких преступлений. Трое нигде не работающих граждан: Максимян, Гурский и Николаев под угрозой убийства требовали от начальника цеха завода по производству военной продукции Шубова передать им находящиеся в его ведении радиоактивные материалы.

Кроме того, указанные лица в сговоре с начальником охраны оружейного завода Петрусевым похитили с территории предприятия динамит и специальные приспособления для взрыва. Еще один пример: группа, состоящая из трех наркоманов: Бурского, Гальченко и Суслова, ездила в течение нескольких лет по районам, где выращивался колхозниками, а также рос сам по себе мак. В частных хозяйствах, в огородах граждан, на полях - везде, где находили это растение, они собирали его, а затем отвозили подпольным переработчикам. Во время "охоты" они неоднократно, угрожая причинением увечий, требовали, чтобы селяне отдали им растущий на участках мак. Двух человек жестоко избили. В группах характерны распределение ролей, наличие огнестрельного оружия, автотранспорта, применение изощренных методов насилия над жертвами. Как показало изучение уголовных дел, в 43,5% случаев вымогательство совершалось организованными группами или по предварительному сговору. Однако к этим данным надо относиться критически, поскольку нередко вымогатели, задержанные с поличным, не выдавали соучастников (особенно - организаторов преступлений), хотя по обстоятельствам дела и по оперативно-розыскным сведениям можно было предположить, что они действовали не в одиночку. Возраст вымогателей обычно находится в пределах 17- 35 лет. Почти половина из них были ранее судимы, как правило, за имущественные преступления и преступления против личности. Личность потерпевшего также имеет существенное значение в криминалистической характеристике вымогательства. Преступник чаще всего выбирает в качестве объекта посягательства имущество достаточно обеспеченных людей, тех, кто, по мнению вымогателей, имеет значительные доходы (лица, занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью, и др.).

ТИПОВЫЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ, ЭТАПЫ РАССЛЕДОВАНИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА

криминалистический вымогательство уголовный следственный

В связи с этим повышение эффективности расследования возможно по пути выделения в отдельных методиках типичных следственных ситуаций и разработки соответствующих им правил работы следователя по раскрытию и расследованию преступлений.

Поэтому, прежде чем приступить к расследованию, планированию и производству следственных и иных действий, необходимо сориентироваться на типичную следственную ситуацию и ее возможные варианты.

В.К. Гавло классифицирует следственные ситуации по основаниям, где базовыми выступают фактические и иные данные, формирующие следственные ситуации, относительно определения сущности и направления расследования:

1.общие ситуации расследования, характеризующие ход и состояние расследуемого события в целом;

2.следственные ситуации, характеризующие ход и состояние расследуемого события преступления, относительно отдельных сторон его состава (о личности преступника, мотиве преступления);

.следственные ситуации, характеризующие ход и состояние расследования отдельных эпизодов (место, время, способ совершения эпизода);

.следственные ситуации, характеризующие ход и состояние расследования при производстве следственных действий (при дефиците информации при производстве обысков, допросов свидетелей, обвиняемых).

Если общая ситуация по делу ориентирует следователя на стратегическое решение задач расследования, то остальные следственные ситуации нацеливают следователя на выполнение производных, частных задач.

С методической точки зрения возможна дальнейшая классификация следственных ситуаций по времени их возникновения и с учетом этапов расследования:

1.исходные ситуации расследования, складывающиеся в момент возбуждения уголовного дела, где фактической базой являются вначале достаточные данные, указывающие на признаки преступления и служащие основанием для возбуждения уголовного дела;

2.ситуации дальнейшего этапа расследования, которые формируются после выполнения первоначальных следственных действий. От исходных следственных ситуаций они отличаются по времени возникновения, объему, количеству и качеству содержащихся в них доказательств, способам формирования, степени и условиям установления объективной истины по делу;

.доследственные, проверочные ситуации, которые складываются до возбуждения уголовного дела и характеризуются отсутствием в поступивших материалах достаточных данных, указывающих на признаки преступления и необходимость производства предварительной проверки (ст. 144 УПК РФ).

При построении методики расследования необходимо учитывать, чтобы ее рекомендации были приближены к различным этапам расследования, которые дают возможность алгоритмизировать процесс расследования.

Вопрос об этапах расследования является ситуационным и спорным. Одни авторы выделяют два этапа расследования - первоначальный и дальнейший, другие - три этапа, добавляя к первым двум завершающий, третьи - 4 этапа, добавляя:

⋲реагирование на повод к возбуждению уголовного дела;

⋲завершение расследования и составление обвинительного заключения.

Анализ научных трудов позволяет сделать вывод о том, что разнообразие в позициях исследователей по этому вопросу объясняется, в частности, неоднозначным толкованием понятия "этап расследования".

По мнению В.К Гавло, этап расследования - это пространственно-временной, объективно фиксируемый отрезок в общей системе расследования, характеризующийся наступлением качественно определенных изменений, связанных с установлением (неустановлением) обстоятельств предмета доказывания в результате производства следственных и иных действий, объединенных единством задач и ситуации расследования.

В связи с этим в методике расследования предлагается следующая структура этапов расследования:

1.Первоначальный этап расследования. Он начинается с момента возбуждения уголовного дела и заканчивается вынесением постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого.

По некоторым группам преступлений, в случае появления при расследовании подозреваемого (ст. 46 УПК РФ) на первоначальном этапе можно выделить два подэтапа.

Первый подэтап обозначается в пределах момента возбуждения уголовного дела (ст. 140 УПК РФ) и до задержания лица, подозреваемого в совершении преступления (ст. 91 УПК РФ).

Второй подэтап следует за первым и находится в пределах от момента вызова и допроса подозреваемого (ст. 46, 108 УПК РФ) и до привлечения лица в качестве обвиняемого (ст. 171 УПК РФ).

2.Дальнейший этап расследования. К началу этого этапа следователь располагает системой собранных и проверенных доказательств, уличающих конкретное лицо в совершении преступления. Направления расследования на этом этапе зависят от складывающихся следственных ситуаций:

¾обвиняемый признает себя виновным и дает показания по существу дела;

¾несмотря на убедительные доказательства, обвиняемый виновным себя не признает или признает частично. В подтверждении этого он может приводить факты и аргументы, выдвигать защитные версии, не всегда убедительные. Действия следователя направлены на поиск новых доказательств, проверку показаний обвиняемого, избрание новой тактики допроса, перепредъявление обвинения;

¾обвиняемый признает себя виновным частично, в части эпизодов, называет другие эпизоды преступной деятельности и других лиц, принимавших участие в их совершении.

Действия следователя на этом этапе должны быть направлены на производство неотложных следственных действий, расширение круга свидетелей, сбор доказательств.

Судебно-следственная практика показывает, что названные этапы могут быть различными по продолжительности и будут зависеть от информационной насыщенности складывающихся следственных ситуаций.

Если на первоначальном этапе складываются типичные ситуации, указывающие на недостаточность информации относительно события преступления, личности подозреваемого, то действия следователя должны быть направлены на обнаружение, закрепление и использование доказательств, изобличающих виновного в совершении преступления. Этот этап характеризуется большим объемом работы, длительностью, многообразием частных ситуаций.

В ситуации, если лицо будет установлено по горячим следам, его необходимо как можно быстрее привлечь в качестве обвиняемого. Обычно на практике эта ситуация разрешается в течение 3-5 суток. Основные усилия следователя будут направлены на установление виновного и изобличение обвиняемого.

3.Определенную специфику имеет этап предварительной проверки материалов (ст. 143, 144 УПК РФ). Границы этого этапа лежат в пределах от времени поступления сообщения о совершенном или подготовленном преступлении до момента принятия решения по существу (ст. 145 УПК РФ), (т.е. возбуждение уголовного дела, вынесение постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, передача материалов по подследственности). Как указано выше, на этом этапе складываются доследственные ситуации, разрешение которых возможно на основании положений Закона об ОРД. Направлением проверки будет получение недостающей информации с целью принятия решения по существу. В ходе решения вопроса о возбуждении уголовного дела при выявлении преступной деятельности вымогателя и в ходе следствия возникают различные и весьма специфические криминалистические ситуации оперативно-розыскного и следственного характера.

По степени возможного воздействия следователя ситуации можно разделить на контролируемые, частично контролируемые и неконтролируемые.

Первые ситуации, в свою очередь, можно разделить на два вида:

⋲ситуации, контролируемые оперативно-розыскными средствами, возникающие в ходе доследственного оперативно-розыскного собирания и накопления разведывательной информации о преступной деятельности группы;

⋲ситуации, контролируемые процессуальными средствами, возникающими в процессе расследования.

Частично контролируемые ситуации делятся на ситуации, подразделяющиеся по частичному регулированию средствами криминалистики, организационно-управленческими средствами и средствами психологии, где наряду с традиционными приемами работы с преступниками используются нетрадиционные приемы на основе рекомендаций социологов и психологов.

Неконтролируемые следствием и оперативно-розыскными органами ситуации, возникающие в процессе расследования, обычно носят непродолжительный характер, поскольку одной из важнейших задач расследования является обеспечение постоянного контроля за возможным развитием следственных ситуаций и применение надлежащих средств их регулирования в интересах следствия.

ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ

Поводами к возбуждению уголовных дел о вымогательстве чаще всего бывают заявления потерпевших, реже - непосредственное обнаружение признаков преступления правоохранительными органами. Как сообщает официальный сайт московского ГУВД <#"justify">⋲имел ли место факт вымогательства;

⋲вымогательство совершено в отношении государственного, общественного, предпринимательского или личного имущества граждан; какому предприятию, учреждению, организации или частному лицу принадлежит это имущество;

⋲каковы время, место и способ совершения вымогательства (осуществлялось в процессе непосредственного общения, по телефону, в письменной форме, какими действиями сопровождалось и т. д.);

⋲что явилось предметом вымогательства. Если он передан вымогателю, какова сумма материального ущерба;

⋲кто совершил вымогательство. Если оно совершено группой лиц состав группы и роль каждого участника;

⋲сколько эпизодов вымогательства имело место; не сопровождалось ли вымогательство другими преступлениями, если да - какими именно;

⋲кто является потерпевшим;

⋲каковы причины и условия, способствовавшие совершению вымогательства.

Практика борьбы с вымогательством показывает, что в ситуациях, когда потерпевшего принуждают к передаче имущества или права на имущество в счет выполнения условий договора, погашения долга, возмещения имущественного ущерба и т.п. и ссылаются на якобы возникшие между вымогателем и потерпевшим гражданско-правовые отношения рекомендуется, не теряя времени сразу обращаться в местное управление (отдел) по борьбе с организованной преступностью. Его телефон можно узнать в любом отделении милиции. Сотрудники этих подразделений милиции могут гарантировать обеспечение личной безопасности пострадавшему и членам его семьи. Они же могут предоставить специальные аудио-, видеотехнические средства для фиксации переговоров с преступниками.

В случаях, когда преступники вынуждают вступить в договорные отношения и вымогают ценности, ссылаясь на то, что договор не выполняют, следует напомнить о возможности расторжения заключенного договора через суд, поскольку согласно ст. 178 и 179 Гражданского кодекса Российской Федерации сделки, заключенные под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы и т.д., являются недействительными.

При непосредственном заявлении о вымогательстве в подразделение по борьбе с организованной преступностью заявитель в обязательном порядке предупреждается об уголовной ответственности по ст. 180 УК РФ за заведомо ложный донос. При необходимости составляются протоколы устных заявлений. При этом возможно использование технических средств (видео- и звукозаписи). О применении средств делается пометка в проколах устного заявления.

