Болгарский суд приговорил 50-летнюю петербурженку Елену Скородумову, она же гражданка Финляндии Элизабет Элена фон Мессинг, за незаконную банковскую деятельность к десяти годам тюрьмы и беспрецедентному в стране штрафу - 30 миллионов долларов. В перерасчете на российскую валюту это около 1млрд 800 млн рублей. Об этом сообщает «КП».
Такое же решение суд вынес и в отношении бизнесмена Дмитрия Абрамкина, близкого друга и сообщника Скородумовой. Пару признали виновными в легализации денежных средств непрозрачного происхождения и в уклонении от выплаты налогов. По версии следствия, подозреваемые организовали целую подпольную банковскую систему, через которую «отмывали» миллионы долларов. Впервые их задержали еще в 2008 году. Тогда же парой заинтересовались и российские правоохранители. Помимо дела в Болгарии, еще одно дело завели в петербургском Следственном комитете. Из материалов уголовного дела следует, что мошенники через банк обналичили более 45 миллиардов рублей. При этом получив доход более 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Но потом всех фигурантов амнистировали.
oglaskaspb.com
В 2014 года следственные органы России вынесли постановление о прекращении уголовного преследования Мессинг-Скородумовой, однако через некоторое время расследование дела о финансовых махинациях было начато вновь.
Новый суд над Скородумовой и Абрамкиным начался в 2012 году. Подозреваемые отсидели около года в софийском СИЗО. Потом их выпустили под домашний арест, а вскоре и вовсе разрешили передвигаться не только по стране, но и за ее пределами. Пара отправилась в Петербург, откуда Элизабет Элена часто ездила в Финляндию, где у нее есть шикарный дом.
При этом сама Мессинг в конце марта была задержана еще в аэропорту и изолирована в спецприемник. Выяснилось, что на историческую родину она прибыла с просроченной визой. Однако, учитывая, что Мессинг имеет гражданство Финляндии, через два дня ее выдворили за пределы России.
YouTube
ФСБ вскоре провела обыски в офисе Елены, который находится на Невском проспекте. Силовики искали следы очередного миллиарда евро, который, по версии следствия, гражданка Финляндии вывела с российских счетов. Очередное уголовное дело было возбуждено в начале мая. Несмотря на то, что суд Софии уже признал фон Мессинг виновной, дело, которое завели на нее в Петербурге, будут продолжать расследовать.
«Фонтанка.ру» сообщала , что Елена Фон Мессинг занимается в Петербурге предпринимательской деятельностью. Она имеет две квартиры в знаменитом доме Собчака на Мойке, напротив Эрмитажа, где и поныне живут семья первого мэра, семья Боярских и другие известные в городе персоны.
Два петербуржца из когда-то могущественного «тамбовского бизнес-сообщества» отвечают на вопросы следователя. Доставила их туда ФСБ. Похоже, дело даже не в 50 млн и самой Фон Мессинг.
Оперативники отдела «М» УФСБ Петербурга насильно доставили в Следственный комитет на Мойку четырех человек, двое из которых, безусловно, авторитетны. В подледном мире города их отлично знают как Абрама и Фукса. Несмотря на возбужденное уголовное дело по классической статье – вымогательство, потерпевшей выступает тоже далеко не последняя фигура. Но «Фонтанка» увидела за этим игру госбезопасности.
По точной информации «Фонтанки», около девяти тридцати вечера 1 марта посетители статусного ресторана «Волна», что рядом с полпредством на Петровской набережной, поперхнулись. Каждый подумал о своем, но люди в штатском и в черном с логотипом «ФСБ» на спине подошли к столику, где сидел уверенный в себе мужчина. Как говорится, они предложили проследовать за ними, а посетитель, сравнив превосходящие силы со своим борцовским прошлым, не дерзил. Его вывели, посадили в служебный «Форд Транзит» с темными стеклами и увезли.
В ту же сторону на машине спецназа были направлены и двое его телохранителей. Заказавшие блюда в заведении продолжили кушать уже спокойнее, но некоторые схватились за мобильные телефоны (лучше бы фотографировали мизансцену да на «Фонтанку» видео прислали). А Петербург устроен так, что уже минут через двадцать бывалые коммерсанты и ветераны силового предпринимательства начали перезваниваться, удивляя друг друга короткой новостью: «Привет. Слышал? Абрама ЧеКа приняла».
Все-таки «Фонтанка» вынуждена хоть кратко, но рассказать про Андрея Алексеевича. Ему под полтинник. Зовут Абрамом. Бывший борец, в себе категорически уверен. Это когда-то, в бытность «ночного губернатора» Кумарина-Барсукова, он ездил на опасные стрелки, а сегодня у этого мужчины – деловые встречи. Но по-прежнему ему милее те, кто занимается обналом или не может при всем уважении к государственной машине вернуть себе свое кровное. Если коротко, то он не растерял мастерство убеждения.
А за час до подхода в «Волне» к Абрамову в Невском районе те же оперативники ФСБ вытащили из дорогого "мерседеса" с «генеральскими» номерами «О 400 МР» очень близкого к нему персонажа (они оба учились в Академии Можайского). Так лег на мокрый асфальт Сергей Фукс.
Если кого позабавила его фамилия, то предупредим: роста он двухметрового, бывший боксер, как-то отбывал за убийство. Следовательно, в Следственном комитете на Мойке он оказался чуть раньше друга. Естественно, мало что понимал, анализировал, отчего тут нарисовалась ФСБ, а когда увидел в коридорах подоспевшего Абрамова, – погрустнел.
В тех же пространствах сегодня вспоминает свои встречи с ними известная, как говорится, в определенных кругах Елена Скородумова. Паспорт у нее финский, на имя Фон Мессинг, а ее по старинке ласково все понимающие называют Помидорихой. Чтобы масштабировать ее личность, тут либо «Фонтанке» надо написать роман, либо просто утвердить: дама опытная во всех отношениях примерно с конца 80-х годов прошлого столетия. То есть кто не знает Помидориху – ничего не понимает в опасном Петербурге.
По внутреннему убеждению журналиста, она уверена, что господин Фукс еще в мае 2015 года начал вымогать у нее 50 миллионов рублей, как принято писать в протоколе, – в счет надуманного долга. Что, по нашим данным, подтверждается аудиозаписями, которые она предусмотрительно вела. Но, похоже, ее терпение лопнуло после того, как 2 февраля этого года неизвестные расстреляли "мерседес" ее сына, припаркованный на Кирочной улице. Сына внутри не было, но осадок остался.
Заметим, что еще недавно та же Фон Мессинг убрала под арест другого петербургского коммерсанта, Зеленцова. И тоже, кстати, за вымогательство. Правда, сумма в десять раз скромнее – 5 миллионов рублей.
По ощущениям автора статьи, после ночи процессуальных процедур в камеру зайдет один Фукс. Дело в том, что Абрамов не очень разговорчивый и на паре встреч с Фон Мессинг помалкивал. Так что поведут его под личной охраной с Мойки домой.
Все же скрытая интрига этих задержаний кроется не в оригинальных взаимоотношениях игроков этого мира. Формально ни отделу «М» ФСБ, курирующему силовиков, ни третьему отделу второго управления СК Петербурга, расследующему преступления госвласти, не интересны ветераны 90-х. Однако, как поняла «Фонтанка», дело не в том, кем они были когда-то, а в том, с кем они решают сегодня свои теневые вопросы. Так что, скорее всего, госбезопасность оказывает услугу Фон Мессинг, тем самым ставя авторитетных людей в хлопотное положение. Затем последуют уже другие беседы с ними. Но пока их никто не услышит.
Евгений Вышенков, "Фонтанка.ру"
http://www.fontanka.ru/2017/03/02/010/
Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи
Под крышей банка ВЕФК Дмитрий Абрамкин и Елена Скородумова обналичили 1,2 млрд руб.