Заявления о похищении людей, захвате заложников и незаконном лишении свободы рассматриваются по месту захвата потерпевших, сопряженного с ограничением их личной свободы. По такому же территориальному принципу должны возбуждаться и расследоваться дела данной категории.

Сигналы о вымогательствах рассматриваются по месту, где было предъявлено первоначальное требование о передаче имущества, сопряженное с явными или скрытыми угрозами применения противоправных действий.

4.ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ И ДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПО ИХ РАЗРЕШЕНИЮ

Первая возникает, когда с заявлением в правоохранительные органы обращается лицо, подвергшееся вымогательству, но еще не передавшее преступнику предмет вымогательства. В таких случаях после осуществления необходимой проверки и принятия решения о возбуждении уголовного дела целесообразно провести:

1.подробный допрос заявителя;

2.осмотр предмета вымогательства, который перед задержанием будет передан преступнику;

.прослушивание и звукозапись телефонных переговоров;

.задержание вымогателя с поличным. Если заявителю известен преступник, проводятся также оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление его связей, намерений и подготовку задержания с поличным.

Вторая ситуация складывается, если с заявлением о вымогательстве обращается лицо, передавшее преступнику предмет вымогательства. Возможны три варианта этой ситуации и соответственно действий работников правоохранительных органов. При первом варианте - вымогательство носит систематический характер и преступник заявителю известен - необходимо действовать, как в первой ситуации: задержать преступника с поличным при следующем эпизоде передачи ему предмета вымогательства.

Второй вариант - данных, что вымогательство повторится, нет, но преступник заявителю известен (хотя бы ориентировочно). В подобных случаях после возбуждения уголовного дела и подробного допроса заявителя главное значение приобретают оперативно-розыскные мероприятия. В зависимости от их результатов решается вопрос о задержании преступника (возможно, за вымогательство в отношении не заявителя, а другого лица или за другое преступление), его допросе, проведении обысков по месту жительства и работы, очных ставок с потерпевшими и свидетелями.

Третий вариант - данные о возможном повторении вымогательства отсутствуют, преступник (преступники) заявителю неизвестен. В таких случаях возможности следователя, по существу, ограничиваются лишь допросом заявителя (до установления с помощью оперативно-розыскных мероприятий предполагаемого преступника).

Практика показывает, что задержанием вымогателя первоначальные следственные действия обычно не заканчиваются. Границей между первоначальным и последующими этапами является момент, когда в отношении всех участников вымогательства (или хотя бы тех, кто непосредственно осуществлял вымогательство, поддерживал контакты с заявителем) собраны достаточные данные для предъявления им обвинения и избрания меры пресечения. С этой целью проводятся допросы задержанных, обыски, осмотр места происшествия, назначаются различные экспертизы, в том числе фоноскопическая.

На первоначальном этапе расследования вымогательства выдвигаются, как правило, две общие типичные версии (совершено вымогательство при обстоятельствах, указанных в заявлении; имеет место ложный донос), а также ряд частных версий: о лицах, причастных к совершению преступления (вымогательство совершено одним человеком, группой; лицом, осведомленным об источниках доходов жертвы либо находящимся с потерпевшим в неприязненных отношениях, и др.), о составе преступной группы, о местонахождении предмета вымогательства и пр. Результаты неотложных следственных действий дают основания для конкретизации версий и составления развернутого плана расследования.

Перечень вопросов, включаемых в план расследования на первоначальном этапе, зависит от объема собранных данных и сложившейся следственной ситуации. Важное значение имеет согласование планов следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Ведущая роль здесь принадлежит следователю. В согласованном плане должны найти отражение следственные действия и организационные мероприятия, осуществляемые лично следователем; следственные действия, выполняемые при содействии работников оперативных аппаратов (задержания, обыски); следственные действия, производство которых поручается органу дознания, а также круг вопросов, решаемых оперативно-розыскным путем (установление места нахождения вымогателя, орудий преступления и т. д.).

5. ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ И ПОСЛЕДУЮЩИХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Первым следственным действием по делам о вымогательстве обычно бывает допрос потерпевшего, обратившегося в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. Перед допросом следователь должен успокоить заявителя, разъяснив ему, что факт обращения в правоохранительные органы и содержание его показаний до определенного момента сохранятся в полной тайне и что ему и его близким гарантируется безопасность. В ходе допроса выясняется, в какой форме и при каких обстоятельствах осуществлялось вымогательство; передачи какой суммы денег или каких ценностей требовал вымогатель; чем он угрожал заявителю; выполнил ли заявитель требования вымогателя, если да, какую сумму денег или какое другое имущество он передал вымогателю, когда, где и при каких обстоятельствах; знае1 ли потерпевший вымогателя, может ли назвать его приметы; если общение происходило по телефону, особенности его голоса и речи; были ли в отношении его другие случаи вымогательства, известны ли ему подобные факты в отношении других лиц; кого он может подозревать в вымогательстве и др.

Если вымогатель знаком потерпевшему, дополнительно устанавливается, где и при каких обстоятельствах произошло знакомство, кто способствовал этому; в каких отношениях находились потерпевший и преступник до совершения вымогательства; кто и когда интересовался доходами потерпевшего, из каких источников преступнику могло стать известно о наличии у заявителя определенной суммы денег, ценностей, предпринимал ли потерпевший попытки каким-либо образом задокументировать (зафиксировать) действия преступника и т. д. Как сообщает сайт МВД России, в Москве задержаны трое активных членов так называемой "Таганской" организованной преступной группировки, которые вымогали полтора миллиона евро у сотрудников британской рекламной компании.

Как уточнили в правоохранительных органах, один из задержанных - преподаватель Всероссийской государственной академии ФНС России, остальные двое нигде не работали.

Преступники вымогали деньги у предпринимателей в течение трех месяцев, угрожая уничтожить имущество фирмы и распространить через СМИ компрометирующие сведения. Вымогатели были задержаны с поличным в холле гостиницы "Ренессанс" на Олимпийском проспекте при передаче им платежного поручения на часть требуемой суммы - один миллион евро.

В отношении задержанных, чьи имена пока не называются, возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ, предусматривающей ответственность за вымогательство.

При допросе потерпевшего следует также выяснить, кому и при каких обстоятельствах он сообщал о вымогательстве, с кем советовался по поводу поведения в данной ситуации, у кого и сколько занял денег и как объяснял необходимость займа.

Допрос потерпевшего, находящегося в больнице, должен проводиться по согласованию с врачом. Проводя такой допрос, следователь должен учитывать состояние потерпевшего, поэтому полученные показания нуждаются в критической оценке.

Другое следственное действие, характерное для первоначального этапа расследования вымогательства, - прослушивание и звукозапись телефонных переговоров - проводится во всех случаях, когда есть основания полагать, что вымогатели попытаются установить с потерпевшим контакт по телефону. Следователь должен разъяснить лицу, подвергшемуся вымогательству, сущность и значение этого следственного действия и получить его письменное заявление с просьбой установить прослушивание переговоров, ведущихся по домашнему либо служебному телефону (или по тому и другому). Затем следователь выносит соответствующее постановление, получает санкцию прокурора и в порядке ст. 38 и 156 УПК РФ направляет отдельное поручение о выполнении этого постановления в соответствующий орган дознания. В поручении указываются условия и порядок прослушивания и звукозаписи переговоров, а также порядок передачи следователю и реализации полученной информации.

Для участия в прослушивании и звукозаписи переговоров обязательно приглашается специалист.

Следователь должен убедиться, что исполнители хорошо знают процессуальный порядок этого следственного действия, и в ходе его производства будут строго соблюдаться требования закона. Он обязан предупредить под расписку в протоколе участников прослушивания и звукозаписи об ответственности за разглашение ставших им известными сведений.

После получения кассеты с фонограммой, протоколом прослушивания следователь в присутствии понятых осматривает фонограмму, проверяя ее подлинность, цельность, правильность оформления и хранения. Прослушанная фонограмма приобщается к делу в качестве вещественного доказательства.

Если следователь принимает решение задержать вымогателя с поличным, предварительно проводится осмотр предмета вымогательства, который заявитель должен передать преступнику. Предмет вымогательства осматривается по общим правилам (указываются номера денежных купюр, индивидуальные признаки каждой купюры или подлежащего передаче предмета, его упаковка и т. д.). Предмет или деньги могут быть обработаны специальным химическим веществом, о чем делается отметка в протоколе; если предмет вымогательства будет передаваться завернутым в бумагу, часть ее отрывается (что также фиксируется в протоколе) для последующего доказательства с помощью экспертизы по частям единого целого.

В тех случаях, когда вымогательство сопровождается насильственными действиями в отношении потерпевшего, целесообразно провести освидетельствование, а также осмотр одежды потерпевшего (при наличии на ней повреждений, следов крови и т. д.). Если в процессе насильственных действий имел место контакт одежды потерпевшего с одеждой вымогателя, соответствующие предметы изымаются для проведения экспертизы микрообъектов.

Задержанию вымогателя должна предшествовать тщательная подготовка. В процессе подготовки следователь совместно с работниками оперативных аппаратов (чаще всего - уголовного розыска) составляет план этого следственного действия. К участию в операции могут привлекаться сотрудники и других служб. План задержания должен быть составлен с учетом возможного изменения обстановки и порядка действий преступников. Целесообразно ознакомить участников задержания с предполагаемым местом его проведения и по возможности провести репетицию отдельных моментов планируемой операции (разумеется, репетиция проводится в другом месте, чтобы не спугнуть вымогателей). Необходимо также заблаговременно решить вопрос об обеспечении безопасности участников задержания, в частности, о соответствующей их экипировке.

Задержание следует проводить быстро и решительно, внезапно для преступников, чтобы задерживаемые не смогли оказать действенного сопротивления, а также не сумели избавиться от предмета вымогательства. Задача осложняется тем, что задержание вооруженных вымогателей - это одновременно и боевая операция, и следственное действие, которое должно проводиться строго в рамках закона.

После задержания проводится личный обыск задержанного. Необходимо также осмотреть место задержания, принять меры для обнаружения следов и вещественных доказательств.

Нередко при расследовании одного эпизода вымогательства приходится задерживать нескольких его участников, находящихся как вместе, так и в разных местах, что требует привлечения значительных сил и средств, особенно тщательного планирования и координации действий. Наиболее сложная ситуация возникает тогда, когда необходимость задержания создает угрозу жизни и здоровью граждан (например, если похищен человек в качестве заложника и одной из целей задержания является его освобождение). В подобных случаях важно действовать не только решительно, но одновременно крайне осмотрительно, чтобы избежать тяжких последствий.

Цель обысков по месту жительства (иногда и по месту работы) - обнаружение предмета вымогательства, оружия, записных книжек, писем, фотографий и других документов, с помощью которых можно установить связи подозреваемого, денег и ценностей, по всей вероятности добытых в результате вымогательства или других преступлений, одежды, бывшей на подозреваемом в момент вымогательства, и др. Обыск проводится по общим правилам.

Осмотр места происшествия по делам о вымогательстве необходим, если есть возможность обнаружить следы и другие вещественные доказательства. Чаще всего такая возможность появляется, когда а) вымогательство сопровождалось применением насилия; б) имело место повреждение или уничтожение имущества. И в первом и во втором случаях осмотр целесообразно проводить в присутствии потерпевшего. Он может дать необходимые пояснения, показать, где конкретно происходило событие и могут находиться следы. Предметы, которыми пользовались вымогатели, могут быть источниками или носителями микрообъектов,

Для последующего этапа расследования характерны допросы подозреваемых и обвиняемых, предъявление для опознания, очные ставки, назначение судебных экспертиз.