Оригинал этого материала
© "Коммерсант", 26.09.2011, В банке ВЕФК нашли нелегальную финансовую организацию
Дмитрий Маракулин
СКР передал в главное следственное управление (ГСУ) ведомства по Санкт-Петербургу уголовное дело о незаконной банковской деятельности, в котором фигурируют сотрудник банка ВЕФК Любовь Стецкая и директор фирмы ОФК Элизабет Елена Вон Мессинг (Помидориха). По версии следствия, оборот группы, занимавшейся обналичкой при помощи банка, за несколько лет составил 1,2 млрд руб. Деньги переводились безналичным расчетом за рубеж, а в Петербург через эстонскую границу возвращались наличные.
Уголовное дело о незаконной банковской деятельности группы петербуржцев, создавшей внутри ВЕФКа еще одну финансовую организацию (следствие назвало ее "псевдобанк"), было возбуждено в июне 2008 года. По версии следствия, группа была создана владельцем фирмы "Форвардинг транспорт сервис" Дмитрием Абрамкиным, деловым партнером Елены Скородумовой, директора фирмы ОФК (известна также как Помидориха), в январе 2006 года. Отметим, что в материалах дела госпожа Скородумова, которая является гражданкой Финляндии, именуется Элизабет Елена Вон Мессинг. Кроме них, считает следствие, в группу входили бухгалтер банка ВЕФК Любовь Стецкая, а также Андрей Мозговой, Игорь Перепеч и "другие неустановленные лица из числа руководителей ОАО "Банк ВЕФК"".
Как говорится в материалах расследования, группа, используя широкие возможности ВЕФКа, действовала с января 2006 по май 2008 года, до отъезда госпожи Вон Мессинг и господина Абрамкина в Болгарию. Отметим, что в этой стране они были задержаны по подозрению в причастности к другим преступлениям: по неофициальным данным, речь идет об отмывании средств в особо крупном размере.
["SKY Радио", Эстония, 05.01.2009, "Следственные органы Болгарии подозревают эстонскую фирму AS "Tavid" в крупномасштабном отмывании денег": Сегодня болгарская газета „24 Hours“ сообщила о том, что сначала в рамках проводимого болгарскими властями расследования подозрение в отмывании денег пало на занявшую деньги в России болгарскую компанию по риэлторским и финансовым услугам „Optima Ca“, которая половину полученной суммы перечислила эстонской фирме AS „Tavid“. Потом деньги были переправлены назад в Россию. Другая половина суммы, по данным газеты, была переправлена на Кипр, в Объединенные Арабские эмираты, Гонконг и на счета в другие государства. Чиновник болгарской судебной системы, пожелавший остаться анонимным, сообщил газете „24 Hours“ о том, что масштаб проводимого расследования бепрецедентен для всего ЕС. По данным болгарской печати, в Болгарии и Эстонии могли быть отмыты российские деньги на общую сумму до 1 миллиарда 400 миллионов долларов. Представитель Болгарской государственной прокуратуры Светлана Кожухарова признала сегодня в интервью журналистам, что начато расследование по факту международного отмывания денег в больших масштабах, однако отказалась уточнить его детали, ссылаясь на конфиденциальность данных. Владелица фирмы „Optima Ca“ - родившаяся в России гражданка Финляндии Элизабет Елена фон Мессинг - сказала журналистам болгарской газеты, что миллиард евро, о котором идет речь, является оборотом ее фирмы, и она не знает, в чем ее обвиняют. […] По данным болгарских СМИ, власти Финляндии обвиняют фон Мессинг в крупном и долговременном налоговом мошенничестве. По данным газеты,„24 Hours“, некогда фон Мессинг была замужем за одним из влиятельнейших членов петербургской мафии. Фон Мессинг отрицает это и утверждает, что ее первый муж работал в российской разведке. - Врезка К.ру]
Согласно материалам дела, члены группы подыскивали клиентов, желавших обналичить свои деньги. Затем средства ряда клиентов аккумулировались в банке ВЕФК и под видом внешнеэкономической деятельности переводились контрагентам за рубеж, где их и обналичивали. Обратно в Петербург деньги доставлялись через эстонскую границу на автомобиле. Также группа, как считает следствие, занималась конвертацией, переводя безналичные рубли в евро, которые также ввозились наличными через границу.
Следствие полагает, что Элизабет Елена Вон Мессинг курировала зарубежную часть этой аферы - иностранные компании, на счета которых переводились безналичные платежи, работу с банками и т. д. А уже собственно снятием денег и их доставкой в Россию, по версии следствия, занимался Игорь Перепеч. Любовь Стецкая, считают правоохранители, отвечала за "банковскую составляющую", а Андрей Мозговой курировал российскую часть проекта: предположительно группа обналичивала деньги и в России.
Всем фигурантам дела предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. Госпожа Вон Мессинг свою вину не признала, Абрамкин вину признал частично. Бухгалтер ВЕФКа, не признающая своей вины, активно сотрудничает со следствием. Господин Мозговой, признавший вину частично, заявляет, что лишь помогал Дмитрию Абрамкину. А вот Игорь Перепеч, в отличие от остальных фигурантов дела, не только признал свою вину, но и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
В ГСУ СКР Петербурга "Ъ" подтвердили факт передачи уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Однако от подробных комментариев отказались, сославшись на то, что дело передано недавно и "пока рассказывать преждевременно".
Отметим, что экс-глава ВЕФКа Александр Гительсон также не избежал уголовного преследования: как не раз рассказывал "Ъ", по одному делу он уже заочно осужден на пять лет лишения свободы, а по другому - объявлен в розыск.
***
История Помидорихи
Оригинал этого материала
© "Наша Версия на Неве", 25.08.2011
Елена фон Мессинг: За делом Хобота стоит Пеликан!
Елена Скородумова (Помидориха), ныне Елена фон Мессинг.
Самой загадочной фигурой в деле петербургского вора в законе Андрея Беляева-Вознесенского, которого в авторитетных кругах называют «Хоботом», стал Алексей Юрьевич Величко, известный там же под кличкой «Пеликан». После сообщений информагентств об участии «Пеликана» в похищении гражданина Иванова, которое было вменено Беляеву-Вознесенскому, использовании им фальшивого удостоверения сотрудника ФСБ и последовавшем аресте авторитета казалось, что Величко неминуемо займёт своё место на скамье подсудимых рядом с «Хоботом». Но процесс над Беляевым-Вознесенским завершился, вор получил срок и пытается обжаловать приговор. Выяснилось, что с Ивановым разбирались по просьбе сотрудника центрального аппарата ФСБ Максима Канушкина, но Величко-«Пеликан» словно растворился в пространстве. Кто же он на самом деле? Пролить свет на эту загадочную птицу нам предложила начинавшая в Питере и проживающая в Финляндии бизнесвумен Елена Скородумова, ныне носящая фамилию фон Мессинг. Поскольку её собственная репутация, согласно публикациям в СМИ, также достаточно неоднозначна, госпожа фон Мессинг любезно согласилась рассказать и о своей богатой приключениями биографии.
Правда ли, что, придя в бизнес в конце 1980-х, вы имели непростые отношения с правоохранительными органами и питерским смотрящим от воров в законе Константином Яковлевым («Костей-Могилой»)?
Бизнес мы с моим первым мужем Сергеем Скородумовым начинали ещё будучи студентами - возили из Финляндии продукты питания и, само собой, хорошо зарабатывали при тогдашнем дефиците. Сергей по образованию был математиком и хорошим организатором, поэтому дело очень быстро пошло в гору. Криминал пытался взять нас под контроль, как и многих других перспективных предпринимателей. Нам действительно угрожал Константин Яковлев, а в милиции, куда мы обратились, встали на его сторону. По заказу «Кости-Могилы» нас всячески преследовали, пытались возбудить уголовное дело, сожгли автомобиль, так что после гибели мужа в автокатастрофе в 1994 году мне пришлось бизнес свернуть.
Вас ведь саму называли представительницей криминального бизнеса по прозвищу «Помидориха», а вашего второго мужа Андрея Хлоева - одним из ближайших подельников лидера «тамбовской» ОПГ Владимира Кумарина? И даже писали, что среди своих его знают по прозвищу «Беспризорник»?
На каком основании? Я не судима, Сергей, царствие ему небесное, тоже всегда был чист перед законом. Про Андрея я готова поговорить отдельно, но к Кумарину он просто не может иметь никакого отношения. В противном случае сейчас сидел бы вместе с ним и остальными «тамбовцами». Вы же сами многократно писали, как в последние годы за них серьёзно взялись! Сам Андрей ни от кого не скрывается, он является кадровым военным, принимал участие в войне в Южной Осетии в составе чеченского батальона «Восток». У него замечательные родители, и потому Андрею очень не нравится, когда он читает про себя как про «Беспризорника». Что касается моего прозвища, то это совсем уже старая история. Мой первый муж Сергей любил играть в преферанс, когда волновался - сильно краснел, ну, его партнёры и называли в шутку «Помидор», а меня, соответственно, несколько раз - «Помидорихой». Но это почти двадцать лет назад было.
Тем не менее, писали, что в Финляндии у вас имелись проблемы с неуплатой налогов, а в Болгарии вы, как глава фирмы «Оптима Ка ЕООД» и ваш партнёр, директор компании «Форвардинг транспорт сервис» Дмитрий Абрамкин были арестованы по обвинению в отмыве 1,3 миллиарда евро. Причем в этих операциях участвовала эстонская компания AS Tavid.
Никаких проблем с налогами в Финляндии у нас не было. АS Tavid - крупнейшая компания в Прибалтике по обмену валюты и торговле золотом. Представительство AS Tavid спокойно работает в Болгарии, и претензий у правоохранительных органов к компании нет. Что касается наших с Дмитрием неприятностей, то устроил их нам партнёр, президент болгарского волейбольного клуба ЦСКА и счастливый муж победительницы конкурса «Мисс Болгария-2010» Георгий Георгиев. Он снял с нашего счёта 1,16 млн. евро, якобы в счёт будущей прибыли, а когда мы выразили недовольство, пообещал неприятности. Так и появилось это дутое дело. Я отсидела полгода в следственном изоляторе, Абрамкин - девять месяцев. Сейчас дело висит в Софийском городском суде, который принял его к рассмотрению только после того, как мы обратились с жалобой в Верховный Суд Болгарии. 13 миллионов евро из тех, что мы якобы отмывали, заморожены на счетах «Оптимы К», а саму фирму наш болгарский друг попытался переоформить на каких-то левых цыган, пойманных на подделке моей подписи. Но вас, как я поняла, интересует Величко?
Вы с ним работали?
Я - нет, а вот Абрамкин сотрудничал с 2003 года и сильно пострадал. Кто такой Величко? Это человек, который, действуя в тесном контакте с коррумпированными ментами, помогает им потрошить приглянувшиеся фирмы. Технология подобных операций известна. Начав работать с такой компанией, провокатор втягивает её в сомнительные сделки, забирая себе всё большую долю и делясь с покровителями в погонах. Или, козыряя своими связями в милиции и ФСБ, обещает надёжную «крышу». Партнёрам приходится платить, или их сдают, причём осведомитель, естественно, выходит сухим из воды. Ведь по процессу он идёт как свидетель, оказавший активную помощь следствию. Абрамкина Величко обрабатывал в паре с неким Ольшанским, который под другой фамилией фигурировал в деле о незаконном возврате НДС бывшим заместителем управляющего петербургского филиала «Альфа-банка» Сергеем Безруких. Тогда Ольшанского вывели из числа обвиняемых, сменили ему фамилию и поставили работать в паре с «Пеликаном». Узнав, что Дмитрий Юрьевич имеет знакомых в Эстонии и хорошо разбирается в системе международных банковских расчётов, Величко и Ольшанский предложили ему организовать в Таллине несколько фирм, которые, по их замыслу, смогли бы принять на себя финансовые потоки из России и далее проводить расчёты с зарубежными контрагентами. Схема работы была простая: средства, поступавшие от клиентов в фирмы, подконтрольные Ольшанскому и его людям, аккумулировались в компаниях «Финанс Групп» и «Финанс Капитал», имевших счета в петербургском «Промстройбанке» и уже оттуда переводились на совершенно легальных основаниях на счета эстонских компаний Абрамкина. Часть средств Дмитрий со своих счетов переводил дальше всевозможным получателям в Евросоюзе, США и других странах, а часть денег снимались наличными. Подчёркиваю: на все эти операции, в строгом соответствии с требованиями законодательства ЕС и Эстонии, были получены необходимые лицензии и разрешения.
А какова была роль Величко?
По словам Абрамкина, Ольшанский и Величко занимались обналичкой ещё с девяностых годов. Часть необходимых им наличных средств они получали от эстонских компаний Абрамкина. Величко занимался организацией перевозки наличных из Эстонии в Россию. Абрамкин всегда настаивал на соблюдении курьерами Величко всех формальностей, связанных с пересечением границы и, прежде всего, декларировании ввозимых средств. Но Величко постоянно нужны были деньги на какие-то свои мутные дела. То он собирался пойти в Государственную Думу от «Единой России» по городу Ярославлю, то пытался стать помощником какого-то сенатора в Совете Федерации. Поэтому он постоянно порывался устроить какую-нибудь проблему, чтобы иметь возможность присвоить крупные средства, а всю вину свалить на кого-либо ещё. И, в конце концов, ему это удалось.
Как это случилось?