Если преступник задержан в момент или непосредственно после получения предмета вымогательства, допрос подозреваемого целесообразно начать с предложения рассказать все по порядку о совершенном преступлении. Задаются вопросы о возникновении преступного умысла, подготовительных действиях, связях с потерпевшим, источниках получения сведений о доходах и образе жизни жертвы, месте жительства и т. д. При обнаружении у задержанного оружия или его макета устанавливаются их происхождение и принадлежность. Если на его одежде и теле обнаружены повреждения, выясняются причина, механизм и время их возникновения. Ссылка задержанного на алиби проверяется путем детализации его показаний и показаний лиц, на которых он ссылается. При допросе несовершеннолетнего вымогателя выясняется вопрос о возможном взрослом подстрекателе.

В процессе расследования вымогательств довольно часто возникает необходимость в проведении очной ставки подозреваемого или обвиняемого с потерпевшим с целью устранения противоречий в их показаниях. Хорошие результаты может также дать проведение очных ставок между участниками группы вымогателей, когда один или несколько из соучастников начинают говорить правду, а другие продолжают давать ложные показания. Причем следователь должен быть уверен, что потерпевшего и сознающихся участников преступления не удастся запугать, что они в ходе очной ставки не откажутся от своих показаний. Если есть сомнения, приводить очную ставку не следует.

К числу судебных экспертиз, характерных для расследования вымогательства, относятся трасологические (в том числе дактилоскопическая), почерковедческая, технико-криминалистическое исследование документов, различные оружиеведческие экспертизы, а также исследования микрообъектов. Назначению экспертиз может предшествовать получение образцов для сравнительного исследования.

Особое значение имеет судебно-фоноскопическая экспертиза. При ее назначении в распоряжение экспертов направляются спорная фонограмма (полученная в результате прослушивания и звукозаписи телефонных переговоров), а также зафиксированные на фонограммах свободные либо экспериментальные образцы устной речи соответствующего лица. Свободными образцами считается не только устная речь, зафиксированная на магнитной ленте вне связи с расследованием по данному делу, но и фонограммы допросов и очных ставок, если их участники не предполагали, что фонограмма в будущем может стать объектом фоноскопической экспертизы. Экспериментальные образцы - это устная речь, зафиксированная на фонограммах с соблюдением требований ст. 202 УПК РФ специально с целью последующего проведения экспертизы. Такие образцы используются, когда для исследования требуется, чтобы на фонограмме, используемой в качестве экспериментального образца, были записаны определенные слова (словосочетания) либо на обеих фонограммах были текстуально совпадающие записи. Рекомендуется также представлять на экспертизу вместе со спорной фонограммой магнитофон, который был использован при производстве этой звукозаписи.

Перед экспертом обычно ставятся вопросы о принадлежности голоса, записанного на спорной фонограмме, конкретному лицу, а также о возможности монтажа или внесения в фонограмму изменений в процессе и после звукозаписи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, вымогательство, преступление против собственности, требование передачи чужого имущества или права на имущество, или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких.

Объектом вымогательства является не только собственность, но и личность потерпевшего. Преступление считается оконченным деянием с момента предъявления требования, подкрепленного угрозой.

Квалифицирующими признаками являются: совершение вымогательства группой лиц по предварительному сговору: неоднократно или с применением насилия. Особо квалифицированным является вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в крупном размере; с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего; лицом, ранее два или более раза судимым за хищение либо вымогательство.

В процессе расследования следователь сталкивается с различной обстановкой, которая характеризуется определенной системой фактических и иных данных, отражающих ход и состояние как производства отдельных следственных оперативно-розыскных и иных организационно-технических действий, так и расследование в целом.

В связи с этим повышение эффективности расследования возможно, если следователь знает методики типичных следственных ситуаций и разработки соответствующих им правил работы по раскрытию и расследованию преступлений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативные акты

1.Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ [ред. от 01.06.2005] // Собрание законодательства РФ. - 2001. - N 52 (ч. I). - ст. 4921; Собрание законодательства РФ. - .2005. - N 23. - ст. 2200

2.Уголовный кодекс Российской Федерации: от 13.06.1996 N 63-ФЗ [ред. от 19.12.2005] // Собрание законодательства РФ. - 1996. - N 25. - ст. 2954; Российская газета. - 2005. - 22 декабря. - С.6

Об оперативно-розыскной деятельности: ФЗ от 12.08.1995 N 144-ФЗ [ред. от 02.12.2005] // Собрание законодательства РФ. - 1995. - N 33. - ст. 3349; Российская газета. - 2005. - 6 декабря. - С.6

Гражданский кодекс Российской Федерации: [часть первая] от 30.11.1994 N 51-ФЗ [ред. от 30.12.2004, с изм. и доп., вступающими в силу с 10.01.2005] // Собрание законодательства РФ. - 1994. - N 32. - ст. 3301

Основные источники и литература по теме

5.Белкин, Р.С. Курс криминалистики. Т. 3. / Р.С. Белкин. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 721 с.

6.Гавло, В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений / В.К. Гавло. - Томск: изд. Томского университета, 1985

Завидов, Б.Д. Уголовно-правовой анализ грабежа, разбоя и вымогательства / Б.Д. Завидов, О.Б. Гусев, А.П. Коротков // Адвокат. - 2002. - N 7. - С.63

Клименко, И.И. Проблемы борьбы с организованной преступностью: курс лекций / И.И. Клименко. - Барнаул: Изд-во ААЭП, 2003. - 112 с.

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. А.И. Рарог. - М.: Проспект, 2004. - 724 с

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Отв. ред. В.М. Лебедев. - М.: Юрайт-Издат, 2004. - 698 с.

Криминалистика: учебник / под ред. Р.С. Белкина. - М.:Норма,2001. - 629 с.

Криминалистика: учебник / под ред. В.С.Образцова. - М.:Юрист,1997.-586 с.

Криминалистика: учебник / под ред. А.Г.Филиппова. - М.:Спарк,2004.-590 с.

Курс уголовного права. Том 3. Особенная часть / под ред. Г.Н.Борзенкова, В.С.Комисcарова. - М.: Зерцало-М, 2002. - 492 с.

Минская, В.С. Вопросы квалификации вымогательства / В.С. Минская // Государство и право. - 1995. - №1. - С.99

Обзор деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей в 2004 году // Российская юстиция. - 2005. - №6. - С.26-27

Полищук, Д. А. Методика расследования вымогательства / Д.А. Полищук, А. В. Парфентьев // Прокурорская и следственная практика. - 2003. - N 1. - С. 105-134

Работа федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей Российской Федерации в первом полугодии 2003 года // Российская юстиция. - 2004. - №1. - С.68

Россинская, Е.Р. Криминалистика: курс лекций / Е.Р. Россинская. - М.:Норма, 2003. - 506 с.

Руководство по расследованию преступлений: учебное пособие / под ред. А.В. Гриненко.-М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2002. - 768 с.

Уголовный закон в практике мирового судьи: Научно-практическое пособие / Под ред. А.В. Галаховой. -М.: Норма, 2005. - 589 с.

Яблоков, Н.П. Криминалистическая характеристика финансовых преступлений / Н.П.Яблоков// Вестник Московского университета. Серия 11. Право. - 1999. - N 1. - 340 с.

Яни П.С. Преступное посягательство на имущество / П.С. Яни // Законодательство. - 1998. - №9. - С.38

24.http:// www.petrovka38. ru

Судебная практика

27.О состоянии борьбы с преступностью в Алтайском крае в 2004 году и мерах, принимаемых по ее предупреждению: постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.06.2005 N 299 // Алтайская правда. - 2005. - 9 июня. - С.3

28.О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе: постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 10 февраля 2000 г. N 6 // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2000. - N 4. - С. 76

Постановление президиума Московского городского суда от 19 июля 2001 г. "Самоуправные действия лиц необоснованно квалифицированы как вымогательство": [извлечение] // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 2003. - N 5. - С.32

Похожие работы на - Особенности методики и тактики расследования вымогательства

В соответствии с УК РФ вымогательство есть требование передачи чужого имущества или права на имущество либо совершение других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевших или его близких, либо тех, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких.

1. Криминалистическая характеристика. Это предмет и способ преступления, личность преступника и потерпевшего.

Предметом вымогательства могут быть имущество, деньги и ценности, право на имущество и совершение иных действий имущественного характера. Средства вымогательства - угроза насилием или уничтожением либо повреждением имущества, а также распространением позорящих потерпевшего или его близких сведений либо иной информации, которая может причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких (ст. 163 УК РФ).

Вымогательство часто совершается организованной преступной группой, может сопровождаться захватом заложников. Преступление тщательно готовится, потенциальная жертва всесторонне изучается: выясняется ее материальное положение, связи, возможности совершения тех или иных интересующих преступников действий, образ жизни будущих потерпевших.

По социальному статусу вымогателей можно разделить на две группы:

• явно криминальные элементы, члены преступных группировок;
• внешне законопослушные сотрудники коммерческих и охранных структур, иногда даже правоохранительных органов, порой высокопоставленные сотрудники банков и акционерных обществ.

Жертвы вымогательства также могут быть разделены на две группы:

• законопослушные граждане, чаще занимающиеся коммерческой деятельностью, но ими могут быть и государственные служащие, по роду своих функций связанные с управлением имуществом, распределением квот на экспортно-импортные операции, отведение земель, арендой помещений и т.п.;
• лица, деятельность которых носит противоправный характер: взяточники, участники незаконных и сомнительных сделок, организаторы финансовых пирамид, посредники в обналичивании и отмывании денег и др.

Нередко вымогательство становится средством разрешения конфликтов между преступными группировками, передела сфер влияния преступной деятельности.

Способы совершения вымогательства весьма разнообразны, подчас весьма изощренны. Наметив жертву преступления, вымогатели предъявляют ей свои требования. Это может быть предложение «взять под охрану» принадлежащий жертве объект с выплатой вымогателям ежемесячного вознаграждения; фиктивно зачислить на должность; передать пакет акций, доверенность на распоряжение счетом в банке и т.п. При отказе жертвы она получает «предупреждение»: поджог принадлежащего ей торгового объекта, взрыв автомобиля, избиение жертвы и т.п. Крайней мерой воздействия может стать захват заложников - самой жертвы или кого-либо из ее близких, пытка заложника и даже убийство для устрашения потенциальных жертв.

Преступники могут вовлечь будущую жертву в рискованную сделку, а затем, выставив явно невыполнимые для должника условия возврата долга, потребовать передачи имущества, прав на имущество, угрожая расправой или разглашением позорящих сведений.

2. Особенности следственных действий : обстоятельства, подлежащие установлению, планирование расследования, первоначальные и последующие следственные действия.

Специфика вымогательства определяет круг типичных обстоятельств, подлежащих установлению :

• по субъекту - кто совершил преступление, его соучастники (организатор, исполнители, пособники), совершались ли им (ими) ранее хищения или вымогательства, как характеризуется личность вымогателей;
• по субъективной стороне - наличие предварительного сговора, принадлежность к организованной группе, систематически совершающей умышленные преступления против собственности;
• по объекту преступления - кто стал жертвой, в чем заключались требования вымогателей, были ли они выполнены, не влекли ли они нарушения жертвой закона; размер и характер причиненного ущерба, вреда здоровью жертвы или его близким; в чем выразилось ущемление личных и имущественных прав жертвы в результате вымогательства;
• по объективной стороне - способ вымогательства: характер и содержание угроз, форма и степень их реализации; содержание требований вымогателей, условия их удовлетворения; был ли осуществлен захват заложников, кого именно, где и как долго они содержались, подвергались ли насилию, какому и как, как были освобождены.