По словам Абрамкина, 2 февраля 2007 года Величко позвонил ему и, сославшись на просроченную визу своего курьера, попросил, чтобы 6,5 миллионов евро из Таллина в Ивангород привёз кто-то из его людей. Дмитрий позвонил находившемуся в тот момент в Таллине Игорю Перепечу, попросил его привезти в Ивангород необходимую сумму. Получив деньги, Перепеч успешно перешёл эстонскую границу, но на российской таможне была организована провокация. Как и полагалось, Перепеч открыл багажник, где стояла одна сумка с деньгами, и протянул инспектору два экземпляра заполненной таможенной декларации. Инспектор сказал, что один из листов надорван, попросил переписать декларацию на новый бланк, а машину переставить на несколько метров вперёд, чтобы она не загораживала проезд остальным. Ничего не подозревающий Игорь Михайлович выполнил требования инспектора, но когда переписал бланк, его пригласили пройти в служебное помещение, где приступили к оформлению протокола о нарушении таможенного оформления при ввозе в РФ иностранной валюты. Передвинутая по просьбе инспектора машина выехала из зоны таможенного контроля, и деньги оказались как бы незаконно ввезёнными! Далее прибыли милиция и СОБР. Автомобиль перегнали на отдельную площадку для проведения дополнительного досмотра и составления протокола, вызвали эксперта и фотографа, но при осмотре из сумки извлекли только 500 тысяч евро, что и зафиксировали в протоколе. Перепеч, не понимая, что происходит, и находясь в состоянии шока, не указал, что в сумке находится ещё 6 миллионов, хотя в составленной им декларации была полная сумма. Абрамкин, которому Перепеч успел позвонить, взял адвоката и приехал в Кингисепп. Величко был уже там, он постоянно говорил с кем-то по телефону, ругался, называл какие-то должности, фамилии - в общем, вёл себя так, будто пытался с кем-то договориться и замять инцидент. Когда Перепеча отпустили, Величко стал орать, что тот «спалил» его людей на переходе, что теперь у него будут неприятные разговоры с большими генералами в ФСБ, деньги предназначались для «Единой России», для финансирования предстоящих в то время выборов, и теперь нужно срочно заплатить миллион евро, чтобы не доводить дело до суда. На следующий день Абрамкин предоставил Величко 300 тысяч евро, а чуть позже ещё полмиллиона, но тот требовал всё больше и угрожал. Осознав, что происходит, Игорь и Дмитрий стали решать возникшую проблему официальным путём. Перепеч явился в Управление таможни Кингисеппа к дознавателю, заявил о наличии в его автомобиле, в багажнике, ещё 6 млн. евро и потребовал провести новый досмотр машины. В ходе этой процедуры деньги были обнаружены, и стало ясно, что их должны были украсть. Скандал предпочли замять, Перепеч отделался штрафом, а оборотни с таможни и вовсе вышли сухими из воды - видеокамера, снимавшая «провоз контрабанды», почему-то оказалась выключена, а фотофиксация изъятия 500 тысяч евро исчезла из дела. Это, естественно, взбесило Величко, он терял своё влияние, ему не удалось похитить средства в ситуации с Перепечем, ему не удалось продолжать вымогать деньги у Абрамкина за мифическое решение проблем, и он лишился источника финансирования. Кроме того, когда об инциденте стало известно в Эстонии, тамошние правоохранительные органы наложили арест на счета компаний Абрамкина и Перепеча, заблокировав очень значительные суммы клиентских денег. Возмущённые клиенты требовали свои средства назад, а «Пеликан» не мог ответить им что-то вразумительное. Начались ежедневные стрелки и разборки, и тогда Величко решил привлечь на свою сторону «Хобота». Он собирался предложить клиентам делегировать полномочия на получение средств с Абрамкина Беляеву-Вознесенскому, а потом заявить, что деньги забрал вор в законе, с которого спросу нет, одновременно избавившись от «Хобота» с помощью своих друзей из органов. Как видите, «Хобот» сидит, и спровоцировал его посадку московский фээсбэшник Канушкин. Но у Величко было и много других знакомых в погонах… […]
Петербурженка Елена Скородумова, которую с некоторых пор зовут госпожа Вон Мессинг, побила все рекорды комбинаторики. Она умудрилась не только сама избежать уголовного преследования за вывод из легального оборота более 40 миллиардов рублей, но смешными наказаниями отделались и её бывшие подельники. Так что, нет ничего невозможного даже в тех случаях, когда речь идёт о столь грандиозном обмане государства.
Пресс-досье:
Летом 2014 года стало известно о том, что гражданку Финляндии Элизабет Элене Вон Мессинг обвиняют в соучастии в незаконном обналичивании более 45 миллиардов рублей в России, Эстонии и Болгарии. Скоро эту версию Следственного комитета, в которой нашлось место бывшим полицейским и сотрудникам банка «ВЕФК», оценит суд. Пока же её адвокат говорит о категорическом отрицании вины и затрудняется уточнить: имела ли госпожа Вон Мессинг в 90-е годы другую фамилию и даже нелегальный псевдоним?
Международный детектив
Картина деятельности международной преступной группы, нарисованная следователем Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу Чимирисом, определённо красива. В ней жулики из разных стран, огромные суммы нелегальных денег, продажный полицейский, нечистоплотный банкир и целый нелегальный банк, который отличается от какого-нибудь крупного легального банка лишь двумя обстоятельствами: отсутствием лицензии и финансированием несуществующих сделок.
Этот детектив, по мнению следователя, начался в 2005 году антигероями: бизнесменами Абрамкиным и Перепечем, бывшим главным специалистом отдела обменных пунктов и операционных касс ОАО «Банк «ВЕФК» Мозговым и действующим на момент совершения инкриминируемого им преступления офицером Управления по налоговым преступлениям ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сидоровым. Следствие считает, антигероями-женщинами в этой драме являются госпожа Элизабет Элене Вон Мессинг и бывшая старший кассир-бухгалтер банка «ВЕФК» Стецкая. Финал детектива следователь датирует 2008 годом.
По мнению Следственного комитета, за 3 года участники событий, которые мы опишем ниже, вывели из легального оборота Петербурга 45,6 миллиарда рублей, заработав на этом более 1,2 миллиарда. Их действия расцениваются как нарушение пункт «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ («незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере»). Всем тем, кого суд признает виновными в совершении этого преступления, грозит до 7 лет лишения свободы.
Сейчас Элизабет Элене Вон Мессинг приступила к ознакомлению с материалами дела - её уголовное преследование выделено в отдельное производство из-за болезни. Другие обвиняемые готовятся к передаче дела в суд. Представляющая интересы госпожи Вон Мессинг известный петербургский адвокат Наталья Белоусова (она, в частности, представляла интересы героя «Бандитского Петербурга», бывшего депутата Законодательного собрания Ленинградской области покойного Андрея Рыбкина) заявила «Фонтанке»: её клиентка полностью отрицает свою вину. На вопрос корреспондента, не была ли ранее госпожа Вон Мессинг Еленой Скородумовой и не имела ли в бизнес-кругах псевдоним Помидориха, адвокат Белоусова сказала: у меня договор на юридическую помощь с Элизабет Элене Вон Мессинг.
Нелегальный банк
По версии следствия, обвиняемые создали целый нелегальный банк с филиалами в Эстонии и Болгарии. Инициаторами концессии обвинение видит Абрамкина и Мозгового - они якобы собрали группу бизнесменов, многих из которых использовали втёмную. Обращает внимание та часть группы, которая, по мнению следствия, занималась технической частью организации банковских операций: это 7 сотрудников банка «ВЕФК», которые, якобы не подозревая о преступном умысле заказчиков, организовали вполне современную систему банковского учёта и бухгалтерию. Среди работников «ВЕФКа» Следственный комитет выделяет Стецкую, которая, по его мнению, имела преступный умысел и создала полный комплект программного обеспечения организации банковской деятельности группы.
Бывший сотрудник Управления по налоговым преступлениям питерской полиции Сидоров, по версии следствия, позаботился о конспирации (мобильные телефоны с зарегистрированными на подставных лиц СИМ-картами, смена офисов и так далее). Кроме того, Сидоров якобы сам находил клиентов - бизнесменов, имевших потребность в выводе денег из легального оборота и их обналичивании. Впрочем, клиентов, по мнению следствия, в той или иной степени находили все участники группы - в целях конспирации клиентам присваивались номера. Следствие инкриминирует участникам группы обслуживание 166 клиентов.
Для обналичивания денег, по версии следствия, использовалась огромная сеть фирм, зарегистрированных на номинальных лиц. Всего таких фирм Следственный комитет насчитал 40, причём - что интересно - бывший сотрудник полиции Сидоров якобы создал собственную небольшую сеть из 5 таких фирм, на счета которых поступали деньги от найденных им клиентов. Вообще, по мнению следствия, деньги от клиентов первоначально поступали на счета одной из упомянутых 40 номинальных фирм, после чего оказывались на счету либо ООО «ФинансГрупп», либо ООО «ФинансКапитал».
Со счетов этих двух номинальных, по мнению следствия, компаний, предназначенные для обналичивания суммы отправлялись по липовым контрактам на счета одной из номинальных фирм, зарегистрированных на территории Эстонии или Болгарии. Там деньги обналичивались и в чемоданах привозились в Россию. Перевозкой обналиченных денег занимался, по версии следствия, Перепеч - за что и поплатился. В феврале 2007 года он был задержан при попытке пересечения российско-эстонской границы в Ивангороде - при нём обнаружились незадекларированные 6 335 000 евро. В мае 2007 года Перепеч был за это осуждён Кингисеппским городским судом Ленинградской области.