Планирование расследования состоит в следующем. Поводом возбудить уголовное дело является заявление лица, подвергающегося вымогательству, его близких или знакомых, а также сообщение из оперативных источников. Типичные версии: вымогательство действительно имело место; инсценирование вымогательства. Полученная информация подлежит тщательной проверке, поскольку не исключено, что ее источник пытался с помощью такой информации устранить конкурента, который фактически вымогательством не занимался, или же угроза является мнимой и не преследовала цели имущественной выгоды, а служила лишь средством предостеречь, устрашить. Если в заявлении (сообщении) содержатся данные о захвате заложника и они подтверждены проверкой, все последующие действия прежде всего бывают направлены на поиск местонахождения заложника и его освобождение.

Исходными для планирования могут быть следующие ситуации:

• 1) полученная информация свидетельствует о преступных действиях вымогателей, еще не доведенных до конца: сформулированы определенные требования, высказаны угрозы или уже предприняты действия насильственного характера;
• 2) вымогательство окончено, но жертва не обращается в правоохранительные органы;
• 3) вымогательство носит длящийся характер, что побуждает потерпевшего заявить об этом в правоохранительные органы;
• 4) о факте вымогательства стало известно из оперативных источников, а затем жертва подтвердила его в неофициальном порядке.

Первая и третья ситуации требуют оперативного реагирования: принятие неотложных мер к пресечению преступных действий, освобождению заложников, если был их захват, организации задержания вымогателей с поличным.

Вторая и четвертая ситуации позволяют более тщательно подготовить изобличающие действия, всесторонне изучить личность преступников и жертвы, выяснить и проанализировать мотивы и цели вымогателей.

В плане следует предусмотреть меры по обнаружению предмета вымогательства, орудий и средств преступления:

• огнестрельного и холодного оружия; взрывных устройств, взрывчатых веществ;
• средств физического воздействия на потерпевшего (предметов, использовавшихся при пытках, при нападении и избиении жертвы и др.);
• документов угрожающего или иного уликового содержания;
• денег, ценностей или иного имущества, бывших предметом вымогательства; частей их упаковки;
• фонозаписей переговоров жертвы с вымогателями, произведенных по инициативе потерпевшего, произведенных преступниками и использованных ими для понуждения жертвы выполнить их требования;
• медицинских документов, подтверждающих побои, истязания или иной физический вред здоровью потерпевшего.

Первоначальные следственные действия планируются в зависимости от того, в какой ситуации возбуждается дело. Если получена информация о захвате заложника, то прежде всего проводится операция по его освобождению и захвату лиц, которые его охраняют, и других участников преступления. Такие операции проводятся, как правило, подразделениями ОМОН или СОБР с участием следователя сразу же после захвата преступников.

Если поступило заявление о еще неоконченном преступлении или о длящемся, многократном вымогательстве и проверка показала его достоверность, первоначальным следственным действием будет допрос заявителя, в ходе которого выясняется:

• известны ли заявителю личности вымогателей, кто они, в каких отношениях с ними он находился до вымогательства; если их личности заявителю не известны, то кого и по каким признакам он может подозревать;
• как, при каких обстоятельствах и каким образом заявителю были переданы требования вымогателей, в чем они заключаются; реальны ли притязания вымогателей;
• имеется ли у заявителя предмет вымогательства, как он оказался в его собственности или владении, в чем заключаются его права на вымогаемое имущество или иные имущественные права;
• какие сведения грозят разгласить преступники;
• как и при каких обстоятельствах был захвачен заложник, как с ним обращались преступники, какие средства насилия применяли, почему и каким образом заложник был освобожден; каковы последствия пребывания в качестве заложника;
• каким образом преступники требуют передать им предмет посягательства, когда это должно произойти, где;
• как, где и при каких обстоятельствах потерпевший записал свои переговоры с преступниками, где находится фонограмма.

Если преступление не окончено или является длящимся, после допроса потерпевшего на очереди - захват преступников с поличным. В этих случаях создается следственно-оперативная группа и проводится:

• подготовка технических средств контроля за действиями вымогателей и фиксация факта передачи предмета вымогательства или документов, удостоверяющих переход права собственности;
• инструктаж потерпевшего о действиях при встрече с вымогателями, обращении со звукозаписывающей аппаратурой, поведении в момент захвата преступников с поличным;
• принятие мер к блокированию путей отхода преступников и нейтрализации их возможного сопротивления в момент задержания;
• подготовка предмета вымогательства в натуре (переписывание номеров купюр, нанесение невидимых меток на предмет, отделение части упаковки для последующего установления принадлежности части целому, изготовление муляжа предмета - денежной или вещевой «куклы»);
• обеспечение безопасности потерпевшего, его сотрудников и членов его семьи как в момент задержания, так и после, в ходе расследования.

Задержанные вымогатели обыскиваются, уличающие их объекты изымаются и обязательно указываются и описываются в протоколе обыска. Это может быть не только предмет вымогательства, но и документы, аудиокассеты с записями угроз и т.п.

По доставлении к месту расследования задержанные немедленно допрашиваются, а параллельно с допросом может проводиться обыск в их жилище или по месту работы, службы. При допросе вымогателя выясняются его личность, место службы, жительства и следующие обстоятельства:

• как и когда возник умысел совершить преступление, у кого из группы, при каких обстоятельствах; чем руководствовались преступники в выборе жертвы, в каких отношениях с ней находились (персонально);
• какой информацией руководствовались преступники, замышляя вымогательство; от кого была получена эта информация;
• какие материальные выгоды рассчитывали получить преступники; если предметом вымогательства было право на имущество, то кому конкретно оно должно было быть передано, каким путем; если предметом вымогательства было совершение жертвой определенных действий, то в чем они выражались и в чью конкретно пользу должны были быть совершены;
• в чем заключались угрозы вымогателей, были ли они исполнены, кем, когда, в каких условиях, каковы были их последствия; каким образом угрозы доводились до сведения жертвы; применялось ли насилие, в какой форме;
• если планировался захват жертвы или иных заложников, то был ли он осуществлен; кто был захвачен, где содержался, в каких условиях, как долго; кто охранял заложника; как и где были удовлетворены требования преступников;
• кто и при каких обстоятельствах передал преступникам требуемое имущество, ценности, где находится сейчас это имущество, ценности;
• совершалось ли ранее задержанным единолично или в соучастии вымогательство ли хищение, когда, у кого, где, с кем.

В качестве свидетелей по делу могут фигурировать лица, относительно которых, помимо жертвы, высказывались угрозы вымогателем: члены семьи потерпевшего; иные лица, с которыми потерпевший находился в деловых, дружеских или интимных связях, разгласить которые грозили преступники; лица, у которых потерпевший одалживал деньги, предназначенные для вымогателей, или те, кто по просьбе потерпевшего должен был совершить какие-либо действия в пользу вымогателя; случайные лица, которым преступники причинили материальный или физический вред (поджог, взрыв и т.п.). Свидетелями могут выступать и очевидцы захвата заложника, передачи ценностей или посредники между преступниками и потерпевшим, а также участники операции по освобождению заложника.

Важное доказательственное значение имеют и результаты осмотра места, где содержался заложник. Здесь могут быть обнаружены предметы, служившие орудиями пыток, истязаний, следы, по которым представится возможным установить количество и личность тех, кто охранял заложника или участвовал в применении к нему физического воздействия, предметы, оставленные преступниками, и т.п.

Если переговоры с вымогателями еще предстоят или продолжаются, следует организовать их контроль и звукозапись. Если потерпевший вел запись уже состоявшихся переговоров, она должна быть осмотрена и прослушана для приобщения к делу в качестве вещественного доказательства, а впоследствии может стать объектом экспертного исследования, для чего назначается фоноскопическая экспертиза. Задача экспертизы состоит в том, чтобы определить:

• сколько человек участвовало в разговоре, каковы особенности их голосов и речи;
• в каких условиях находились лица, звонившие потерпевшему, велся ли разговор из помещения или из уличного телефона- автомата либо по мобильной связи; каковы источники и характер звуков, сопутствующих разговору;
• имел ли телефонный аппарат, с которого преступники вели разговор, какие-либо дефекты, какие именно;
• не использовали ли преступники какие-либо средства или ухищрения, чтобы изменить свой голос, какие именно; в каком эмоциональном состоянии они находились во время разговора, в момент предъявления своих требований, высказывания угроз в адрес потерпевшего.

После задержания подозреваемых образцы их голоса и речи, как и указанные выше записи, используются для идентификации вымогателей.

На этапе последующих следственных действий осуществляется допрос обвиняемого , по содержанию аналогичный допросу подозреваемого.

Если жертва не видела преступника (переговоры велись по телефону, с помощью писем, через посредника и через посредника же передавался предмет вымогательства), возможно его предъявление для опознания по признакам голоса и речи. Жертве могут предъявляться для опознания участки местности ли помещения, где происходили ее встречи с преступниками, или где она содержалась, или где передавался предмет вымогательства. Посреднику, если им было случайное лицо, не выступавшее в роли соучастника и не предполагавшее, что совершается преступление, также могут быть предъявлены для опознания вымогатели, предметы, помещения и участки местности.

По делу могут быть проведены различные криминалистические экспертизы, фоноскопическая, исследования следов рук на предметах вымогательства, следов зубов на пищевых продуктах по месту содержания заложника, исследования различных микрообъектов; оружия или иных средств насилия, использованных вымогателями.

При наличии переписки между жертвой и преступниками возможно проведение почерковедческой, автороведческой и техникокриминалистической экспертиз документов. В некоторых случаях важный доказательственный материал могут дать почвоведческая и биологическая экспертизы, особенно когда следует установить факт пребывания лица на том или ином участке местности или в этих же целях исследовать какие-либо биологические объекты.

Нижегородский государственный университет

им. Н.И. Лобачевского

Высший колледж управления и предпринимательства

Кафедра юриспруденции

К У Р С О В А Я Р А Б О Т А

по дисциплине: Криминалистика.

Вариант № 22

Тема: Методика расследования вымогательства

Руководитель работы:

Методист колледжа:

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Введение. 2

Преступления этой категории обладают значительной общественной опасностью и высокой латентностью; борьба с ними представляет самостоятельную многоаспектную, в том числе и криминалистическую проблему.

Одной из важнейших теоретических проблем совершенствования расследования вообще и криминалистической методики в частности представляется разработка криминалистической характеристики отдельных видов преступлений, которая по праву является главным элементом таких методик и включает в себя наиболее общее, типичное, обуславливающее данную методику.

1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика вымогательства.

Криминалистическая характеристика вымогательства - это совокупность информации о типичных признаках данного вила преступлений, она постоянна и отличается вероятностно-статистическими данными, указывающими на степень взаимосвязи и взаимозависимости ее элементов. Каждый из этих элементов представляет совокупность обстоятельств, особенностей, ориентирующих следователей в определении направлений расследования.

Важное криминалистическое значение имеют обобщенные сведения об объекте (предмете) преступного посягательства. Для вымогательств, направленных на завладение имуществом граждан, общественных и государственных организаций характерна двусторонняя направленность: на личность потерпевшего и имущество. Здесь, как и в случаях совершения убийств, осуществляется грубое посягательство на высшие блага человека - его жизнь и здоровье, ради преступного завладения чужим имуществом или правом на него.

Установление предмета преступного посягательства при вымогательстве всегда способствует более быстрому и правильному установлению иных обстоятельств данного вида преступлений. Вид и свойства предмета преступного посягательства коррелированны с другими элементами криминалистической характеристики. Пока не будет установлено, какой материальный предмет подвергался преступному посягательству при совершении преступления, до тех пор невозможно определить объект посягательства и правильно квалифицировать данное деяние.

Анализ следственной практики показывает, что непосредственным предметом преступного посягательства при вымогательствах являются: деньги и другие бумаги; драгоценности и украшения; теле, радио-, видеоаппаратура; автомототехника; предметы фирменной одежды, обуви и др., а также специфичным предметом являются услуги или блага.

В отличие от уголовно-правового понятия предмета преступления, предметом посягательства в криминалистическом аспекте - может быть человек, т.е. его телесная организация. Как правило, это лица с высоким уровнем материальной обеспеченности. Во многих случаях преступники располагали сведениями о противоправности столь высоких доходов своих жертв, а также немаловажное значение играет виктимологический аспект, обуславливающий целый ряд преступлений данного вида.

Вымогательству подвергаются, прежде всего лица, занимающиеся коммерческой, кооперативной и индивидуально-трудовой деятельностью; значительной части вымогательств подвержены водители такси и лица, занимающиеся частным извозом; на остальную часть приходятся все остальные объекты вымогательства: фотографы-индивидуалы, руководители и организаторы культурно-зрелищных заведений, сообщества мошенников, использующих азартные игры, проститутки и некоторые другие, например, лица, продающие различные предметы на вещевых рынках и т.д. Эти данные варьируют в зависимости от региона страны, времени года, городской или сельской местности и т.д.

Необходимо заметить, что для данной категории преступлений, предмет преступного посягательства во многом детерминирует механизм совершения вымогательства, способ совершения данного вида преступления, личность преступника-вымогателя, следовую картину.

Для криминалистической характеристики предмет преступного посягательства важен в первую очередь как следообразующий объект - какие следы он может оставить на взаимодействующих объектах (преступнике, обстановке места происшествия). Криминалистическая особенность предмета преступного посягательства при вымогательствах заключается в том, что по своей природе он часть обстановки, в которой совершается преступление, а в некоторых случаях может быть и элементом способа совершения преступления.

Среди элементов криминалистической характеристики вымогательства способ совершения преступления представляется определяющим, поэтому рассмотрим его подробнее. Способ совершения преступлений имеет огромное значение для практики построения методики расследования преступлений вообще и вымогательства в частности. Еще Б.М.Шавер писал, что "методика расследования отдельных видов преступлений всегда определяется методами совершения преступлений. При разработке вопросов частной методики всегда приходится идти от метода совершения преступления к методу его раскрытия". Это объясняется тем, что именно через способ, главным образом, и проявляется процесс отражения преступного акта. В нем, как в зеркале, отражается преступная деятельность лица, его мотивы и цели, а также непосредственный объект преступного посягательства и следовая картина преступления.

Все способы вымогательства можно разделить на три группы, положив в основание квалифицирующие признаки данного вида преступлений, где средством воздействия на потерпевшего служат:

1. Угроза применения насилия к потерпевшему или близким ему лицам.

2. Угроза оглашения позорящих сведений о нем или его близких.

3. Угроза повреждения или уничтожения имущества (ст.ст. 95, 148 УК РФ).

Согласно этим основаниям, первая группа способов представляет вымогательство, совершенное с применением насилия и в первую очередь - психического. К ним относятся:

a. угроза словом (при этом способе вымогатель с глазу на глаз с потерпевшим подавляет его волю и заставляет выполнить предъявленные требования);

b. передача угрозы средствами связи (по телефону, телеграфу, радио и т.п.);

c. передача угрозы с помощью письма и звукозаписи (этот способ часто используют вымогатели при захвате и удержании заложников с целью выкупа).

Для быстрейшего достижения поставленной цели преступники под угрозой принуждают свою жертву писать своим родным и близким записки, или записывают на магнитную ленту речь заложников с обращениями к близким, где потерпевшие взывали о помощи, а потом эти кассеты и подметные письма доходили до своих адресатов.

Значительное место в этой группе способов вымогательства занимают способы, характеризующиеся психическим насилием с помощью технических средств. Это такие как:

d. демонстрация орудий совершения насилия;

e. демонстрация результатов насилия.

Для этих способов характерно то, что в иносказательной форме жертве намекают о тяжких последствиях отказа от выполнения требований вымогателей.

Например, встречаются случаи, когда домой потерпевшему присылали венки или гробы, в подъезд дома или во двор по месту жительства подкидывали труппы животных с оторванными головой или другими частями тела, а также присылали фотографии с изображением покойников и т.п., намекая тем самым о таких же последствиях для потерпевшего.

Завершают первую группу способы, которые реализуются через применение физического насилия. К ним можно отнести:

f. лишение личных прав и свобод потерпевших, которые реализуются ограничением деятельности жертвы; ее хищением, заточением в безлюдные потайные места, о которых знает только узкий круг лиц;

g. непосредственное применение физического насилия.

Вторую группу образуют способы, суть которых состоит в угрозе оглашения сведений о потерпевшем или его близких. Это одна из многочисленных групп, которую могут составлять способы угрозы и шантажа оглашением тайн коммерческой деятельности; технологических процессов; оглашением сведений о незаконно получаемых доходах, услугах и т.п., а также оглашением позорящих сведений о потерпевшем либо о его близких.

Следующую группы составляют способы, реализация которых осуществляется через угрозу уничтожения или повреждения принадлежащего либо вверенного потерпевшему имущества. Особенность данных способов заключается в том, что через порчу, повреждение и уничтожение имущества вымогателя заставляет свою жертву подчиниться их требованиям.

Вымогательство как преступная деятельность включает также основные три элемента: подготовку, совершение и сокрытие. Однако совершение преступления отличается тем, что оно как процесс включает две стадии: угрозу и завладение предметом посягательства, которые отделены во времени друг от друга. Угроза при вымогательстве, как правило, предшествует завладению предметом вымогательства, однако в некоторых случаях угроза и завладения сливаются в одно действие - совершение преступления и является элементом способа. Поэтому в структуре способа совершения вымогательства необходимо различать четыре элемента:

h. подготовку к преступлению;

i. совершению преступления;

j. завладение имуществом;

k. сокрытие следов преступления.

Совершение вымогательства приводит к возникновению множества самых разнообразных следов, которые наряду с другими источниками информации позволяют не только правильно квалифицировать содеянное, но и выбирать средства и методы для раскрытия и расследования данных преступлений. Именно следовая обстановка на месте происшествия представляет материальные источники информации, позволяющие распознать признаки элементов криминалистической характеристики, которые связаны с личностью преступника. При использовании элементов криминалистической характеристики вымогательства в расследовании в первую очередь необходимо исследовать следы, которые образуются на месте происшествия.

Следовая картина - понятие собирательное, включающее описание материальных и идеальных отображений и условий, существующих на момент обнаружения преступления.

Массив судебной и следственной практики показывает, что в настоящее время материальные источники информации при расследовании вымогательств используются крайне редко. На то есть ряд причин объективного и субъективного характера:

1. многоэлементная структура места происшествия, неучет которой приводит к неполноте осмотра;

2. специфический характер образующихся следов, которые существуют только в момент совершения вымогательства;

3. сложность фиксации следов, отражающихся при осуществлении угрозы с применением психического насилия;

4. отсутствие специальных технических средств и методик их применения.

Многоэлементная структура места происшествия означает, что оно не представляет единого целого, а включает по крайней мере три участка, на которых совершается вымогательство, а именно:

1) место осуществления угрозы;

2) место восприятия угрозы и

3) место завладения предметом вымогательства.

Для некоторых способов вымогательства эти элементы могут объединяться, однако для большинства они территориально разобщены.

Некоторые способы совершения вымогательств, в частности, угроза с применением психического насилия, совершаются органолептическими средствами, главным образом словом (речью). Такие звуковые следы отсутствуют на месте происшествия, только в момент совершения преступления, поскольку звуковой след подвижен и затихает при движении. Поскольку следы вымогательства существуют на месте происшествия, то фиксация их объективными средствами осложнена тем, что она сопряжена с установкой технических средств в местах вероятного совершения вымогательства. Сейчас нередки случаи, когда потерпевший по своей инициативе записывает речь вымогателя, а затем материал звукозаписи передают в правоохранительные органы.

Вместе с тем на месте совершения вымогательства остаются и другие материальные следы-отображения, например, следы ног, рук, микрочастицы; следы-предметы: орудия реализации физического насилия (электронагревательные приборы, колюще-режущие орудия, орудия и устройства пыток и т.п.). На месте завладения предметом вымогательства остаются следы ног, рук, микрочастицы, запаховые, а также звуковые следы. Поэтому осмотр всех элементов места происшествия: места осуществления угрозы, места восприятия угрозы и места завладения предметом вымогательства имеет первостепенное значение.

Характер следов, оставляемых при вымогательстве, во многом зависит от способа вымогательства, места совершения, объекта преступного посягательства, личности и других обстоятельств.

Наряду с материальными отображениями на месте происшествия вымогательства имеется большое количество источников (следов) идеальных отображений. Это "идеальные следы", запечатлевшие событие преступления в памяти потерпевших свидетелей, подозреваемых, обвиняемых. В настоящее время они преобладают в системе доказывания, а в отдельных случаях являются единственными доказательствами.

Каждый источник содержит различное количество информации, по своему интерпретирует ее на допросе. Поэтому главной задачей следователя или оперативного работника является тактически грамотное и достаточно полное извлечение запечатленной информации о вымогательстве и процессуальное закрепление ее на материальном носителе. При этом надо учитывать объективные условия и полноту восприятия источника. Так, свидетели-очевидцы, как правило, не могут наблюдать все картину вымогательства, чаще всего в своих показаниях они сообщают лишь об отдельных эпизодах события, а по ряду уголовных дел о вымогательствах свидетелей-очевидцев вообще не бывает.

Осторожно следует относиться к показаниям потерпевших, некоторые в силу нервного потрясения, воспринимают картину события в искаженном виде. Иногда им кажется, что преступников было больше, чем на самом деле или что это были люди "огромного роста" и т.д. Поэтому полученную информацию надо тщательно перепроверять, сопоставлять с другими доказательствами.

Нельзя получить полного представления о криминалистической характеристике вымогательства в целом, не располагая сведениями о личности преступника. В структуре криминалистической характеристики вымогательства личность преступника представляет интерес в первую очередь в плане тех специфических признаков и свойств, которые коррелируют с другими элементами криминалистической характеристики и, прежде всего, со способом, предметом вымогательства, а также со следовой картиной данного вида преступлений.

Исследуя личность вымогателя, преступников данной категории можно отнести к двум типам:

1. лица, совершившие вымогательство без подготовки, спонтанно. Таких вымогателей относят к типологической группе - "случайные преступники";

2. лица, совершившие вымогательство с предварительной подготовкой. Таких вымогателей относят к типологической группе - "злостные преступники".