А госпожа Элизабет Элене Вон Мессинг, как полагает следствие, организовала и контролировала процесс обналичивания денег в Болгарии. Лично «на её счету», по версии обвинения, более 12,5 миллиона обналиченных американских долларов и почти 30 миллионов обналиченных евро.
Всё, как надо
Поражает воображение и способ, с помощью которого участники группы, по версии следствия, исполняли свои обязательства перед клиентами. Наличные деньги они не привозили в пакетах клиентам и не передавали им тёмными ночами в уединённых местах. Следствие полагает, что всю наличность клиенты получали в кассах офисов банка «ВЕФК». То есть внешне всё выглядело как совершенно рядовая законная банковская операция: приходил солидный человек в офис банка, получал там деньги и уходил оттуда. Но если изучить документооборот банка, то операций, в соответствии с которыми эти деньги выдавались этим клиентам, там не было!
Между тем правоохранительные органы не предъявляют претензии кассирам, выдававшим обналиченные деньги, или операционистам. Судя по всему, процедура была устроена таким образом, что выдававшие выведенную из легального оборота наличность рядовые банковские служащие и не понимали, что совершают незаконные операции. Поражает и масштаб: следствие полагает, что клиенты несуществующего банка получали наличку в 15 абсолютно легальных петербургских отделениях банка «ВЕФК».
Можно предположить: то обстоятельство, что именно банк «ВЕФК» в 2009 году оказался в центре крупнейшего в Петербурге финансового скандала, было неожиданностью не для всех. Впрочем, пока всё описанное - лишь версия следствия. Окончательное мнение о происшедшем выскажет суд.
Источник: «Фонтанка.ру» от 23.06.2014
Несколько месяцев спустя «Фонтанке» стали известны причины неожиданного прекращения уголовного преследования гражданки Финляндии Элизабет Элине Вон Мессинг, обвинявшейся в соучастии в незаконном обналичивании более 45 миллиардов рублей. Оказывается, через несколько недель после предъявления бизнес-леди окончательного обвинения и завершения предварительного следствия Следственный комитет переосмыслил доказательства. И пришёл к выводу о собственной неправоте.
6 лет невиновности
Учитывая абсолютную неординарность события, стоит описать предысторию. Уголовное дело по факту незаконного обналичивания более 45 миллиардов рублей датируется июнем 2008 года. В ноябре 2008 года Элизабет Элине Вон Мессинг (бывшей гражданке России Елене Скородумовой) было предъявлено обвинение, в сентябре 2013 года её уголовное преследование выделили в отдельное производство. В июне 2014 года ей предъявили обвинение в окончательной редакции и объявили о завершении предварительного следствия, после чего женщина приступила к ознакомлению с материалами дела. По логике вещей не сегодня завтра мы должны были бы писать с этого дела первый судебный репортаж.
С момента предъявления бизнес-леди обвинения прошло около 6 лет, в течение которых фабула преступления в видении Следственного комитета кардинальным образом не изменилась. Поэтому говорить о поспешности в действиях следствия не приходится. И вот буквально за несколько дней до направления прокурору обвинительного заключения представители следствия вдруг решили переосмыслить доказательную базу и в результате этого переосмысливания пришли к выводу о непричастности госпожи Вон Мессинг к преступлению, в совершении которого обвиняли её на протяжении 6 лет. Возможно ли этому не удивиться?
Тем более что речь идёт о выведении из легального оборота страны фантастической суммы - более 45 миллиардов рублей - на территории России, Эстонии и Болгарии. Речь идёт о создании для этого мощнейшей подпольной банковской системы, небольшой частью которой, по версии следствия, стали полтора десятка совершенно легальных отделений крупного когда-то банка «ВЕФК». И более того, «основное» уголовное дело, из которого преследование госпожи Вон Мессинг было выделено в отдельное производство, никто не собирается прекращать - оно своим чередом отправилось в Петроградский районный суд.
Что же произошло?
Эра милосердия
Оказывается, ничего. Просто в Главном следственном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу спустя меньше двух месяцев после предъявления госпоже Вон Мессинг обвинения в окончательной редакции почему-то решили по-другому взглянуть на имеющуюся в материалах дела доказательную базу.
Так, один свидетель рассказал о том, что госпожа Вон Мессинг руководила деятельностью принадлежащей ей зарегистрированной в Болгарии компании «Оптима КА», через которую, по версии следствия, выводились из легального оборота астрономические суммы. Но этому свидетелю известно о том, что электронное управление банковскими счетами этой компании осуществлял подсудимый Дмитрий Абрамкин. По сведениям «Фонтанки», личное участие госпожи Вон Мессинг в этом процессе показалось следствию сомнительным. А любые сомнения, как известно, должны трактоваться в пользу обвиняемого.
Тем более что Абрамкин сообщил следствию, будто госпожа Вон Мессинг дала ему электронный ключ для управления счетами её болгарской фирмы, а также доверенность на право предоставления интересов компании. Господин Абрамкин также признал, что сам занимался организацией работы «Оптима КА» в Болгарии. Аналогичные показания дал на этапе предварительного следствия и подсудимый Мозговой - а им нельзя не доверять, ведь Абрамкина и Мозгового следствие видит руководителями преступной группы.
Другой свидетель давал показания о преступной деятельности предполагаемых членов преступной группы, чьё уголовное дело слушается в Петроградском суде. Но он не упоминал в своих показаниях Элине Вон Мессинг. Какой-то свидетель давал показания о том, как Дмитрий Абрамкин знакомил его с бывшей обвиняемой - но из этого не следует, что она принимала участие в преступной деятельности.
Ещё несколько свидетелей рассказали о том, будто госпожа Элине сама предложила другим подсудимым использование «веерной» схемы обналичивания денег через большое количество подставных фирм, в том числе зарегистрированных за рубежом, как она сама управляла этим процессом и привлекала к нему собственных клиентов. Но в конце августа 2014 года следователь Чимирис обратил внимание: это свидетели не описывали конкретные поступки, совершённые госпожой Вон Мессинг (когда какое платёжное поручение подписала и так далее). Можно ли в таком случае быть уверенным в объективности их показаний?
На основании всего этого в Следственном комитете и сделали вывод о некоторой неконкретности доказательной базы в отношении Элизабет Элине Вон Мессинг. И как следствие - о её непричастности к выводу из легального оборота более 45 миллиардов рублей. Что не может не свидетельствовать о вдумчивом и объективном подходе ведомства к обвиняемым. Видимо, с прекращения уголовного преследования госпожи Вон Мессинг в деятельности главного следственного ведомства страны началось то, о чём давно мечтают российский правозащитники, - эра милосердия.
Такова же тональность комментария, который дала по этому поводу защищающая госпожу Элине известный петербургский адвокат, управляющий партнёр адвокатского бюро «Дефенсор» Наталья Белоусова:
Решение Следственного комитета основано на тщательном и беспристрастном анализе материалов уголовного дела, вынесено в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. Защита Элизабет Элине Вон Мессинг полностью разделяет позицию Следственного комитета и удовлетворена этим решением.
Самой загадочной фигурой в деле петербургского вора в законе Андрея Беляева-Вознесенского , которого в авторитетных кругах называют «Хоботом», стал Алексей Юрьевич Величко , известный там же под кличкой «Пеликан». После сообщений информагентств об участии «Пеликана» в похищении гражданина Иванова, которое было вменено Беляеву-Вознесенскому, использовании им фальшивого удостоверения сотрудника ФСБ и последовавшем аресте авторитета казалось, что Величко неминуемо займёт своё место на скамье подсудимых рядом с «Хоботом». Но процесс над Беляевым-Вознесенским завершился, вор получил срок и пытается обжаловать приговор. Выяснилось, что с Ивановым разбирались по просьбе сотрудника центрального аппарата ФСБ Максима Канушкина, но Величко-«Пеликан» словно растворился в пространстве. Кто же он на самом деле? Пролить свет на эту загадочную птицу нам предложила начинавшая в Питере и проживающая в Финляндии бизнесвумен Елена Скородумова, ныне носящая фамилию фон Мессинг . Поскольку её собственная репутация, согласно публикациям в СМИ, также достаточно неоднозначна, госпожа фон Мессинг любезно согласилась рассказать и о своей богатой приключениями биографии.
Правда ли, что, придя в бизнес в конце 1980-х, вы имели непростые отношения с правоохранительными органами и питерским смотрящим от воров в законе Константином Яковлевым («Костей-Могилой»)?
Бизнес мы с моим первым мужем Сергеем Скородумовым начинали ещё будучи студентами - возили из Финляндии продукты питания и, само собой, хорошо зарабатывали при тогдашнем дефиците. Сергей по образованию был математиком и хорошим организатором, поэтому дело очень быстро пошло в гору. Криминал пытался взять нас под контроль, как и многих других перспективных предпринимателей. Нам действительно угрожал Константин Яковлев, а в милиции, куда мы обратились, встали на его сторону. По заказу «Кости-Могилы» нас всячески преследовали, пытались возбудить уголовное дело, сожгли автомобиль, так что после гибели мужа в автокатастрофе в 1994 году мне пришлось бизнес свернуть.
Вас ведь саму называли представительницей криминального бизнеса по прозвищу «Помидориха», а вашего второго мужа Андрея Хлоева - одним из ближайших подельников лидера «тамбовской» ОПГ Владимира Кумарина? И даже писали, что среди своих его знают по прозвищу «Беспризорник» ?
На каком основании? Я не судима, Сергей, царствие ему небесное, тоже всегда был чист перед законом. Про Андрея я готова поговорить отдельно, но к Кумарину он просто не может иметь никакого отношения. В противном случае сейчас сидел бы вместе с ним и остальными «тамбовцами». Вы же сами многократно писали, как в последние годы за них серьёзно взялись! Сам Андрей ни от кого не скрывается, он является кадровым военным, принимал участие в войне в Южной Осетии в составе чеченского батальона «Восток». У него замечательные родители, и потому Андрею очень не нравится, когда он читает про себя как про «Беспризорника». Что касается моего прозвища, то это совсем уже старая история. Мой первый муж Сергей любил играть в преферанс, когда волновался - сильно краснел, ну, его партнёры и называли в шутку «Помидор», а меня, соответственно, несколько раз - «Помидорихой». Но это почти двадцать лет назад было.
Тем не менее, писали, что в Финляндии у вас имелись проблемы с неуплатой налогов, а в Болгарии вы, как глава фирмы «Оптима Ка ЕООД» и ваш партнёр, директор компании «Форвардинг транспорт сервис» Дмитрий Абрамкин были арестованы по обвинению в отмыве 1,3 миллиарда евро. Причем в этих операциях участвовала эстонская компания AS Tavid.
Никаких проблем с налогами в Финляндии у нас не было. АS Tavid - крупнейшая компания в Прибалтике по обмену валюты и торговле золотом. Представительство AS Tavid спокойно работает в Болгарии, и претензий у правоохранительных органов к компании нет. Что касается наших с Дмитрием неприятностей, то устроил их нам партнёр, президент болгарского волейбольного клуба ЦСКА и счастливый муж победительницы конкурса «Мисс Болгария-2010» Георгий Георгиев. Он снял с нашего счёта 1,16 млн. евро, якобы в счёт будущей прибыли, а когда мы выразили недовольство, пообещал неприятности. Так и появилось это дутое дело. Я отсидела полгода в следственном изоляторе, Абрамкин - девять месяцев. Сейчас дело висит в Софийском городском суде, который принял его к рассмотрению только после того, как мы обратились с жалобой в Верховный Суд Болгарии. 13 миллионов евро из тех, что мы якобы отмывали, заморожены на счетах «Оптимы К», а саму фирму наш болгарский друг попытался переоформить на каких-то левых цыган, пойманных на подделке моей подписи. Но вас, как я поняла, интересует Величко?
Вы с ним работали?
Я - нет, а вот Абрамкин сотрудничал с 2003 года и сильно пострадал. Кто такой Величко? Это человек, который, действуя в тесном контакте с коррумпированными ментами, помогает им потрошить приглянувшиеся фирмы. Технология подобных операций известна. Начав работать с такой компанией, провокатор втягивает её в сомнительные сделки, забирая себе всё большую долю и делясь с покровителями в погонах. Или, козыряя своими связями в милиции и ФСБ, обещает надёжную «крышу». Партнёрам приходится платить, или их сдают, причём осведомитель, естественно, выходит сухим из воды. Ведь по процессу он идёт как свидетель, оказавший активную помощь следствию. Абрамкина Величко обрабатывал в паре с неким Ольшанским, который под другой фамилией фигурировал в деле о незаконном возврате НДС бывшим заместителем управляющего петербургского филиала «Альфа-банка» Сергеем Безруких. Тогда Ольшанского вывели из числа обвиняемых, сменили ему фамилию и поставили работать в паре с «Пеликаном». Узнав, что Дмитрий Юрьевич имеет знакомых в Эстонии и хорошо разбирается в системе международных банковских расчётов, Величко и Ольшанский предложили ему организовать в Таллине несколько фирм, которые, по их замыслу, смогли бы принять на себя финансовые потоки из России и далее проводить расчёты с зарубежными контрагентами. Схема работы была простая: средства, поступавшие от клиентов в фирмы, подконтрольные Ольшанскому и его людям, аккумулировались в компаниях «Финанс Групп» и «Финанс Капитал», имевших счета в петербургском «Промстройбанке» и уже оттуда переводились на совершенно легальных основаниях на счета эстонских компаний Абрамкина. Часть средств Дмитрий со своих счетов переводил дальше всевозможным получателям в Евросоюзе, США и других странах, а часть денег снимались наличными. Подчёркиваю: на все эти операции, в строгом соответствии с требованиями законодательства ЕС и Эстонии, были получены необходимые лицензии и разрешения.
А какова была роль Величко?
По словам Абрамкина, Ольшанский и Величко занимались обналичкой ещё с девяностых годов. Часть необходимых им наличных средств они получали от эстонских компаний Абрамкина. Величко занимался организацией перевозки наличных из Эстонии в Россию. Абрамкин всегда настаивал на соблюдении курьерами Величко всех формальностей, связанных с пересечением границы и, прежде всего, декларировании ввозимых средств. Но Величко постоянно нужны были деньги на какие-то свои мутные дела. То он собирался пойти в Государственную Думу от «Единой России» по городу Ярославлю, то пытался стать помощником какого-то сенатора в Совете Федерации. Поэтому он постоянно порывался устроить какую-нибудь проблему, чтобы иметь возможность присвоить крупные средства, а всю вину свалить на кого-либо ещё. И, в конце концов, ему это удалось.
Как это случилось?