Для первой категории лиц характерным является невыраженная дифференциация между положительными и отрицательными потребностями. Особенно это характерно для несовершеннолетних. Они считают, что таким поведением утверждают свой авторитет в среде обитания. Немаловажную роль в этом сыграла и пресса, которая создала вымогателям-рэкетирам ореол непобедимости. Поэтому вымогательство стало еще и модным. Большинство лиц данной категории работает или учится, характеризуется положительно, занимается спортом (многие имеют высокие разряды, есть случаи - мастера международного класса).

Такой внешне респектабельный образ жизни создает определенный иммунитет от всяческих подозрений со стороны правоохранительных органов.

Ко второму типу относится личность вымогателя с преимущественной преступной установкой: характеризуется наличием таких негативных черт, в силу которых она ищет такие криминогенные ситуации, в которых возможно совершение преступления, при необходимости создает их и использует все доступные ему средства и силы достижения поставленной преступной цели. Особенностью этого типа является то, что им гораздо чаще совершаются по несколько эпизодов вымогательств, а также другие преступления в течении относительно короткого времени. Их способы совершения преступлений характеризуются устойчивостью, большей подготовленностью, продуманностью, дерзостью, скрытностью. Более половины вымогательств совершены ими с применением оружия или спецсредств, заранее подготовленных.

Для группы лиц, относящихся к типу "злостные преступники" характерно объединение в организованные преступные группы, для занятия организованными вымогательствами. Эти группы в таком виде вполне заслуживают того, чтобы их называли группами рэкетиров, потому, что по форме и по содержанию они составляют сообщество мафиозного типа и служат мощным катализатором антиобщественного поведения окружающих их членов общества.

Факт совершения вымогательства организованной преступной группой имеет не только уголовно-правовое и криминалистическое, но еще и социально-психологическое значение. Оно состоит в том, что организованные преступные группы зачастую проявляют тенденцию к росту их численности. Привлечение в группу новых соучастников идет как по инициативе преступной группы, когда ей необходимы те или иные лица для решения специфических задач (владеющие приемами различного вила рукопашного боя, специалисты по радиотехнике, электронике и др.), так и по желанию самих "новичков", которых привлекает возможность легкой наживы. Наметилась тенденция значительного омоложения соучастников данной категории преступлений - это лица в возрасте, как правило, от 16 до 35 лет. Особенно тревожно то, что на преступление молодежь идет сознательно, создавая даже некоторое идеологическое обоснование о восстановлении социальной справедливости, символы, атрибутику и т.п.

В зависимости от конкретных обстоятельств преступные группы формируются по признаку:

1. проживания их членов в одном микрорайоне;

2. общего места их работы или учебы;

3. общих интересов, занятий, времяпрепровождения;

4. прошлых преступных связей или совместного отбывания наказания;

5. родственных, национальных связей или землячества.

Отличительной особенностью таких организованных преступных групп является выработка их членами определенной системы защиты в виде подкупа различных должностных лиц, а также запугивание потерпевших и свидетелей, стремление не оставлять следов совершенных преступлений.

Организованная преступная группа вымогателей - это иерархически построенная структура преступной деятельности в виде промысла, функционирующая под покровительством коррупции. Основными структурными элементами таких групп могут быть:

6. организатор группы ("лидер" или "элита"). Практика свидетельствует, что наличие судимости теряет значение для создания авторитета организатору группы, как это было раньше. На первые роли выходят лица, ранее не судимые, но с волевым характером, предприимчивые, перенявшие преступный опыт в результате близких контактов с судимыми (имеются группы в которых не судим ни один член группы). Необходимо заметить, что среди вымогателей большое число лиц с высоким уровнем развития интеллекта (студенты, ИТР и т.п.). Многие работники государственных органов, предавая интересы службы, оказывали вымогателям покровительство и необходимые консультации. Есть факты их непосредственного участия в преступных акциях. Они и составляют следующий элемент структуры;

7. группа прикрытия (адвокаты, коррумпированные представители аппарата и правоохранительных органов);

8. бригадиры (как правило, бывшие спортсмены, возглавляющие отряды "боевиков"). Количество таких отрядов или бригад существует в зависимости от социально-экономических условий того или иного региона;

9. "боевики" (или охранники). Это низший уровень организованной группы, они являются непосредственными исполнителями. Но в преступной группе вымогателей, как известно, могут находиться лица, выполняющие и другие криминальные функции, например, разведчики, связники, наводчики, сборщики дани, держатели "общака" и т.п.

2. Выявление, анализ признаков вымогательства и тактика проверочных действий.

Своевременное выявление признаков вымогательства является первостепенной задачей для правоохранительных органов в ходе раскрытия и расследования преступлений данного вида. Как уже отмечалось, вымогательства осуществляются различными способами, от которых зависит реализация умысла. Законодатель формирует состав этого преступления как требование передачи имущества, или права на него (ст.ст. 95, 148 УК РФ). Это преступление признается оконченным уже с момента предъявления незаконного требования, то есть по закону уже в момент угрозы преступление совершилось. Угроза, выраженная при вымогательстве, направлена не только на то, чтобы подавить волю потерпевшего и заставить его отказаться от сопротивления, но и на то, чтобы заставить его выполнить предъявленное к нему требование.

Для своевременного выявления признаков вымогательства необходимо знать источники, которые способствуют получению сведений о совершенном или готовящемся вымогательстве. Такую группу признаков составляют особенности способов совершения вымогательств, возникающих в результате психического и физического насилия над потерпевшим или близкими ему лицами, что проявляется в угрозе словом - когда виновный непосредственно сам или через других лиц передает потерпевшему требование о передаче определенного имущества или права; как уже отмечалось, большое число вымогательств совершается с использованием средств связи; значительное число способов вымогательства осуществляется через письма и кассеты для магнитофонов, которые преступники-вымогатели подкидывают жертве. Характерным для этих способов является то, что угроза высказывается не самими предметами, а содержанием информации, которая зафиксирована на них, чего нельзя сказать о двух следующих способах вымогательства, когда применяемые угрозы заключаются в демонстрации орудий совершения преступления, а также демонстрация результатов насилия. Угроза при этих способах передается формой и характером повреждения. Характерные признаки возникают в результате таких способов вымогательства, как лишение прав и свобод потерпевшего или его близких, например, похищение, заточение, ограничение деятельности, а также применение электронагревательных приборов, лишение пищи и воды и т.п.

Следующую группу признаков о вымогательстве составляют те способы, которые реализуются через угрозу оглашения позорящих сведений о потерпевшем или его близких. Лидирующее положение среди них занимают те, которые реализуются через оглашение сведений о незаконно получаемых доходах, услугах и т.п. Эти преступления характеризуются своей латентностью, потому что потерпевшие, зная о незаконности своих доходов, предпочитают лучше платить "дань" вымогателям, чем заявлять о вымогательстве в правоохранительные органы. Способы данной группы вымогатели реализуют через высказывание угроз об оглашении тайн коммерческой деятельности и технологических процессов, а также об оглашении позорящих сведений личного характера.

Особую группу признаков преступной деятельности вымогателей составляют следы порчи, повреждения и уничтожения имущества и собственности потерпевшего с целью склонить его к выполнению тех действий, которых от него требуют.

В зависимости от конкретной следственной ситуации источниками осведомленности о фактах вымогательства могут быть: администраторы и другие работники обслуживающего персонала гостиниц, кафе, баров, ночных клубов, кемпингов, мотелей и т.п., где преступники проводят свое свободное время, организуют азартные игры и воровские встречи; водители такси; картежные игроки и женщины аморального поведения, особенно так называемые в преступной среде "центровые проститутки", содержатели игорных притонов, морально разложившиеся спортсмены, вращающиеся среди антиобщественных элементов.

Помимо носителей идеальных образов, источниками сведений о вымогательстве являются "немые" свидетели, вещественные доказательства, чаще всего к ним можно отнести сам предмет вымогательства. Эти источники сведений о вымогательстве обычно не являются для оперативного работника заранее известными и установленными. Для достижения этой цели осуществляется ряд мероприятий, обеспечивающих вовлечение этих источников в сферу деятельности субъектов по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений. Например, преступники еще не завладели предметом вымогательства – это создает следственную ситуацию, о которой потерпевший или его близкие сообщают правоохранительному органу о вымогательстве и намерении преступников. В зависимости от высказанных угроз, возможности и желания потерпевшего или его родственников сотрудничать с органом дознания, проводится система оперативно-розыскных мероприятий, обеспечивающих получение первичной информации о преступлении и преступнике. Когда существует реальная угроза жизни и здоровью, на первом этапе нет возможности в полном объеме задействовать весь арсенал имеющихся сил и средств. В частности, не всегда в данной ситуации целесообразно демонстрировать реагирование милиции на сложившуюся ситуацию: открыто осуществлять осмотр места происшествия, проводить широкие опросы людей, возможно ставших свидетелями вымогательства, подворные обходы, вызовы в орган внутренних дел родственников потерпевших (особенно заложников), посещение их квартир или домов. Поэтому при необходимости подстраховки жизни и здоровья потерпевшего все первоначальные оперативно-розыскные мероприятия по его освобождению, а иногда для гарантированного ограждения жизни и здоровья потерпевших, находящихся на свободе, проводятся зашифровано.

Значительное место в раскрытии и расследовании вымогательств имеют криминалистические и оперативные учеты. Последние представляют коллекции фотоснимков, видеофрагментов поведения лиц антисоциальной направленности. Если потерпевший видел вымогателя и запомнил некоторые признаки его внешности, то производится розыск преступника по картотеке лиц, поставленных на оперативный учет. Для этого потерпевшему предлагают просмотреть, например, альбом лиц, находящихся под административным надзором, либо фотоснимки лиц, склонных к совершению преступлений данного вида. Если потерпевший узнает вымогателя на фотоснимке, то он подлежит всесторонней проверке.

В теории криминалистики такое "опознание" по фотоснимкам называют оперативным узнаванием. Если предъявление для опознания имеет своей целью получение судебных доказательств, то оперативное опознание по АБД представляет возможность уточнения результатов поиска преступников и создания условий для получения доказательств.

В ходе проведения первоначальных следственных действий или оперативно-розыскных мероприятий с целью проверки подозреваемых в совершении вымогательства, бывает, что нет доказательств, а имеются лишь оперативно-розыскные данные, либо, что доказательств недостаточно для принятия какого-то процессуального решения. Такая ситуация получила наименование в литературе и практике - раскрытие преступления от лица к установлению факта совершения им преступления. Для разрешения этой ситуации, прежде всего составляется запрос в АБД. После получения сведений, характеризующих лицо, осуществляется процессуальная проверка и таким образом устанавливают конкретное лицо, совершившее вымогательство либо причастное к нему.

3. Построение, разработка версий и планирование расследования.

Раскрытие и расследование вымогательств представляет собой многогранную деятельность, требующую разносторонних знаний, большого профессионального мастерства и жизненного опыта. Она немыслима без планирования, как одного из важнейших принципов методики расследования преступлений.

Основой планирования является версия, построенная в соответствии со следственной ситуацией, возникшей на определенном этапе расследования. Процесс построений версий - это логическое моделирование вероятных суждений на основе субъективной оценки следователем собранной информации об обстоятельствах, подлежащих доказыванию. Поэтому содержание версий сводится к объяснению наличной информации. В этой связи план расследования строится с учетом реальных возможностей проверки выдвинутых версий в реальной следственной ситуации. Для первоначального этапа расследования вымогательства реальными и наиболее типичными являются следующие три следственные ситуации:

1. совершенное деяние является вымогательством, задержано лицо, подозреваемое в вымогательстве;

2. известно лицо, совершившее вымогательство, но оно скрылось с места происшествия;

3. совершенное деяние является вымогательством, но крайне недостаточна или вообще отсутствует информация о вымогательстве.