По словам Абрамкина, 2 февраля 2007 года Величко позвонил ему и, сославшись на просроченную визу своего курьера, попросил, чтобы 6,5 миллионов евро из Таллина в Ивангород привёз кто-то из его людей. Дмитрий позвонил находившемуся в тот момент в Таллине Игорю Перепечу, попросил его привезти в Ивангород необходимую сумму. Получив деньги, Перепеч успешно перешёл эстонскую границу, но на российской таможне была организована провокация. Как и полагалось, Перепеч открыл багажник, где стояла одна сумка с деньгами, и протянул инспектору два экземпляра заполненной таможенной декларации. Инспектор сказал, что один из листов надорван, попросил переписать декларацию на новый бланк, а машину переставить на несколько метров вперёд, чтобы она не загораживала проезд остальным. Ничего не подозревающий Игорь Михайлович выполнил требования инспектора, но когда переписал бланк, его пригласили пройти в служебное помещение, где приступили к оформлению протокола о нарушении таможенного оформления при ввозе в РФ иностранной валюты. Передвинутая по просьбе инспектора машина выехала из зоны таможенного контроля, и деньги оказались как бы незаконно ввезёнными! Далее прибыли милиция и СОБР. Автомобиль перегнали на отдельную площадку для проведения дополнительного досмотра и составления протокола, вызвали эксперта и фотографа, но при осмотре из сумки извлекли только 500 тысяч евро, что и зафиксировали в протоколе. Перепеч, не понимая, что происходит, и находясь в состоянии шока, не указал, что в сумке находится ещё 6 миллионов, хотя в составленной им декларации была полная сумма. Абрамкин, которому Перепеч успел позвонить, взял адвоката и приехал в Кингисепп. Величко был уже там, он постоянно говорил с кем-то по телефону, ругался, называл какие-то должности, фамилии - в общем, вёл себя так, будто пытался с кем-то договориться и замять инцидент. Когда Перепеча отпустили, Величко стал орать, что тот «спалил» его людей на переходе, что теперь у него будут неприятные разговоры с большими генералами в ФСБ, деньги предназначались для «Единой России», для финансирования предстоящих в то время выборов, и теперь нужно срочно заплатить миллион евро, чтобы не доводить дело до суда. На следующий день Абрамкин предоставил Величко 300 тысяч евро, а чуть позже ещё полмиллиона, но тот требовал всё больше и угрожал. Осознав, что происходит, Игорь и Дмитрий стали решать возникшую проблему официальным путём. Перепеч явился в Управление таможни Кингисеппа к дознавателю, заявил о наличии в его автомобиле, в багажнике, ещё 6 млн. евро и потребовал провести новый досмотр машины. В ходе этой процедуры деньги были обнаружены, и стало ясно, что их должны были украсть. Скандал предпочли замять, Перепеч отделался штрафом, а оборотни с таможни и вовсе вышли сухими из воды - видеокамера, снимавшая «провоз контрабанды», почему-то оказалась выключена, а фотофиксация изъятия 500 тысяч евро исчезла из дела. Это, естественно, взбесило Величко, он терял своё влияние, ему не удалось похитить средства в ситуации с Перепечем, ему не удалось продолжать вымогать деньги у Абрамкина за мифическое решение проблем, и он лишился источника финансирования. Кроме того, когда об инциденте стало известно в Эстонии, тамошние правоохранительные органы наложили арест на счета компаний Абрамкина и Перепеча, заблокировав очень значительные суммы клиентских денег. Возмущённые клиенты требовали свои средства назад, а «Пеликан» не мог ответить им что-то вразумительное. Начались ежедневные стрелки и разборки, и тогда Величко решил привлечь на свою сторону «Хобота». Он собирался предложить клиентам делегировать полномочия на получение средств с Абрамкина Беляеву-Вознесенскому, а потом заявить, что деньги забрал вор в законе, с которого спросу нет, одновременно избавившись от «Хобота» с помощью своих друзей из органов. Как видите, «Хобот» сидит, и спровоцировал его посадку московский фээсбэшник Канушкин. Но у Величко было и много других знакомых в погонах…
(Продолжение следует)
Под крышей банка ВЕФК Дмитрий Абрамкин и Елена Скородумова обналичили 1,2 млрд руб.
Оригинал этого материала© "Коммерсант" , 26.09.2011, В банке ВЕФК нашли нелегальную финансовую организацию
Дмитрий Маракулин
СКР передал в главное следственное управление (ГСУ) ведомства по Санкт-Петербургу уголовное дело о незаконной банковской деятельности, в котором фигурируют сотрудник банка ВЕФК Любовь Стецкая и директор фирмы ОФК . По версии следствия, оборот группы, занимавшейся обналичкой при помощи банка, за несколько лет составил 1,2 млрд руб. Деньги переводились безналичным расчетом за рубеж, а в Петербург через эстонскую границу возвращались наличные.
Уголовное дело о незаконной банковской деятельности группы петербуржцев, создавшей внутри ВЕФКа еще одну финансовую организацию (следствие назвало ее "псевдобанк"), было возбуждено в июне 2008 года. По версии следствия, группа была создана владельцем фирмы "Форвардинг транспорт сервис" Дмитрием Абрамкиным, деловым партнером Елены Скородумовой, директора фирмы ОФК (известна также как Помидориха), в январе 2006 года. Отметим, что в материалах дела госпожа Скородумова, которая является гражданкой Финляндии, именуется Элизабет Елена Вон Мессинг. Кроме них, считает следствие, в группу входили бухгалтер банка ВЕФК Любовь Стецкая, а также Андрей Мозговой, Игорь Перепеч и "другие неустановленные лица из числа руководителей ОАО "Банк ВЕФК"".
Как говорится в материалах расследования, группа, используя широкие возможности ВЕФКа, действовала с января 2006 по май 2008 года, до отъезда госпожи Вон Мессинг и господина Абрамкина в Болгарию. Отметим, что в этой стране они были задержаны по подозрению в причастности к другим преступлениям: по неофициальным данным, речь идет об отмывании средств в особо крупном размере.
Бизнес мы с моим первым мужем Сергеем Скородумовым начинали ещё будучи студентами - возили из Финляндии продукты питания и, само собой, хорошо зарабатывали при тогдашнем дефиците. Сергей по образованию был математиком и хорошим организатором, поэтому дело очень быстро пошло в гору. Криминал пытался взять нас под контроль, как и многих других перспективных предпринимателей. Нам действительно угрожал Константин Яковлев, а в милиции, куда мы обратились, встали на его сторону. По заказу «Кости-Могилы» нас всячески преследовали, пытались возбудить уголовное дело, сожгли автомобиль, так что после гибели мужа в автокатастрофе в 1994 году мне пришлось бизнес свернуть.
- Вас ведь саму называли представительницей криминального бизнеса по прозвищу «Помидориха», а вашего второго мужа Андрея Хлоева - одним из ближайших подельников лидера «тамбовской» ОПГ Владимира Кумарина ? И даже писали, что среди своих его знают по прозвищу «Беспризорник»?
На каком основании? Я не судима, Сергей, царствие ему небесное, тоже всегда был чист перед законом. Про Андрея я готова поговорить отдельно, но к Кумарину он просто не может иметь никакого отношения. В противном случае сейчас сидел бы вместе с ним и остальными «тамбовцами». Вы же сами многократно писали, как в последние годы за них серьёзно взялись! Сам Андрей ни от кого не скрывается, он является кадровым военным, принимал участие в войне в Южной Осетии в составе чеченского батальона «Восток». У него замечательные родители, и потому Андрею очень не нравится, когда он читает про себя как про «Беспризорника». Что касается моего прозвища, то это совсем уже старая история. Мой первый муж Сергей любил играть в преферанс, когда волновался - сильно краснел, ну, его партнёры и называли в шутку «Помидор», а меня, соответственно, несколько раз - «Помидорихой». Но это почти двадцать лет назад было.
Тем не менее, писали, что в Финляндии у вас имелись проблемы с неуплатой налогов, а в Болгарии вы, как глава фирмы «Оптима Ка ЕООД» и ваш партнёр, директор компании «Форвардинг транспорт сервис» Дмитрий Абрамкин были арестованы по обвинению в отмыве 1,3 миллиарда евро. Причем в этих операциях участвовала эстонская компания AS Tavid.
Никаких проблем с налогами в Финляндии у нас не было. АS Tavid - крупнейшая компания в Прибалтике по обмену валюты и торговле золотом. Представительство AS Tavid спокойно работает в Болгарии, и претензий у правоохранительных органов к компании нет. Что касается наших с Дмитрием неприятностей, то устроил их нам партнёр, президент болгарского волейбольного клуба ЦСКА и счастливый муж победительницы конкурса «Мисс Болгария-2010» Георгий Георгиев. Он снял с нашего счёта 1,16 млн. евро, якобы в счёт будущей прибыли, а когда мы выразили недовольство, пообещал неприятности. Так и появилось это дутое дело. Я отсидела полгода в следственном изоляторе, Абрамкин - девять месяцев. Сейчас дело висит в Софийском городском суде, который принял его к рассмотрению только после того, как мы обратились с жалобой в Верховный Суд Болгарии. 13 миллионов евро из тех, что мы якобы отмывали, заморожены на счетах «Оптимы К», а саму фирму наш болгарский друг попытался переоформить на каких-то левых цыган, пойманных на подделке моей подписи. Но вас, как я поняла, интересует Величко?
- Вы с ним работали?
Я - нет, а вот Абрамкин сотрудничал с 2003 года и сильно пострадал. Кто такой Величко? Это человек, который, действуя в тесном контакте с коррумпированными ментами, помогает им потрошить приглянувшиеся фирмы. Технология подобных операций известна. Начав работать с такой компанией, провокатор втягивает её в сомнительные сделки, забирая себе всё большую долю и делясь с покровителями в погонах. Или, козыряя своими связями в милиции и ФСБ, обещает надёжную «крышу». Партнёрам приходится платить, или их сдают, причём осведомитель, естественно, выходит сухим из воды. Ведь по процессу он идёт как свидетель, оказавший активную помощь следствию. Абрамкина Величко обрабатывал в паре с неким Ольшанским, который под другой фамилией фигурировал в деле о незаконном возврате НДС бывшим заместителем управляющего петербургского филиала «Альфа-банка» Сергеем Безруких. Тогда Ольшанского вывели из числа обвиняемых, сменили ему фамилию и поставили работать в паре с «Пеликаном». Узнав, что Дмитрий Юрьевич имеет знакомых в Эстонии и хорошо разбирается в системе международных банковских расчётов, Величко и Ольшанский предложили ему организовать в Таллине несколько фирм, которые, по их замыслу, смогли бы принять на себя финансовые потоки из России и далее проводить расчёты с зарубежными контрагентами. Схема работы была простая: средства, поступавшие от клиентов в фирмы, подконтрольные Ольшанскому и его людям, аккумулировались в компаниях «Финанс Групп» и «Финанс Капитал», имевших счета в петербургском «Промстройбанке» и уже оттуда переводились на совершенно легальных основаниях на счета эстонских компаний Абрамкина. Часть средств Дмитрий со своих счетов переводил дальше всевозможным получателям в Евросоюзе, США и других странах, а часть денег снимались наличными. Подчёркиваю: на все эти операции, в строгом соответствии с требованиями законодательства ЕС и Эстонии, были получены необходимые лицензии и разрешения.
- А какова была роль Величко?
По словам Абрамкина, Ольшанский и Величко занимались обналичкой ещё с девяностых годов. Часть необходимых им наличных средств они получали от эстонских компаний Абрамкина. Величко занимался организацией перевозки наличных из Эстонии в Россию. Абрамкин всегда настаивал на соблюдении курьерами Величко всех формальностей, связанных с пересечением границы и, прежде всего, декларировании ввозимых средств. Но Величко постоянно нужны были деньги на какие-то свои мутные дела. То он собирался пойти в Государственную Думу от «Единой России» по городу Ярославлю, то пытался стать помощником какого-то сенатора в Совете Федерации. Поэтому он постоянно порывался устроить какую-нибудь проблему, чтобы иметь возможность присвоить крупные средства, а всю вину свалить на кого-либо ещё. И, в конце концов, ему это удалось.
- Как это случилось?
По словам Абрамкина, 2 февраля 2007 года Величко позвонил ему и, сославшись на просроченную визу своего курьера, попросил, чтобы 6,5 миллионов евро из Таллина в Ивангород привёз кто-то из его людей. Дмитрий позвонил находившемуся в тот момент в Таллине Игорю Перепечу, попросил его привезти в Ивангород необходимую сумму. Получив деньги, Перепеч успешно перешёл эстонскую границу, но на российской таможне была организована провокация. Как и полагалось, Перепеч открыл багажник, где стояла одна сумка с деньгами, и протянул инспектору два экземпляра заполненной таможенной декларации. Инспектор сказал, что один из листов надорван, попросил переписать декларацию на новый бланк, а машину переставить на несколько метров вперёд, чтобы она не загораживала проезд остальным. Ничего не подозревающий Игорь Михайлович выполнил требования инспектора, но когда переписал бланк, его пригласили пройти в служебное помещение, где приступили к оформлению протокола о нарушении таможенного оформления при ввозе в РФ иностранной валюты. Передвинутая по просьбе инспектора машина выехала из зоны таможенного контроля, и деньги оказались как бы незаконно ввезёнными! Далее прибыли милиция и СОБР. Автомобиль перегнали на отдельную площадку для проведения дополнительного досмотра и составления протокола, вызвали эксперта и фотографа, но при осмотре из сумки извлекли только 500 тысяч евро, что и зафиксировали в протоколе. Перепеч, не понимая, что происходит, и находясь в состоянии шока, не указал, что в сумке находится ещё 6 миллионов, хотя в составленной им декларации была полная сумма. Абрамкин, которому Перепеч успел позвонить, взял адвоката и приехал в Кингисепп. Величко был уже там, он постоянно говорил с кем-то по телефону, ругался, называл какие-то должности, фамилии - в общем, вёл себя так, будто пытался с кем-то договориться и замять инцидент. Когда Перепеча отпустили, Величко стал орать, что тот «спалил» его людей на переходе, что теперь у него будут неприятные разговоры с большими генералами в ФСБ, деньги предназначались для «Единой России», для финансирования предстоящих в то время выборов, и теперь нужно срочно заплатить миллион евро, чтобы не доводить дело до суда. На следующий день Абрамкин предоставил Величко 300 тысяч евро, а чуть позже ещё полмиллиона, но тот требовал всё больше и угрожал. Осознав, что происходит, Игорь и Дмитрий стали решать возникшую проблему официальным путём. Перепеч явился в Управление таможни Кингисеппа к дознавателю, заявил о наличии в его автомобиле, в багажнике, ещё 6 млн. евро и потребовал провести новый досмотр машины. В ходе этой процедуры деньги были обнаружены, и стало ясно, что их должны были украсть. Скандал предпочли замять, Перепеч отделался штрафом, а оборотни с таможни и вовсе вышли сухими из воды - видеокамера, снимавшая «провоз контрабанды», почему-то оказалась выключена, а фотофиксация изъятия 500 тысяч евро исчезла из дела. Это, естественно, взбесило Величко, он терял своё влияние, ему не удалось похитить средства в ситуации с Перепечем, ему не удалось продолжать вымогать деньги у Абрамкина за мифическое решение проблем, и он лишился источника финансирования. Кроме того, когда об инциденте стало известно в Эстонии, тамошние правоохранительные органы наложили арест на счета компаний Абрамкина и Перепеча, заблокировав очень значительные суммы клиентских денег. Возмущённые клиенты требовали свои средства назад, а «Пеликан» не мог ответить им что-то вразумительное. Начались ежедневные стрелки и разборки, и тогда Величко решил привлечь на свою сторону «Хобота». Он собирался предложить клиентам делегировать полномочия на получение средств с Абрамкина Беляеву-Вознесенскому, а потом заявить, что деньги забрал вор в законе, с которого спросу нет, одновременно избавившись от «Хобота» с помощью своих друзей из органов. Как видите, «Хобот» сидит, и спровоцировал его посадку московский фээсбэшник Канушкин. Но у Величко было и много других знакомых в погонах… […]