Для разрешения каждой ситуации следователь строит соответствующие версии, которых может быть несколько. Так, на основе информации, содержащейся в первой ситуации, следователь, прежде всего, должен установить имеются ли в действиях задержанного признаки вымогательства, возможно состоялась добровольная передача имущества либо оказание каких-либо услуг, т.е. содержат ли действия подозреваемого признаки вымогательства; совершено ли вымогательство задержанным, возможно он был только посредником; далее необходимо установить, что является непосредственным предметом вымогательства, каким способом оно совершено, где, когда, с помощью каких средств, с чьей помощью оно совершено.

Вторая ситуация характеризуется информацией, позволяющей достоверно судить о том, что совершенное преступление является вымогательством – известно количество преступников, а также отдельные признаки их внешности и одежды; иногда имена, которыми они друг друга называли, особенности устной речи; характер совершенных преступных действий и применяемых средств насилия, направление, в котором скрылись преступники, какие использовались транспортные средства и т.п. Здесь сущность частных версий будет направлена на розыск преступника. Поскольку многие данные о нем известны, то розыск его может осуществляться от следов-предметов. Так, если потерпевший достаточно хорошо запомнил и воспроизводит на допросе признаки внешности рэкетира, то можно построить розыскную версию, что он возможно был поставлен на криминалистический учет. Если потерпевший помнит цвет, марку и какую-то часть номерного знака автомашин, то обычно розыск идет от вещи: кому принадлежит автомашина, которая зарегистрирована в различных видах учетов - на предприятиях, в органах ГИБДД.

Характерными для данной ситуации могут являться следующие версии о скрывшемся вымогателе:

1. преступник местный либо гастролер;

2. на основе внешних признаков сделать предположение о национальности и районе проживания;

3. по речи и наличию татуировок, по специфическому жаргону сложно предположить, что преступник ранее судим.

В наиболее сложном положении следователь оказывается при планировании разрешения третьей ситуации, когда сведения о возможном вымогателе отсутствуют либо они незначительны. В этих случаях выдвигаются те же версии, что и при второй ситуации, однако степень конкретности этих версий оказывается значительно меньшей, они больше сходны с типичными. Именно для этой ситуации характерно наибольшее число случаев ложных заявлений и инсценировок, якобы совершенных вымогательств.

Как известно, планирование начинается с построения, выдвижения общих версий о событии преступления. Такие версии могут быть по своему содержанию типичными, поскольку недостаток исходной информации будет препятствовать их конкретизации на этом этапе расследования.

Типичная версия может быть построена как для события преступления в целом, так и для отдельных его обстоятельств, подлежащих доказыванию. Так, для вымогательств типичными версиями, построенными по субъекту преступления, могут быть:

1. вымогатель-одиночка, вымогатель из состава организованной группы;

2. вымогатель ранее судимый;

3. вымогатель впервые совершает преступление;

4. вымогатель местный;

5. вымогатель-гастролер и т.д.

Типичные версии о вымогательстве могут быть построены относительно цели совершения преступления, например, вымогательство совершено с целью легкого и быстрого обогащения, вымогательство совершено с целью сокрытия другого преступления, вымогательство совершено с целью мести, допустим, преуспевающему лицу в коммерческой деятельности и т.д. При расследовании вымогательства могут выдвигаться и другие типичные верcии, например, по способу совершения вымогательства, непосредственному предмету вымогательства и др.

Версия, как средство познания, обеспечивает извлечение объективной информации о событии, по мере расследования все больше отражает содержание устанавливаемых фактов. Фактические данные, образующие объективную сторону вымогательства, устанавливают в ходе следствия не сразу. Процесс их обнаружения, собирания и исследования в криминалистике подразделяется на два этапа: первоначальный - от возбуждения уголовного дела до установления подозреваемого и предъявления обвинения и последующий - до окончания расследования.

На каждом этапе расследования процесс планирования имеет свои специфические черты, обусловленные главным образом различием решаемых задач, а также характером и содержанием производимых действий.

К основным задачам, возникающим на первоначальном этапе расследования вымогательства можно отнести:

1. уточнение целей и мотивов вымогательства;

2. получение информации о признаках преступления и лицах, его совершивших, способах вымогательства, используемых транспортных средствах и т.п.;

3. принятие решений о перечне неотложных следственных действий, времени и месте их проведения; о целях и средствах организации раскрытия вымогательства по "горячим следам";

4. выбор технических средств и тактических приемов для решения поставленных задач первоначального этапа расследования вымогательства;

5. определение тактики использования оперативной информации;

6. формирование форм и условий привлечения общественности, подсобного аппарата (доверенных лиц) и распределение обязанностей между ними.

План расследования, как материальное отображение мыслительной деятельности следователя, кроме версий и обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию, содержит выбор процессуальных и непроцессуальных средств получения доказательственной и ориентирующей информации. К ним относится следственные действия, оперативно- розыскные меры и организационные мероприятия.

Приступая к планированию последующего этапа расследования вымогательства надо проверить, как был реализован план первоначального этапа расследования, все ли отображены версии и насколько глубоко, какие возникли противоречия, пробелы. Для этого следователь либо следственно-оперативная группа в полном составе анализируют, устанавливают причинные связи между ними, формируют новые частные версии, намечают пути их разрешения.

4. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий.

Собирание доказательств в уголовном судопроизводстве осуществляется всеми следственными действиями, названными в уголовно-процессуальном законе. Однако криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений ранжирует их в соответствии с характером преступления. Поскольку отдельные преступления характеризуются особенностями обстоятельств, подлежащих доказыванию, постольку и следственные действия для их установления приобретают специальную окраску. Для методики расследования вымогательств такой специфический характер присущ задержанию, обыску, допросу и предъявлению для опознания. Именно особенности этих следственных действий рассматриваются ниже.

Задержание подозреваемого за вымогательство – одно из распространенных следственных действий, обусловленных характером преступления, личностью преступника. Задержание является не только средством собирания доказательств, оно также лишает подозреваемого возможности скрыться или помешать ходу расследования, создает следователю условия для немедленного его допроса и фиксации обстоятельств, имеющих значение для дела, позволяет своевременно решить вопрос об избрании меры пресечения.

В методике расследования вымогательства обычно возникают две ситуации задержания: а) задержание с поличным и б) задержание в процессе розыска. Задержание с поличным чаще всего производится по заявлению потерпевшего. Здесь возможны два варианта:

1. задержание вымогателя во время передачи ему предмета, денег, ценностей;

2. после передачи вымогателю предмета вымогательства или выполнения требуемых условий.

Естественно, что заявитель может сообщить сведения о предмете вымогательства. Поэтому следователь или оперативный работник имеют возможность использовать признаки предмета вымогательства для изобличения преступника. Как отмечалось выше, чаще всего предметом вымогательства являются деньги. Для этого деньги, которые потерпевший собирается передать вымогателю, предварительно осматриваются в присутствии понятых, переписывают номера купюр или помечают специальными средствами. О проделанной работе составляется протокол.

Обычно задержание вымогателя производится тогда, когда он уже получил предмет вымогательства.

Одним из основных условий, обеспечивающих успешное проведение указанной тактической операции, является тщательная и целенаправленная ее подготовка. Для этого изучаются, прежде всего, возможности следственно-оперативной группы, которая будет производить задержание, условия, в которых будет проводиться данная операция, и особенно психологические и физические особенности лица, подлежащего задержанию, потому, что эти данные занимают одно из центральных мест на этапе подготовки. Устанавливаются его анкетные данные, особые приметы, признаки внешности, одежды и манеры ее ношения. Необходимо выяснить жизненный опыт задерживаемого – подвергался ли ранее задержаниям или арестам, как вел себя во время их проведения, владеет ли специальной подготовкой (боевыми приемами самбо, каратэ, боксом), располагает ли огнестрельным либо холодным оружием, ядами и т.п.

В ходе изучения личности задерживаемого необходимо получить сведения о преступных связях, взаимоотношениях с родственниками и соседями, возможности оказания ему помощи со стороны окружающих в месте предполагаемого проведения операции.

Указанная информация необходима для обоснованного и достоверного прогнозирования поведения задерживаемого до, во время и после осуществления операции.

При непосредственном захвате важно предостережение от ошибки в определении объекта задержания. Выбирая место и способы действия, необходимо учитывать так называемые "уличные ситуации", которые по объективным причинам могут возникнуть в момент задержания. Члены оперативной группы должны самым тщательным образом следить за поведением и действиями подозреваемого, чтобы своевременно предотвратить его попытки к бегству, нападению на работников милиции и не дать возможности избавиться от улик.

После осуществления физического захвата задержанного быстро удаляют в заранее выбранное и охраняемое членами следственно-оперативной группы место, которое должно располагаться в непосредственной близости от места захвата. Этими местами могут быть непросматриваемые с улицы ниша арки дома, угол внутреннего двора жилого дома или административного здания, подъезд. Здесь проводится предупредительный личный обыск задерживаемого. При этом ни в коем случае нельзя требовать у обыскиваемого предъявления документов,

удостоверяющих документов, удостоверяющих личность, а также предметов, могущих иметь значение для уголовного дела. При таком варианте действий у задерживаемого появляется возможность извлечь и применить оружие, а документы и предметы уничтожить. Документы (как и оружие) должны быть изъяты оперативным работником.

При производстве предупредительного личного обыска должны применяться такие тактические приемы, как обыск задержанного стоя, лежа, с упором рук в стену. При производстве личного обыска обыскиваемый должен всегда находиться в неустойчивом положении, а обыскивающий – в положении "равновесия".

Наряду с другими следственными действиями в изобличении виновных лиц, совершивших вымогательство и установлении истины по делу большая роль принадлежит обыску. Сущность обыска как следственного действия состоит в принудительном обследовании тела и одежды человека, помещений, участков местности, транспортных средств для отыскания орудий преступления и розыска преступников, предметов, ценностей, других объектов, могущих иметь значение для дела. Обыск является неотложным следственным действием и в случаях, не терпящих отлагательства, может быть произведен (без санкции прокурора, но с последующим уведомлением в суточный срок).

Целью производства обыска является обнаружение, прежде всего, предметов вымогательства и средств его совершения. Предметом вымогательства чаще всего являются деньги, ценности, а также услуги, выполняемые потерпевшим в пользу вымогателя. Разумеется, в ходе обыска не ищут услуги, поскольку это деятельность, а пытаются отыскать материальные следы ее, например, документы, фиксирующие ее результат, дающие право вымогателю получить какую-то вещь, деньги, земельный участок, квартиру и т.п. Перечень конкретных предметов обыска изменяется в зависимости от ситуации и времени обыска: проводится ли он в ходе уже ведущегося расследования, либо сразу же после возбуждения уголовного дела – немедленно после задержания вымогателя. Что искать, в большей степени определяется личностью обыскиваемого, его местом в организованной преступной группе: у боевика ищут, главным образом, средства и следы вымогательства, а у руководителя – ценности, документы, средства связи, транспорта и т.п.

Специфика обыска по делам о вымогательствах состоит в четком определении цели, прогнозировании конкретных разыскиваемых предметов и их следов; уяснения характера возможных материальных следов, выполнения услуг потерпевшим в пользу вымогателя и т.п. Все это требует подготовки к обыску, которая заключается в собирании сведений о месте, где будет производиться обыск и других обстоятельствах, связанных с вымогательством, прежде всего, с личностью преступника-вымогателя.

Подготовка к обыску имеет свою специфику. Особенно, если вымогательство совершено организованной преступной группой, в которой отлажен механизм взаимооповещения, подстраховки и других действий на случай провала.

К месту обыска следственно-оперативная группа прибывает незаметно для обыскиваемого. В случае необходимости выставляются посты у дверей и окон. Входить в обыскиваемое помещение следует всей группой, включая понятых. Если имеются данные, что преступник вооружен и намерен оказать вооруженное сопротивление, то проводится оперативная комбинация, обеспечивающая безопасность и успешность проведения обыска.

Сам процесс производства обыска, обстановка, в которой он происходит, безусловно предполагают определенные взаимоотношения между следователем и лицом, у которого он производится, происходит взаимный обмен информацией, а также психологическое воздействие друг на друга. В этом процессе обязательно реализуются мыслительные задачи следователя. Следователь должен строить идеальные модели действий лица, у которого производится обыск.

При расследовании вымогательства допрос – не только одно из наиболее распространенных, но и в тактическом отношении – одно из сложнейших следственных действий. Он, как и все расследование, производится в строгом соответствии с уголовно-процессуальными нормами, без какого-либо принуждения допрашиваемого путем каких-либо незаконных действий.

Предмет допроса зависит как от процессуального положения допрашиваемого, так и от того, какой информацией он может располагать. В силу этого положения в допросе следует различать основную информацию, т.е. касающуюся предмета допроса, и дополнительную, характеризующую психическое состояние допрашиваемого. Информация, с одной стороны, имеет доказательственное значение, а с другой, определяет тактику допроса (тактическая информация).

Сущность допроса состоит в востребовании от допрашиваемого показаний при помощи приемов криминалистической тактики, разработанных на основе обобщения передовой следственной практики.

В ходе допроса подозреваемого в вымогательстве следует выяснить обстоятельства, относящиеся к событию преступления, где, когда, в какой обстановке оно совершено; кто предложил совершить вымогательство, был организатором, руководил его подготовкой и исполнением; какая роль в преступной группе принадлежит допрашиваемому, каковы были его действия и роль при вымогательстве, в чем заключалась роль и действия других соучастников; когда и на какой основе организовалась группа; какие связи и взаимоотношения сложились между членами группы; какие меры конспирации соблюдаются, какие технические средства использовались при совершении вымогательства и наличие оружия в группе; у каких лиц планировалось осуществить вымогательство, какие меры предпринимались по сокрытию следов преступления и предметов вымогательства, как делились денежные средства и другие ценности между соучастниками преступления, где они хранились, каким образом и на какие цели расходовались, кто кроме лиц, принимавших участие в нападении, осведомлен о преступной деятельности.

Особое внимание следует уделять показаниям о формировании, функционировании и типе преступной группы (случайная, организованная, типа компании, преступная организация). Важным является подробное установление стадии образовании преступной группы, выявление лиц, составляющих ее ядро или актив, а также получение данных о лицах из окружения преступной группы. Не следует откладывать "на потом" выявление организатора преступления. Практика свидетельствует, что более поздний допрос является менее эффективным, так соучастники под влиянием своих соседей по камере в следственном изоляторе, родственников или более опытных соучастников преступления начинают полнее и глубже понимать значение даваемых показаний об организаторе вымогательства.

Версии о том, кто из лиц, принимавших участие в вымогательстве, является организатором могут быть выдвинуты на основании изучения межличностных отношений в преступной группе как до совершения преступления путем выявления конкретных фактов из повседневной жизни, совместной работы, отдыха, времяпрепровождения членов преступной группы, так и после совершения преступлений. По делам о вымогательствах показания соучастников могут быть единственными источниками доказательства того, кто является организатором преступления. Поэтому надо активнее использовать рекомендации, направленные на обострение противоречий между соучастниками преступления с целью получения взаимоуличающих показаний.

Полученную в ходе допроса подозреваемого информацию о том, кто из участников является организатором преступления, следует самым тщательным образом проверить, сопоставляя ее с другими доказательствами.

При допросе свидетелей (потерпевших) необходимо подробно выяснить обстоятельства совершения преступления, взаимоотношения между активными участниками групповых преступлений, виды угроз и характер насилия над потерпевшими и их родственниками; количество нападавших, их приметы; о чем говорили вымогатели между собой (обратить внимание на жаргон, клички, имена, особенности речи);какое оружие было у преступников (тип, марка, внешний вид); каким транспортом пользовались (тип, марка, внешний вид, внешние признаки, номерные знаки); в какой одежде были вымогатели (фасон, цвет, фактура материала); общие и частные признаки ценностей, которыми завладели преступники (вид, упаковки, пометки на купюрах, облигациях, заводской номер и т.д.).

Не следует ограничиваться только кругом очевидцев преступления. Для выяснения условий, способствовавших совершению вымогательства, а также в целях принятия профилактических мер, необходимо допросить сотрудников подозреваемых, членов их семей, знакомых, друзей.

Предмет допроса определяется характером вида преступления. В него могут входить обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. Практически предметом допроса могут быть любые обстоятельства, имеющие значение для установления истины по расследуемому делу.

В процессе общения с допрашиваемым, следователь избирает наиболее эффективный, с его точки зрения, вариант поведения. С учетом ситуации он намечает определенный тактический прием или систему приемов, которые должны привести к достижению намеченной цели.

Следует отметить, что не последнее место занимает осведомленность следователя или оперативного работника о возможностях использования криминалистической тактики и техники, умение использовать знания на практике. Общеизвестно, что применение НТС в ходе следственных действий оказывает определенное психологическое влияние на всех участников следственного действия. Использование НТС в ходе расследования, в частности при проведении такого следственного действия, как допрос, создает благоприятный фон для получения доказательственной информации, позволяет не только фиксировать показания, но и создает определенный психологический климат, когда допрашиваемый задумывается, как себя вести, какие показания давать.

Звукозапись может оказать на допрашиваемого и дисциплинирующее воздействие, особенно когда он отказывается от показаний, ведет себя вызывающе, допускает угрозы и оскорбления в адрес свидетеля и потерпевшего, с которыми проводятся очные ставки. Не следует забывать, что фонограмма допроса позволяет по его окончании в более спокойной обстановке вновь проанализировать ход и результаты следственного действия, выявить допущенные при допросе тактические ошибки и просчеты, а также те противоречия и неправдоподобности в показаниях допрашиваемого, которые не были подмечены во время допроса.

Предъявление для опознания – одно из ответственейших и трудоемких следственных действий при расследовании уголовных дел, связанных с вымогательством. Поскольку способы вымогательства различны, постольку и приемы установления его участников также не одинаковы. Если угроза вымогательства осуществляется психическим взаимодействием, бесконтактно с помощью технических средств (телефон, звукозапись, письмо), то установление преступника производится путем опознания по звуковой речи (голосу), либо производством различных судебных экспертиз.

В практике расследования уголовных дел о вымогательствах объектами опознания чаще всего являются люди. Это непосредственно исполнители-вымогатели; их соучастники, например, охранники, шофера, связные-"почтальоны", организаторы преступных групп. Нередки случаи предъявления для опознания и средств вымогательства, особенно предметов и устройств, с помощью которых вымогатель физически воздействовал на потерпевшего.

Предъявление людей и вещей осуществляется в соответствии с уголовно-процессуальными правилами производства следственных действий, с использованием общих тактических приемов, известных в науке криминалистике.

Несмотря на то, что в криминалистической тактике приемы производства таких видов опознания известны, однако по делам о вымогательстве они имеют некоторую специфику. Последняя обусловлена способом совершения вымогательства, поскольку преступник скрывает свою личность: одевает маску, наклеивает усы, бороду, накладывает грим и т.п., т.е. стремится изменить внешние признаки.

Специфика таких видов опознания состоит в тактике подготовки и тактике самого предъявления для опознания.

Подготовка, как правило, включает предварительный допрос опознающего, объявление ему о цели предстоящего следственного действия, подбор объектов, в числе которых будет предъявлен опознаваемый объект. Здесь необходимо учитывать два нюанса: а) в каком состоянии находится опознающий, в качестве которого чаще всего является потерпевший, в каких условиях он наблюдал вымогателя, как долго, был ли преступник в маске, гриме, какие применял орудия угрозы и физического воздействия; б) в каком состоянии психическом и физическом находился опознаваемый: задержан, допрашивался ли, находился ли на излечении и т.д.

Имеется мнение, что проводить опознание вымогателей нецелесообразно, поскольку они оказывают отрицательное воздействие на потерпевших и свидетелей. Думается, что в соответствующих случаях опознание в натуре целесообразно заменить опознанием по фотоснимкам и видеозаписям, особенно когда имеются опасения, что предъявленный для опознания подозреваемый (обвиняемый), обладающий сильным волевым характером, способен оказать на слабовольного, нерешительного или неустойчивого в моральном плане потерпевшего (свидетеля) отрицательное воздействие или психологический нажим (мимикой, жестами, интонацией в разговоре, отдельными репликами), выразить угрозу или наоборот, разжалобить опознающего. Следствием этого может быть ложное заявление потерпевшего (свидетеля) о том, что он не опознал подозреваемого.

Если вымогательство осуществлялось при непосредственном взаимодействии, когда потерпевший видел преступника и слышал его речь, то можно опознать последующего по звуковой речи. Тактика такого опознания известна в криминалистике.

Если угроза вымогательства осуществляется с помощью средств связи (телефон, переговорное устройство, радиостанция), то в таких случаях и опознание должно проводиться с помощью этих же либо таких же технических средств связи.

Тактические приемы предъявления лица по звуковой речи остаются одинаковыми. Опознающий и опознаваемый находятся в разных помещениях и не видят друг друга. Комнаты соединены средствами связи. Следователь приглашает не менее 4-х понятых и помощника из числа следователей либо работников органа дознания. Затем по команде следователя опознаваемый и лица, в числе которых он предъявляется, в определенном порядке (по желанию опознаваемого) передают звуковую речь, а опознающий слушает и сличает результаты опознания.

Когда звуковая речь вымогателя записана на магнитофоне, видеомагнитофоне, опознание может производиться по фонограмме.

Следователь в ходе подготовки готовит не менее трех образцов записи речи каких-либо лиц, в ходе следственного действия воспроизводит фонограммы записи речи, в том числе и фонограмму с записью речи опознаваемого. При этом следователь предлагает понятым назвать порядок воспроизведения предъявленных фонограмм, что отражает в протоколе. Опознанная фонограмма под конкретным номером фиксируется в протоколе. Все остальные приемы остаются прежними.

Таковы особенности производства указанных следственных действий при расследовании дел о вымогательствах, а сведения полученные с их помощью, перепроверяются, дополняются в ходе других следственных действий, что создает предпосылку для полного и объективного расследования события, и в конечном счете – наказания виновного за совершенное вымогательство.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 01.07.2002г;

3. Криминалистика. Учебник для высших юридических учебных заведений./ Под ред. А.Г. Филиппова. – Спарк, Москва, 2000;

4. Расследование вымогательств (методические и тактические аспекты)/ Авт.-сост. О.Н. Коршунова, Е.Б. Серова. – СПб., 1995;

5. Бажанов С.В., Лацигин М.В., Ледащев С.В. Расследование вымогательства. – Владимир, 1997;

6. Иванов С.Н. Организация и тактические проблемы расследования вымогательства, совершённого преступными группами. – Ижевск, 1998.